第一章 总则 第一条 为加强对广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《广州珠江发展集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 广州珠江发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份（包括股权激励计划所发 行的股票期权及股票增值权）。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 董事、监事和高 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 公司及所属企业应当按照国家有关规定和本单位 实际情况，建立健全内部审计制度，业务上接受政府审计机关 及上级审计机构的指导和监督。 第二章 适用范围 第四条 制度适用于公司以及所属各级全资企业、控股企 业、实际控制企业（统称"单位"）。 法律法规、监管机构管理文件等对上市公司另有规定的， 从其规定。 第五条 合营、联营等参股企业和托管企业,参照本制度执 行。 第三章 内部审计机构、人员 第六条 法律、法规、规章等要求设立独立内部审计机构 的，单位应当按照有关规定设立内部审计机构。 第一章 总 则 第一条 为了加强广州珠江发展集团股份有限公司（下称 公司）内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国 内部审计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东省内 部审计工作规定》、《广州市内部审计条例》、《公司章程》、《广 州珠江实业集团有限公司内部审计工作制度》等有关法律法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指单位负责内部审计的 机构（以下简称内部审计机构）和 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-083 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会 主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-084 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映 出公司 2023 年三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未 发现参 ...

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应审慎使用募集资金，以低成本和高效益为基本原则， 把握好投资时机、投资金额、投资进度、项目效益的关系，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司募集资金的管理、使用、变更和监督应严格依本制度执 行。 广州珠江发展集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，切实保护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-082 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 10 月 21 日，公司收到广州中院出具的（2020）粤 01 民初 719 号 《民事判决书》（以下简称"一审判决"），判决支持公司关于借款本金 33,500 万 元及利息等大部分诉讼请求，详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露的《关于诉讼 判决结果的公告》（编号：2021-056）。 案件所处的诉讼阶段：执行立案。 上市公司所处的当事人地位：原告、执行申请人。 涉案金额：33,500 万元及利息。 对上市公司损益产生的影响：本案已取得执行立案受理通知书，但本案的执 行结果存在不确定性。截至本公告披露日，公司已对广州东湛房地产开发有 限公司的债权投资累计计提资产减值准备 30,426.35 万元。公司将依据有关 会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终影响情况以审计报 告为准。公司将持续关 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-081 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 3 日，公司收到广州中院的《民事判决书》，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2023-033）。 二、本次诉讼的进展情况 广州中侨因不服广州中院（2022）粤 01 民初 301 号民事判决，向广东省高 级人民法院（以下简称"广东高院"）提起上诉，广东高院出具（2023）粤民终 4164 号《民事裁定书》，上诉人未在规定的期限内向广东高院预交二审案件受理 费，不履行法定的二审诉讼义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五 案件所处的诉讼阶段：执行立案。 上市公司所处的当事人地位：原告、执行申请人。 涉案金额：539,635,610.57 元（币种：人民币，下同）及利息（按照全国银 行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准，自 2021 年 4 月 3 日起计至实际清偿之日止） ...

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2023-080 广州珠江发展集团股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 活动时间:2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00 活动地点:"全景路演"网站(https://rs.p5w.net) 会议召开方式:网络互动 广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,公司 将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的 "2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 一、本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可 登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 二、届时公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-079 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-078 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对广州东湛房地 产开发有限公司（以下简称"东湛公司"）、禾盛财务投资有限公司、广州保税区 远洋仓储贸易有限公司和颐和地产集团有限公司等四被告提起诉讼，详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。 在审理过程中，公司变更诉讼请求，并于 2021 年 7 月申请撤回与涉案 6,500 万元款项有关的诉讼请求。 二、一审判决结果 案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决）。 上市公司所处的当事人地位：原告、被上诉人。 暂计涉案金额：33,500 万元及利息。 对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决，判决结果的执行情况存在 不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的执行情况而定。 截至本公告披露日，公司已对广州东湛房地产开发 ...