证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-003 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议 公告 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2025 年 1 月 17 日发出会议通 知和会议材料，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于下属子公司无偿划转的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司下属公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称 "珠江城市服务"）拟将其所持有的全资子公司广州江盾保安服务有限公司 100%股权、广州珠江物业管理有限公司 100%股权无偿划转至珠江城市服务的全 资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司。具体内容详见上海证券交易所 网站（ ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-066 同意公司调增 2024 年度日常关联交易预计金额人民币 1,938.49 万元，调 整后 2024 年日常关联交易预计总额为人民币 29,263.90 万元。 本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 12 月 20 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-067 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交 易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况调增 2024 年日常关联交易事项预 计金额。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 27 日,公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》（预计金 额人民币 27,325.41 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公 司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年 度日常关联交易的公告》（编号：2024-006）。该议 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-065 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,766,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4508 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2316 号 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由珠江股份董事会根据第十一届董事会 2024 年第九次会议决 议召集，珠江股份董事会于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》《证券时报》及 上海证券 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第四次临时股东大会议程 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会须知 2 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二：关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案 | 11 | | 议案五：关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案 | 16 | | 议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 23 | | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案二：《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 议案三：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 会议地点：广州 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-064 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 12 月 12 日（星期四）至 12 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-062 广州珠江发展集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交 易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况对日常关联交易进行预计，并将提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍松涛、廖惠敏回避表决； 尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议一致审议通过了该议 案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有 利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-061 广州珠江发展集团股份有限公司 关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、资产转让的原因 公司 2023 年进行企业重组后，主营业态已从房地产开发经营转变为城市服 务及文体运营，导致部分固定资产及房地产开发经营软件不适用于现行企业要 求，故闲置至今。对相关固定资产进行盘活有利于提升资产运营管理水平、推动 企业转型发展，提升综合竞争力，因此有必要转让持有的该部分闲置办公用品、 办公软件等资产。 基于上述原因，公司拟将持有的闲置资产进行转让。 二、转让方、受让方情况 （一）转让方情况 本次闲置资产转让方为广州珠江发展集团股份有限公司，住所为广州市越秀 区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼 S1101-05、S1118-24 房，法 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟通过 非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称 "珠实集 ...