厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-045 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意公司子公司苏州金龙为客户提供汽车融资担保额度由 10 亿元调 整至 13 亿元，增加 3 亿元的申请。详见上海证券交易所网站《关于子公司增加 为客户提供汽车融资担保额度的公告》临 2023-048）。 （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 该议案将提交股东大会审议通过。 三、审议通过《关于补充预 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：临 2023-050 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

独立董事候选人声明 本人张盛利，已充分了解并同意由提名人厦门金龙汽车集团 股份有限公司提名为厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任厦门金龙汽车集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-046 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届 满，根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、 第十一届董事会及候选人情况 公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《公司章程》规定 应予换届。根据《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具 有高级职称或注册会计师资格的人士）。 根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司 的推荐，第十届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-048 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司增加为客户提供汽车融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 | | --- | --- | --- | | 100,000 | 30,000 | 130,000 | 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限 公司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏 州金龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度 10 亿元调 整至 13 亿元。 一、担保情况概述 由于市场回暖，按揭融资需求增长迅速，公司子公司苏州金龙拟将为信誉良 好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度10亿元调整至13亿元。 二、被担保人基本情况 通过公司子公司苏州金龙资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷 款条件的自然人及法人客户。 三、补充预计 2023 年度为客户提供汽车融资的担保额度 公司补充预计 2023 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人的任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会，现提名叶盛基先生、赵蓓女 士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事的任职资格，与厦门金龙 汽车集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于 公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《厦门金龙 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为厦 门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第十届董事 会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的议案的独 立意见 （一）本次董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为 公司第十一届董事会董事候选人，提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公 司第十一届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）经审阅拟任董事的个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担 任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在 被证券交易 ...

独立董事候选人声明 本人叶盛基，已充分了解并同意由提名人厦门金龙汽车集团 股份有限公司提名为厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任厦门金龙汽车集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-049 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 生产经营的需要，预计 2023 年全年需增加关联交易额 15000 万元，具体情况如 下： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月16日召开 第十届董事会第二十一次会议，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜回避表决，其他 非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议 通过《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案》。 2.公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓公 司补充预计 2023 年度日常关联交易的预计事项，公司及子公司与关联企业之间 的日常关联交易，能充分利 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-036 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2022 年度网上业绩说明会登录网址变更的公告 为更好与投资者进行交流互动，本公司变更2022年度网上业绩说明会的登 录网址。原登录网址为：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com），现变更 会议登录网址为：全景网"投资者关系互动平台" （https://rs.p5w.net）。 除登录网址变更外，公司本次网上业绩说明会其他安排不变。 公司已于2023年4月29日披露了《金龙汽车关于召开2022年度网上业绩说明 会的公告》（临2023-032）。原网上业绩说明会登录网址为：上证e互动平台 （http://sns.sseinfo.com）。 为更好与投资者进行交流互动，帮助广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度的经营成果及财务状况，公司决定将网上业绩说明会登录网址变更为全景网 "投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net）。除会议登录网址变更之外， 本次网上业绩说明会其他安排均保持不变。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023年5月11日 本公司 ...