特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—083 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于2023年12月5日、6日、7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司已于2023年12月8日披 露《四川金顶股票交易异常波动公告》（公告编号：临2023-082）。 2023年12月8日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格波动幅 度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 ● 公司2023年前三季度，实现营业收入23,829.72万元，比上年 同期减少8.06%，归属于上市公司股东的净利润为-410.83万元，比上 年同期减少147.33%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 投资。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险， 现将相关风险情况说明如下： 一、二级市场交易风险 公司股票 202 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—082 四川金顶（集团）股份有限公司 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2023年12月5日、6日、7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，除 在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外， 不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司2023年前三季度，实现营业收入23,829.72万元，比上年同 期减少8.06%，归属于上市公司股东的净利润为-410.83万元，比上年 同期减少147.33%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2023 年 12 月 5 日、6 日、7 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—081 四川金顶（集团）股份有限公司 关于间接控股股东发生变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更原因 截至本公告日，相关股权划转及工商变更已完成。 二、公司间接控股股东基本情况 （一）变更前公司间接控股股东情况 本次国有股权划转前，洛阳自贸综合服务中心（高新区营商服务 中心）持有洛阳国苑投资控股集团有限公司 60%股份，为公司间接控 股股东。洛阳自贸综合服务中心（高新区营商服务中心）为洛阳高新 技术产业开发区管理委员会所属事业单位，洛阳高新技术产业开发区 管理委员会为洛阳市人民政府派出机构。 （二）变更后公司间接控股股东情况 本次国有股权划转后，洛阳市国资委成为公司间接控股股东。洛 阳市国资委为洛阳市人民政府直属特设机构。 三、本次国有股权划转后，公司与实际控制人之间的股权及控制 关系 变更前： 为进一步提升国有企业运行效率，更好地服务于洛阳市经济社会 发展、规范国有企业建设、有效提升下属公司治理水平。根据洛阳市 委市政府有关国 ...

IER 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本企业及实际控制人洛阳市 人民政府不存在买卖四川金顶股票的情形。 特此函复 士》(有限合伙) 洛阳均盈私募股 2023 年 12月7日 ...

公司于 2022 年 12 月 30 日，披露了《关于实际控制人变更的提 示性公告》(编号：临 2022-075) ，现对公告内容予以更正。 一、实际控制人认定更正的基本情况 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—080 四川金顶（集团）股份有限公司 关于实际控制人认定的更正公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2022 年 12 月起四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公 司或四川金顶") 披露的控股股东为洛阳均盈私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）(以下简称"洛阳均盈")，实际控制人为洛阳高 新技术产业开发区管理委员会。 更正前： 2022 年 12 月 29 日，洛阳古都丽景控股集团有限公司与洛阳西 苑国有资本投资有限公司签署《股权转让协议书》，向其转让洛阳金 元兴投资有限公司 51%股权；该部分股权随即被转让至洛阳西苑国有 资本投资有限公司的母公司洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简 称"洛阳国苑"），并已完成工商登记变更。 洛阳国苑通过控股洛阳金元兴投资有限公 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—079 四川金顶（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将持有 的四川诚景盛天建筑工程有限公司（以下简称"诚景公司"或"目标公 司"）2%股权转让给四川华运鑫宏招投标咨询有限公司（以下简称"华 运鑫宏"），转让价格为人民币 133,755.45 元； ● 本次交易不构成关联交易； ● 本次交易不构成重大资产重组； ● 本次交易实施不存在重大法律障碍； ● 本次交易完成后，公司对诚景公司的持股比例由 51%降至 49%， 公司不再对诚景公司实施控制，诚景公司不再纳入公司的合并财务报表 范围。 一、交易概述 根据目前市场形势和经营发展需要，公司为进一步聚焦主业，优化 现有资产结构和资源配置。经研究决定，公司于 2023 年 11 月 16 日与 华运鑫宏签署了《股权转让协议》（以下简称"（本）协议"），将持 1 有的诚景公司 2%股 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（金顶）第 07 号 2023 年 11 月 15 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,676,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.5384 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-078 四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 2、 议案名称：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议，经公司过半数以上董事推举，公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号 公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2023年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （三）审议议案： 议案一：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案； 议案二：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 2 （一）报告现场参会股东资格审核情况 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-077 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2023 年 11 月 15 日召 开公司 2023 年第六次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召 开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会 发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会的股权登记日为：2023年11月08日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...