Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -330 million and -255 million yuan[2]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -372 million and -297 million yuan[2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -215.14 million yuan, indicating a worsening performance[4]. - The total profit for the previous year was -296.39 million yuan, showing a significant loss compared to the current projections[4]. - The earnings per share for the previous year was -0.0905 yuan, reflecting the company's financial struggles[4]. Product Pricing and Market Conditions - The company reported a significant decline in prices for its main products, including urea, polyvinyl chloride, and caustic soda, compared to the same period last year[6]. - The decrease in product prices occurred despite only a minor reduction in the prices of key raw materials, adversely affecting the company's performance[6]. Forecast and Investment Advisory - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official half-year report[8]. - There are no uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The company advises investors to be cautious regarding investment risks based on the preliminary data provided[8].

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-033 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河 北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司；本次担保不存在关 联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为12.5亿元。截止 本公告日，已实际为其提供的担保余额为49.85亿元。 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额54.08亿元人民币，占本公司最近一期 经审计净资产比例约为120.36%；累计对控股子公司担保余额54.08亿元人民币，占本 公司最近一期经审计净资产比例约为120.36%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限 公司（以下简称"丰喜泉稷"）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称"正元氢能"）、 山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称" ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-032 阳煤化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，响应上海证券交易所《关于 开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护阳煤化工股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司价 值的认可，公司将积极采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树立 良好的市场形象，主要措施包括： 一、聚焦主营业务，持续提质增效 公司将坚持高端化、多元化、低碳化要求，重点围绕强链、补链思路，在做 好做实存量资产的基础上，以系统性的全局思维，打造产业链结构化升级，强化 建设项目管理，重点推进有优势能力的子企业向省级高端制造产业链链主企业迈 进。同时，充分发挥公司在尿素产业的规模优势 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-031 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,311,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 24.7186 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议，独 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 tlar 大 （ 事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 二〇二四年六月 北京金诚同达(上海)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(上海)律师事务所 本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实,并基于本所律师对有关事 实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东大会 的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格,会议的表决程 序和表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见,不对本次股东大会 会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等问 题发表意见,具体法律意见如下: 1 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 会沪法意（2024）第 164 号 致:阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法(2019 修订）》）以下简称" ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-030 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东恒通化工股份有限公司；本次担 保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为3亿元。截止本 公告日，已实际为恒通化工提供的担保余额为3.94亿元。 ●本次担保是否有反担保：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额52.96亿元人民币，占 本公司最近一期经审计净资产比例约为117.86%；本公司累计对控股子公司担保余额 52.96亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为117.86%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司山东恒通化工股份有限公 司（以下简称"恒通化工"）在太平石化金融租赁有限责任公司的 3 亿元融资业务提 供担保，期限 5 年，恒通化工另一股 ...

1.大股东股权转让已延拖 2 年之久，如何解决？何时解决？ （简单 12386 问总经理朱壮瑞） 答：尊敬的投资者您好！近期经公司了解，控股股东华阳集团 与收购人潞安化工公司均在积极推进公司股权变更事项。后期如有 进展，公司将及时进行信息披露。感谢您对公司的关注！ 公告）目前经公司了解，华阳集团与潞安化工公司均在积极推进公 司股权变更事项。后期如有进展，公司将及时进行信息披露。感谢 您对公司的支持与关注。 4.公司控股股东身份不明确，虽然对日常经营不会造成影响， 但对公司未来的战略发展肯定是有很大影响的，并且过去几年很多 公告发出来后也没有了下文，比如控股股东变更、股权激励方案等 等，这些必然会影响公司股价，您是独立董事，应该要保护中小股 东的利益，对这种可能损害到中小股东利益的状况长期存在怎么 看？接下来会采取什么措施来修正这种状况？(Guest 问独立董事 王东升) 2.多年业绩不好,也未回报投资者,如何避免被 ST,还是想主动 退市? （guest_X1Id2mwib 问总经理朱壮瑞） 答：尊敬的投资者，您好！公司将积极开展对标挖潜，加强成 本管理、流程管控，做好做精存量资产，进一步提升公司治理能力 和 ...

阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 6 月 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 .. | 5 | | 议案二：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 . | 15 | | 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>及其 | | | 摘要的议案》 | 21 | | 议案四：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ... | 22 | | 议案五：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》 . | 27 | | 议案六：《阳煤化工股份有限公司阳煤化工股份有限公司关于 2023 | | | 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | 28 | | 议案七：《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的议 | | | 案》 | 30 | | 议案八：《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-029 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三)至 06 月 12 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ymhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 阳煤化工股份有限公司 三、参加人员 总经理：朱壮瑞 董事会秘书：高峰杰 财务总监：程计红 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-028 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 注：本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 三、 ...