会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决 议： 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届 董事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。2024 年 2 月 26 日，公 司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议应参与表 决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-004 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任杜慧先生为公司总裁的议案》。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十七日 2 经公司第八届董事会提名委员会的推荐建议和任职资格审核，董事 会聘任杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司 ...

二、我们一致同意推荐杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司 总裁，并将上述议案提交公司董事会审议。 上海交运集团股份有限公司 提名委员会委员： 陈晓龙 霍佳震 严杰 上海交运集团股份有限公司 董事会提名委员会关于推荐总裁候选人的意见 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提 名委员会实施细则指引》等相关规定,公司董事会提名委员会于 2024 年 2 月 26 日就推荐总裁候选人事项发表如下意见： 一、鉴于陈洪鹏先生因工作原因提请辞去公司董事、董事会专门 委员会及总裁相应职务, 经审阅杜慧先生简历及相关资料，我们认为 本次推荐的总裁候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相 关岗位的职责要求。公司本次高级管理人选符合相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 二 O 二四年二月二十六日 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-003 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2023 年 12 月累计收到各项政府补助共 10,851,550.87 元（以上数据未经审 计，最终以审计结果为准）。上述政府补助占公司最近一期（2022 年度） 经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为 39.95%。 （二）补助具体情况 单位：元 | | | 获得时间 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | （自前次公告披 | | | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 期经审计净利 | | 号 | 露后至 | | 2023 | 年 | | | （累计） | 润的比例（%） | | | 12 | | 月止） | | | | | | | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 区域产业扶持 | | | | | 1 | | | | | | 与收益相关 | 869,699.06 | 3.20% | ...

一、情况概述 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海市汽车修理有限公司（以下简称"汽修公司"）与上海市沪西汽车 运输有限公司（以下简称"沪西运输公司"）签订《房屋租赁合同》， 约定沪西运输公司将上海市普陀区真北路 1038 号（以下简称"该场 地"）出租给汽修公司，房屋面积 3490 平方米，场地面积 8300 平方 米。按照普陀区真北路地块整体开发的统一部署，沪西运输公司与汽 修公司提前终止租赁合同。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-002 上海交运集团股份有限公司 关于真北路场地腾退补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于普陀区真北路地块整体开发的统一部署，上海交运集团股份有限公 司全资子公司上海市汽车修理有限公司腾退所承租的真北路 1038 号内场地并获 得提前解除租赁合同补偿款 11,784,517.67 元。鉴于补偿款由上海玖蒲实业有 限公司（系关联法人）支付，故本次事项构成关联交易。 本次事项经公司八届二十 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-001 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于中山南二路 555 号、557 号、575 号地块收储，上海交运集团股份有 限公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司获得权益 价值 1.18 亿元。鉴于上述权益价值的补偿资金由上海交运资产经营管理有限公 司（系关联法人）支付，故本次事项构成关联交易。 本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。2023 年 12 月 29 日， 《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》 签订。2023 年 12 月 29 日，上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收 到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，权益价值 补偿收益已经确认在公司 2023 年度（具 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照 法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 特此公告。 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-034 上海交运集团股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司董事会于2023年12月12日收到樊建林 先生提交的书面辞呈。樊建林先生因工作原因向董事会提请辞去公司第 八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对 樊建林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会提名委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项，认 为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，选举陈晓龙先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 上海交运集团股份有限公司董事会 二O二三年十二月二十九日 1 ...

13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《上交所 网络投票细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《上海交运集团股份有 限公司章 ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-032 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举陈晓龙先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满为止。公司董事会提名委员会审议 了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序 尽快办理相应的工商变更登记。详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、 上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长 及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-034）。 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十 一次会议的会议通知及相关议案。会议 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2023-033 详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站 上的《上海交运集团股份有限公司关于中山南二路地块收储补偿暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-035）。 1、审议通过了《关于中山南二路地块收储补偿的议案》。 监事会认为，该关联事项经独立董事专门会议审议后，提交公司 第八届董事会第二十一次会议审议、关联董事回避后表决通过，上述 程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 十七次会议的会议通知及相关议案。会议于 2023 年 12 月 28 日在上海 市静安区恒丰路 288 号 1018 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监 事 5 名，实际参与表决的监事 5 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2023-035 重要内容提示： 鉴于中山南二路 555 号、557 号、575 号地块收储，上海交运集团股份 有限公司的全资子公司上海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司获得权 益价值 1.18 亿元。 鉴于上述权益价值的补偿资金由上海交运资产经营管理有限公司（系关 联法人）支付，故本次事项构成关联交易。 本次事项未构成重大资产重组。 本次事项经公司八届二十一次董事会审议通过。本次事项无需提交公司 股东大会审议。 本公告日前 12 个月内，公司及子公司与上海交运资产经营管理有限公 司（及其子公司）发生的日常关联交易（系场地租赁事项）累计金额为 3640 万 元。 公司将按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理，预计对 2023 年利润总额增加约 10826 万元，具体金额需以公司经审计的财务报告数据 为准。 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 为推进地区规划实施，优 ...