证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-060 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年 半年度报告及摘要>的议案》。经审核，公司监事会认为：2024 年半年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息 能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；2024 年半年度报告 编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股 份有限公司 2024 年半年度报告》《京投发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》。 特此公告。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 1 公司第十二届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 1 ...

| 债券代码: | 102281859.IB | 债券简称: | 22 京投发展 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 137520.SH | 债券简称: | 22 京发 02 | | 债券代码: | 185516.SH | 债券简称: | 22 京发 01 | | 债券代码: | 115800.SH | 债券简称: | 23 京发 01 | 1 2 下同)违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。 (五) 相关法律手续的办理情况 上述抵押登记已办理完毕。 (六)共同担保、反担保情况(如有) 不适用。 二、北京京投赢德置业有限公司资产抵押情况 (一)发行人内部有权决策机构决议情况 经发行人子公司北京京投瀛德置业有限公司(以下简称"赢 德置业")股东会审议通过,瀛德置业向金融机构申请项目开发 贷款,同时以坐落在北京市门头沟区花谷四街1号院、京潭中路 7 号院、锦屏北街 6 号院部分住宅、储藏间、商业、商务办公及 地下车位作为抵押物。 (二) 被担保人基本情况 赢德置业成立于 2014年 10月 27 日,注册资本 5,000万人民 币,经营范围为:房地产开 ...

(本页无正文,为《京投发展股份有限公司新增重大借款的公告》之 盖章页) i 限公司 日 2 | 债券代码: | 102281859.IB | 债券简称: | 22 京投发展 MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 137520.SH | 债券简称: | 22 京发 02 | | 债券代码: | 185516.SH | 债券简称: | 22 京发 01 | | 债券代码: | 115800.SH | 债券简称: | 23 京发 01 | 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-058 京投发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,354,027 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 08 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

2024 年 8 月 21 日，公司监事会收到监事刘敬东先生递交的书面《辞职报告》， 刘敬东先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去公司第十二届监事会监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，刘敬东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请自公司 股东会选举产生新任监事后生效，在此期间，刘敬东先生仍将继续履行监事职务。 刘敬东先生在担任公司监事期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对刘敬东先生任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-057 京投发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 21 日 1 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 （总第 113 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年八月二十一日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 (总第 113 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月21日（星期三）下午14:00 5、关于提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业 债务融资工具注册发行相关事宜的议案 6、关于公司拟进行永续债融资的议案 五、会议审议事项： 1、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 2、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 3、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投 资者非公开发行公司债券相关事项的议案 4、关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案 7、关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关 联交易的议案 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， ...

关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担 保并向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-051 京投发展股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）。 ● 是否为关联交易：截至 2024 年 3 月 31 日，北京市基础设施投资有限公 司（以下简称"京投公司"）持有公司 40.00%的股权，为公司控股股东。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司为公司关联法人，本次交易 构成关联交易。 ● 本次担保金额：公司拟非公开发行不超过人民币 13.25 亿元（含 13.25 亿元）的公司债券、拟发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的非金融企业债务融资 工具及拟开展不超过 30 亿元（含 30 亿元）的永续债融资，由京投公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证担保，担保总额不超过 63.25 亿元。 ● 本次担保有反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 累计担保金 ...

京投发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事行为，确 保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《京投发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。董事会 决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应当定期召开会议，并及时召开临时会议。 第四条 董事长应当切实履行职责，认真、按时组织董事会会议，保证董事能够依 法行使权利。 第五条 董事会及其成员，应当在董事会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 董事会组织机构 第六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长 一人。 第七条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会的成员全部由董事组成， ...

京投发展股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 7 月修订） 1.目的 为了加强公司的财务管理，规范财务行为，根据国家相关法律法规及公司章 程，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 2.适用范围 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各参股公 司可参照执行。公司的财务管理部门应根据本制度及国家相关法规、准则的规定 及本单位实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 3.术语及定义 本制度所称"公司"的范围包括京投发展股份有限公司（以下简称"股份公 司"）、各级控股子公司、分公司。 4.管理要求 4.1 财务管理目标和基本要求 4.1.1 财务管理的目标是规范实施各项财务收支、计划、控制、核算、分析、 考核和监督工作，依法、合理、及时筹集和使用资金，有效利用各项资产，努力 提升经济效益，实现资本的保值增值，为全体股东创造最大利益。 4.1.2 公司财务行为和财务管理工作要遵守国家相关法律法规的规定，并接 受有关主管部门及公司董事会、审计委员会、监事会、公司审计部门的检查。 4.1.3 公司应切实作好财务管理各项基础工作，如实反映公司财务状况和经 营成果，建立健全财务核算体系，为其他财务制 ...