2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-016 阳煤化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"） 的要求进行的相应变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关 ...

阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 公司第十一届审计委员会由独立董事王东升、独立董事 金安钦和董事孙晓光三名委员组成,其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事王东升担任。三名委员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验,符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司 《公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则》的相关 规定,本着忠实履职的原则,切实有效地监督上市公司的审 计与关联交易情况,积极组织召开会议,审议有关事项并进 行决策。报告期内,审计委员会共召开7次会议,具体情况 如下: | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024. 3. 12 | 2024 年第一次会议 | 信永中和会计师汇报公司 2023年审计工作情况,委员 会委员对股权转让事项、审计工作部分间题做出提问, | | | | | 会计师对相关问题做出回答。 | | 2 | 2024. 3. 25 | 2024 年第二次 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-018 阳煤化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘 任同一会计师事务所聘任期限不得超过 10 年。为确保上市公司审计工作的独立 性和客观性，同时满足业务发展需要，公司通过招标方式拟选聘立信中联为公司 2025 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计 师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。本事项尚需提交公司年度股东会审议。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2025 ...

公司代码：600691 公司简称：阳煤化工 阳煤化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 阳煤化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

备注：表中销售收入为不含税收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品，销售价格变动趋势与市场价格 变动趋势一致。2024年1-12月公司主要产品价格同比均不同程度下跌，具体情况 如下： （一）2024年1-12月主要产品价格变动情况（不含税销售均价） 1 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-017 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》和 《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据披露如下： 2、工业盐采购价格较去年同期上涨5.27%； 3、动力电采购价格较去年同期下降9.34%。 主要产品 销售收入 生产量 销售量 2024 年 1-12 月（万元） 2024 年 1-12 月（万吨） 2024 年 1-12 月 ...

阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情 况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下: 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开了第十一届董事会、 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《聘 请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内 部控制审计机构，审计费用为 180 万元。 二、2024 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-015 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第 三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执 行情况的议案》。独立董事发表如下意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的 情形。同意将本议案提交公司董事会审议，董事会在审议表决此事项时，关联董 事需回避表决。 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十二次会议以 5 票赞 成、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的有关规定。阳煤化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于 2024 年度的独立性情况进行评估，并出具说明如下： 经核查，独立董事王东升、金安钦、李文华的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往 来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 董 事 会 二〇二五年四月十七日 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定中关于独 立董事独立性的相关要求。 阳煤化工股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：阳煤化工股份有限公司 关于阳煤化工股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：信永中和会计师事务所 联系电话：010-65542288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1 ti 明该审计报告是今中具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入 专项说明 (续) XYZH/2025TYAA1B0137 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化 工公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025TYAA1B0052 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山西潞安化工有限公司 | 57467.46 | 24.19 | 新进 | | 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 30959.75 | 13.03 | 不变 | | 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) | 15479.88 | 6.52 | 不变 | | 北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) | 15479.88 | 6.52 | 不变 | | 赵楠 | 1809.24 | 0.76 | 50.00 | | 赵四利 | 1576.22 | 0.66 | 59.05 | | 张敏 | 1261.07 | 0.53 | -23.60 | | 俞炜峰 | 1242.21 | 0.52 | 41.63 | | 胡建利 | 1117.27 | 0.47 | 不变 | | 付玉芳 | 1067.20 | 0.45 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华阳新材料科技集团有限公司 | 57467.46 | 24.19 | 退出 | | 南方中证1 ...