四川金顶（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）以及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会四川证监局和上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 章 程 (2025 年 9 月拟修订) | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | | 第一节 | 股 东 4 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 8 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 10 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事和董事会 | 13 | | 第一节 | 董 事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第三节 | 独立董事 | 18 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，为独立董事依法履职提供必要保障，促进公司规范运作，更好 地维护公司及广大投资者的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步明确董事会的职责权，规范董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （ ...

一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司 实际情况，经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次 会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《公司监事会 议事规则》，公司治理等相关规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不 再适用。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—064 四川金顶（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月12日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一 ...

| 园区产业建设，实现以科技创新推动 | 代物流园区产业建设，实现以科技创 | | | --- | --- | --- | | 产业转型升级，以科技创新降本增效， | 新推动产业转型升级，以科技创新降 | | | 实现企业高质量发展。 | 本增效，实现企业高质量发展。 | | | | 本公司为集团母公司，致力于构建以 | | | | 资本为纽带、规范运营的母子公司体 | | | | 制。母公司对子公司依法行使资产收 | | | | 益、重大决策和选择管理者等权利。 | | | | 本公司控制的子公司包括但不限于 | | | | 四川金顶顺采矿业有限公司、四川顺 | | | | 采建筑材料有限公司、四川顺采兴蜀 | | | | 钙业有限公司等全资、控股子公司。 | | | | 本公司其他子公司及其后续设立、收 | | | | 购或通过其他方式纳入本公司合并 | | | | 报表范围的子公司情况，以本公司定 | | | | 期报告（包括年度报告、半年度报告） | | | | 及其他相关法定信息披露文件为准。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | 第二十二条 公司或公司的子公司 | | | 括公司的附 ...

一、本次说明会召开情况 2025年9月5日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的 公告》，具体事项详见公司临2025-060号公告。 2025年9月12日，公司董事长梁斐先生、董事会秘书杨业先生、财 务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席了本次业绩说明会。 就公司2025年半年度的经营成果、财务状况等有关问题与投资者进行 互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行了回答。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—066 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月12日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2025年半 年度业绩说明会，现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会的股权登记日为：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-065 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—063 公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章 程》事项之日起自动解除职务。在公司股东大会审议通过取消监事会 并修订《公司章程》事项前，公司第十届监事会及成员仍将严格按照 相关法律法规和规范性文件的要求履行其监督职能，勤勉尽责，维护 公司及全体股东的利益。 具体事项详见同日披露的公司临 2025-064 号公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十五次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—062 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。应参会董 事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事 会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任牛欧洲先生为公司总经理的议案》； 鉴于熊记锋先生已向公司申请辞去担任的总经理职务，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审查，同意聘任牛欧洲先生为公司总经理。任期 与本届董事会一致，自2025年9月12日起至2026年5月4日止。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况 ...