珠实集函〔2023〕70号 广州珠江实业集团有限公司 经自查,我司确认除你司已披露事项外,截至目前,我司 不存在涉及你司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项,以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或 协议等。 广州市人民政府国有资产监督管理委员会作为你司实际 控制人,对我司上述回复意见无不同意见。 专此函复。 广州 我 实业集团有限公司 2023年9月1日 - 1 - 关于珠江股份股票交易异常波动事宜的复函 广州珠江发展集团股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动事宜的征函》收悉。现函复 如下: ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-077 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未 披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司书面问询核实， 截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及珠江股份应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）股票 于 2023 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异 常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,447,287,265, representing a 203.37% increase compared to the same period last year [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥69,299,456, showing a significant improvement from -¥752,399,828 in the previous year [22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.08, an improvement from -¥0.88 in the same period last year [23]. - The weighted average return on equity increased by 23.77 percentage points to -12.13% compared to the previous year [23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,447,287,265, a significant increase from ¥806,695,510 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 203.5% [180]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥11,079,876.69, compared to a loss of ¥873,183,851.05 in the same period last year [182]. - The company's basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.08, an improvement from -¥0.88 in the first half of 2022 [182]. - The company reported a net profit of 38,898,507.74 yuan during the transition period after acquiring 100% of Zhujiang Chengfu, with no losses incurred [95]. Asset Restructuring - The company completed a significant asset restructuring, exchanging real estate-related assets and liabilities for 100% equity in Pearl River City Management Service Group, with cash adjustments for the difference [9]. - The company completed a major asset swap during the reporting period, which affected the net assets attributable to shareholders, resulting in a decrease of 38.12% compared to the end of the previous year [22]. - The company completed a major asset restructuring, exchanging real estate-related assets and liabilities with Zhu Shi Group and Zhu Jiang Health for 100% equity in Zhu Jiang Urban Services, marking a strategic shift from "real estate" to "urban services + cultural and sports operations" [37]. - The company completed the asset swap, acquiring 100% of Zhujiang Chengfu, which has become a wholly-owned subsidiary [145]. - The company confirmed the transfer of 100% equity in Guangzhou Suifang Honghua Technology Development Co., Ltd. and 50.71% equity in Anhui Zhongqiao Real Estate Investment Co., Ltd. as part of the asset restructuring [137]. Financial Health - The total assets decreased by 87.98% to ¥3,877,950,613.71 due to significant asset restructuring [22]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥436,630,058.40 from ¥705,588,902.08, a decline of approximately 38.1% [174]. - The company reported a negative retained earnings of ¥-637,852,992.84 as of June 30, 2023, compared to ¥-595,461,157.83 at the end of 2022 [174]. - The total liabilities decreased to ¥3,413,406,547.35 from ¥30,038,819,590.56, reflecting a decline of about 88.6% [174]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥973,015,356.62 from ¥3,057,535,347.57, representing a decline of about 68.2% [172]. Operational Challenges - The company is facing challenges in traditional property services due to rising labor costs and difficulties in increasing service fees, which may lead to a decline in profit margins [91]. - The company has seen a slowdown in the expansion of land reserves and a decrease in sales area, indicating a contraction in the real estate market [90]. - The company is experiencing a decrease in the growth rate of its managed scale, despite an increase in total management area [90]. - The company’s management emphasizes the importance of maintaining high-quality service to protect its brand reputation amidst potential risks of contract terminations [91]. Legal Matters - The company is involved in litigation with Guangzhou Dongzhan Real Estate Development Co., Ltd. and others, with a claimed amount of approximately CNY 486.94 million [1]. - The company has initiated lawsuits against multiple parties, claiming a total of CNY 1.94 billion in the "Yihua Loan Cases" for principal and interest [2]. - The company received a favorable judgment for CNY 1.11 billion in one of the loan cases, which includes principal and interest [3]. - The company is pursuing a lawsuit for CNY 724.38 million related to a share transfer dispute, with a favorable first-instance judgment supporting most of its claims [4]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion through partnerships with local governments to establish urban management platforms, aiming to capture integrated urban operation services [90]. - The company has successfully secured contracts for multiple projects, including the Henan Xuchang Sports Exhibition Center and the Shandong Jining Sports Center, expanding its market presence in Central and Northern China [44]. - The company aims to establish a higher-level public service system for national fitness by 2025, aligning with government policies to promote sports and fitness [38]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for sports consumption as part of the national economic recovery strategy [38]. Corporate Governance - The company’s board meetings and shareholder meetings have been conducted in compliance with legal and regulatory requirements, ensuring valid resolutions [100][102]. - Changes in the board included the election of Lu Zhiyu as chairman and Li Chaozuo as vice chairman and general manager, while several directors and independent directors were replaced [104][106]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023, with no dividends or stock bonuses declared [110]. - The company has not disclosed any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period [111][112]. Commitment to Innovation and Sustainability - The company is committed to environmental responsibility, implementing energy-saving measures and promoting waste sorting across its projects [116]. - Research and development expenses amounted to CNY 4,731,684.28, reflecting the company's commitment to innovation [69]. - The company has developed a comprehensive service model for sports venues, providing event management, operational management, sports training, and consulting services, with extensive experience in hosting large-scale events [60].

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-075 广州珠江发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关通知及要求进行，变更不会对公司财务 状况、经营成果等产生重大影响。 2.本次变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。除上 述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 3、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第十一届董事会 2023 年第二次会议、第十一届监事会 2023 年第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据 法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-073 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第二次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人， 实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年度会计师事务所的事项发表独立意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务 所的法定条件。同时，公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案审核、表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 独立董事：石水平 毕亚林 陈 琳 2023 年 8 月 28 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 会计师事务所的独立意见"签字页] 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 28 日 毕亚林先生 全体独立董事签名: ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-072 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议 决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥750,000.00 元），其中财务报表 审计费用为人民币伍拾万元整（小写¥500,000.00 元）；内部控制审计费用为人民 币贰拾伍万元整（小写¥250,000.00 元）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-076 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上证 A 股指数在 8 月 25 日至 29 日（以下简称"该区间"）累计涨幅为 1.74%， 申万一级房地产行业指数（801180）在该区间累计涨幅为 12.37%。 公司股票在该区间市净率高于行业水平，分别为 8.34 倍、9.18 倍、10.09 倍；申万一级房地产行业指数（801180）在该区间市净率 PB (LF)分别为 0.85 倍、 0.89 倍、0.91 倍。（数据来源：wind） 重要风险提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩亏 损，2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-69,299,456.46 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-86,623,327.83 元。敬请 广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的 事前认可意见 根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年 度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所， 具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计 客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交 董事会审议。 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 独立董事：石水平、毕亚林、陈 琳 2023 年 8 月 19 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023年 度会计师事务所的事前认可意见"签字页] 全体独立董事签名: 毕亚林先生 石水平 毕亚林 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-074 广州珠江发展集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）2020 年- 2022 年为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度财务报 表审计和内部控制审计服务。大信事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较 强的实力和专业服务能力，较好地完成了本公司 2020 年度至 2022 年度审计任 务，公司拟继续聘大信事务所为公司 2023 年度的主审会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 ...