第三条 提名委员会成员由三名董事组成，且独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会会议。主任委员在委员内由董事会选举产生。 阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的下设专门机构，根据本工作规则和董 事会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 总工程师、财务总监（财务负责人）及公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间 ...

阳煤化工股份有限公司对 会计师事务所履职情况的评估报告 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 作为公司 2023年度出具审计报告的会计师事务所。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对信永中和在 2023年度的审计工作的履职情 况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职 能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023年年报工作安排,信永 中和对公司 2023年度财务报告及 2023年12月 31日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并 ...

阳煤化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项说明 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的有关规定。阳煤化工股份有限公司 (以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于 2023 年度的独立性情况进行评估,并出具说明如下： 二〇二四年四月十八日 阳煤化工股份有限公司 经核查,独立董事王东升、金安钦、李文华的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往 来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。 综上所述,公司董事会认为公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 13,620,796,086, a decrease of 20.05% compared to CNY 17,035,658,292.95 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 1,365,575,028.13, compared to a profit of CNY 70,070,315.19 in 2022, marking a significant decline[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 15.45% to CNY 1,452,618,456.86 in 2023 from CNY 1,718,150,491.65 in 2022[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 22,520,638,810.24, down 8.97% from CNY 24,739,222,394.17 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 22.65% to CNY 4,646,292,824.72 at the end of 2023 from CNY 6,006,842,087.32 at the end of 2022[23]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 1,000,996,619.14 in 2023 compared to a profit of CNY 5,164,854.58 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were -0.5747 RMB, representing a decrease of 2,054.76% compared to 2022[24]. - The weighted average return on equity was -25.6492%, down 26.8169 percentage points from the previous year[24]. - The company achieved an annual revenue of 13.62 billion RMB, a decrease of 3.415 billion RMB compared to the previous year, representing a decline of 20.05%[41]. - The net profit attributable to shareholders was -1.366 billion RMB, down 1.436 billion RMB from the previous year's profit of 0.07 billion RMB[41]. Production and Operations - The company achieved a total production of 3.7371 million tons, exceeding the planned target by 8.32%[33]. - The production volume of urea was 2.1145 million tons, while the production of polyvinyl chloride (PVC) was 240,900 tons[41]. - The average production capacity utilization for urea was 91.14%, with a design capacity of 2.32 million tons[78]. - The company plans to shut down the fixed bed gasification furnace, which will directly reduce urea production capacity by 1 million tons in 2024, leading to a corresponding decrease in revenue[66]. - The company’s subsidiary, Hengtong Chemical, has a PVC production capacity of 300,000 tons/year, with a production volume of 240,900 tons in 2023[70]. Market and Industry Conditions - The company faced significant challenges due to a cyclical downturn in the chemical industry and a decline in product prices[33]. - The domestic urea market price fluctuated throughout 2023, with the first quarter price range at 2740-2880 RMB/ton, the second quarter at 2180-2710 RMB/ton, the third quarter at 2340-2700 RMB/ton, and the fourth quarter at 2390-2640 RMB/ton[68]. - The nitrogen fertilizer industry is supported by long-term agricultural demand, with increasing reliance due to environmental requirements in construction, automotive, and thermal power sectors[67]. - The domestic fertilizer market has seen an increase in production capacity and output, with a recovery in imports and exports, leading to a balanced supply and demand situation[67]. Compliance and Governance - The company has received a standard unqualified audit opinion from its accounting firm, indicating the financial report's reliability[5]. - The company has established a three-tier compliance internal control system, ensuring no significant defects in integrity, rationality, and effectiveness were found[103]. - The company emphasizes transparent performance evaluation and incentive mechanisms for senior management, aligning with legal regulations[104]. - The company actively engages with investors through various communication channels to enhance understanding of its governance and development strategies[104]. - The company has implemented strict insider information management to ensure fair and transparent information disclosure[104]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented pollution control measures, achieving a reduction of 64,528.05 tons in carbon equivalent emissions through the use of carbon reduction technologies during production[160]. - All subsidiaries have maintained normal operation of pollution control facilities, ensuring that all pollutants are discharged within the legal standards without any environmental pollution incidents reported[153]. - The company emphasizes the importance of transparent and accurate financial reporting to protect the interests of all stakeholders[161]. - The company is committed to providing a safe and healthy work environment for employees, recognizing them as the most important asset[161]. Research and Development - The company applied for 99 patents during the reporting period, including 25 invention patents[40]. - Research and development expenses totaled 245,569,055.11 CNY, representing 1.80% of total operating revenue[54]. - The number of R&D personnel was 659, accounting for 9.67% of the total workforce[55]. - The company received 20 innovation honors in 2023, including 8 national-level awards, indicating a strong focus on R&D and innovation[74]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction with Huayang New Materials Technology Group, purchasing chemical products amounting to 2.17 billion yuan, representing 17.17% of similar transaction amounts[185]. - Another related party transaction involved purchasing chemical products from Luan Chemical Group for approximately 1.08 billion yuan, accounting for 8.51% of similar transaction amounts[185]. - The total revenue from related party transactions amounted to CNY 5,626,100,577.84[186]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 6,815, with 6,685 in major subsidiaries[134]. - The company held 11 board meetings during the year, with 2 in-person and 9 via communication methods[127]. - The company has undergone changes in its board members, with several resignations and elections during the reporting period[126]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 6.8055 million yuan for the reporting period[123].

阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事、薪 酬与考核委员会主任委员、战略和发展委员会委员以外的任 何职务，也未在公司股东中担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我 进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，我及我的直系亲属均未直接或间接持有公司已发 行股份 1%以上或公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 李文华 各位董事： 我作为公司的独立董事，依据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华，男，1961 年生，博士研究生学历，博士生导 师，中国国籍，无境外永久居留 ...

公司代码：600691 公司简称：阳煤化工 阳煤化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 阳煤化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-024 阳煤化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第十 一届董事会第十一次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工 股份有限公司章程>部分条款的议案》。 为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 结合公司实际情况，拟对《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款修订如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：国内 | 第十四条 公司的经营范围：国内 | | 贸易：批发、零售化肥、化工产品（除 | 贸易：批发、零售化肥、化工产品（除 | | 易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副 | 易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副 | | 产品（除国家专控品）、化工 ...

阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则 （2024 年 4 月修订版） 第七条 董事会办公室是战略和发展委员会的工作机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为适应阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事 会战略和发展委员会（以下简称"战略和发展委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略和发展委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事，公司董事长为董事会战略和发展委员会的当然委员。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略和发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-023 阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"企业会计准则解释第 17 号"） 的要求进行的相应变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部于发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规定对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自规定之日起 执行。 （二）会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《阳煤化工股份有限公司章程》等 规定和要求，董事会审计与关联交易控制委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与关联交 易控制委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 ...