| > TANDE天地源 | | --- | Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | 天地源股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 7 月 10 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了公司《 ...

天 地 源股 份 有 限公 司 Tande . C o . , L td . | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于"净利润为负值"的情形。 天地源股份有限公司（以下简称公司）预计 2025 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润-9,500 万元到-13,500 万元。公司预计 2025 年半年度实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,000 万元到-15,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一） ...

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书刘宇先生因工作岗位调整 原因，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责。 一、提前离任的基本情况 Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 刘宇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘宇先生所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二五年七月十日 - 1 - www.tande.cn | 姓名 | 离任职务 | 离任 | | 原定任期 | | ...

利润角度分析，2020年天地源实现归母净利润3.29亿元，2024年-10.20亿元。公司盈利状况急剧恶化，连续两年出现大幅亏 损。 天地源上市的1993年，当年实现归母净利润0.45亿元，截至最新完整财年的2024年，公司实现-10.20亿元的归母净利润，累 计利润增长了-2390.38%。这32个年间，天地源有2年出现亏损，归母净利润增长的年份达到18年，占比高达66.67%。从最 近年份的财报看出，公司盈利能力持续恶化。 营收角度分析，天地源2020年实现营收53.04亿元，2024年达到107.43亿元。期间营收呈现波动上升态势，但2024年出现下 滑。 天地源 自1993年07月09日上市至今，已迎来32周年。从上市首日收盘价为10.0元、市值40.00亿元，到如今市值达到29.55亿 元，天地源的成长历程充满波折，更是 房地产 行业发展变迁的一个缩影，但从最近几年公司经营表现来看，业绩承压明 显。 天地源的主营业务包括房地产开发和经营、物业管理、实业投资、资产管理。其核心产品主要分为房地产业和其他业务， 从产品收入结构来看，房地产业占比最高，达到98.74%，其他业务占比1.26%。 2007年0 ...

关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 7 月 7 日，天地源股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司 职工代表监事孙杰女士递交的书面辞职报告。因工作岗位调整原因，孙杰女士请 求辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。 Tande C o. L td 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 公司监事会对孙杰女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天地源股份有限公司监事会 二〇二五年七月八日 - 1 - www.tande.cn ...

Tande C o . , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为确保"天地源•棠樾坊"项目的开发建设，2022 年 6 月 15 日，经公司第九届董 事会第五十八次会议审议同意，公司下属全资子公司西安天地源向陕西秦农农村商 业银行股份有限公司鱼化支行（以下简称秦农银行鱼化支行）申请项目开发贷款， 贷款额度不超过 6.3 亿元，贷款期限为 3 年，融资成本不高于 4.8%/年，当前贷款余 额为 4.32 亿元（详见 2022-036 号公告）。因该笔贷款即将期 ...

天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-027 债券代码：137566 债券简称：22天地二 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 天地源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 -1- www.tande. ...

发表法律意见。 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2024 年年度股东大会法律意见书 第二部分 正文 一、本次股东大会召集、召开的程序 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2024 年年度股东大会法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项 发表法律意见，并不对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项 或非法律问题发表意见。 公司向本所保证，公司向本所提供的文件、资料（包括但不限于 有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照 等） 、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件 一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， 而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而用，未经本所书面同 意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集人 本次股东 ...

ิ์ 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 (2025) 陕永律意字 |06 2025年 5月 30日 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2024 年年度股东大会法律意见书 x 锦 =路 10号中投国际 B 座 24、25 层 Block B, CIC International, No 10, Jinve First RD, h zone, Xi'an, Shaanxi, China 传真 FAX: (029) 823098 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所(以下简称"本所")接受天地源股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,指派赵戈辉律师、白家羽律师列 席公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出具本法律意见书。 第一部分 声明 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 (2025) 陕永律意字/ob号 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监 督管 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天地源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...