内容详见《上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》（2025-020） 二、审议通过了《上海凤凰关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-019 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 25 日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会 议于 2025 年 2 月 28 日以现场方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心会议室 召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会成员及 全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议 并表决通过 ...

一、 本次签字注册会计师变更情况 立信会所作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作 为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因， 立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司 2024 年度审计项目的签字注册 会计师，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。 二、 新任签字注册会计师基本信息 1、基本信息 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-015 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十八次会议、并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司 2024 年年报审计机构和内控审计机构。具体内容 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年 2 月 22 日 根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定， 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 20 日，召 开了第五届第九次职工代表大会。本次会议按民主程序，选举李仁杰先生为公司 第十届监事会职工代表监事，任期自选举之日至第十届监事会届满之日止。职工 代表监事的简历见附件。 因公司工作安排，甘霖先生不再担任公司职工代表监事职务。甘霖先生仍担 任公司其他职务。公司及公司监事会对于甘霖先生在担任公司职工代表监事期间 为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-017 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于更换第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附： 李仁杰先生简历 李仁杰，男，1986 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任宝钢特钢有 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-016 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司 第十一届董事会。职工代表董事的简历见附件。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年 2 月 22 日 附： 顾炜锋先生，1977 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理，上海金 山新城区建设发展有限公司办公室主任、纪委副书记、监察室主任等职务。2020 年 4 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主 席，2020 年 6 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》等相关规定， 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年2 月28 日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年二月二十八日 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰2025 年第二次临时股东大会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期 即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期于 2025 年 2 月 11 日届满，公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《上海凤凰关于董事会 换届选举的提示性公告》（2025-009）。根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将本 次换届选举的有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-012 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四 名、职工代表董事一名。具体提名情况如下： 二、 其他事项 1.公司董事会换届选举事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-013 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召 开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年第一季度日 常关联交易计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2025年第一季度日常关联交易预计 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 预计金额 | | 采购商品 | 采购商品及材料 | 江苏美乐链条车圈有限公司 | 732.23 | | 采购商品 | 支付水费 | 江苏美乐车圈有限公司 | 78.00 | | 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐投资有限公司 | 24.00 | | 出售商品 | 销售商品、提供 | 江苏美 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-014 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 ...

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-011 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 10 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。 会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于董 ...

内容详见《上海凤凰关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的公告》 （2025-007） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-006 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 22 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知， 会议于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。 会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰关于在印度尼西亚投资 ...