阳煤化工股份有限公司独立董事 对公司 2023 年度对外担保情况专项说明及 独立意见 根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规章 制度的要求,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,对于公司 2023年度的对外担保情况进行了 核查,并发表独立意见如下: 一、报告期内公司对外担保情况 按照公司第十届董事会第四十六次会议和 2023年第一 次临时股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,公司预 计 2023 年度对外提供担保额度将不超过人民币 90.2 亿元。 截止报告期末,公司实际对外提供担保总额为人民币 61.22 亿元,均为公司为子公司提供的担保。 二、独立意见 李文华 2024年 4月 18日 王东升 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事对公司 2023 年度对外担保情况专项说明的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 经我们对公司对外担保情况进行核查后认为,公司对外 提供担保的审议程序合法、有效、完善,报告期末不存在逾 期对外担保情况。公司能够按照法律法规和 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 阳煤化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步完善阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事专门会议 ...

阳煤化工股份有限公司董事会审计与 关联交易控制委员会工作规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为强化阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督；同时规范公司关联交易行为，有效控制关联交易风险，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益；及完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立 董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称"审计与关联交易控制委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计与关联交易控制委员会是董事会的下设专门工作机构，主要职 能是协助董事会独立地审阅公司财务汇报程序、内部监控、风险管理制度的成效， 及公司内、外部审计机构的沟通；同时负责对公司重大关联交易的审批和日常管 理，并对上述工作进行监督和核查。 第二章 人员组成 第三条 审计与关联交易控制委员会成员由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，且独立董事应当占多数。 第四条 审计与关联交易控制委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名 ...

阳煤化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步建立阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的下设专门机构，根据本工作规则和董 事会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责拟定、审查董事和高级管理人员 的薪酬计划与方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施；负责拟 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，且独立董事应当占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会会议；主任委员在委员内由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品，销售价格变动趋势与市场价格 变动趋势一致。具体情况如下： （一）2023年1-12月主要产品价格变动情况（不含税销售均价）： 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-025 阳煤化工股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》和《关 于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 备注：表中销售收入为不含税收入。 1 主要产品 销售收入 生产量 销售量 2023 年 1-12 月（万元） 2023 年 1-12 月（万吨） 2023 年 1-12 月 （万吨） 尿素 478,572.95 211.45 214.95 聚氯乙烯 125,812.94 24.09 24.11 丙烯 91,994.28 ...

阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 金安钦 各位董事： 我作为公司的独立董事，依据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金安钦，男，1978 年生，硕士研究生学历，律师，中 国国籍，无境外永久居留权。现为北京市华堂律师事务所律 师，合伙人，并购业务部及 CDM 业务部负责人，北京律师 协会会员。本公司第十一届董事会独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计与关联交 易控制委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东中担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。近三年未受过中国证监会及其 他有关部门的处 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-020 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会第十一次会议以 6 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度日 常关联交易执行情况的议案》,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、孙晓光先生依 法回避表决。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十一届监事会第五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度日 常关联交易执行情况的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。 二、2024 年度预计日常关联交易的情况 基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考 虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接 受劳务等方面存在日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的 ...

阳煤化工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | - 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | - 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-110 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F Black A Fu Hi No.8. Chapvangme 审计报告 XYZH/2024TYAA1B0075 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化工公司)财务报表,包括2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所 ...

阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 的《营业执照》与《金融许可证》等证件，并审阅其 2023 年度 财务报告，对其资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华 阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股 份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）于 2009 年 12 月共同收购原四通集团财务公司重组设立，接受国家 金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司注册资本为 1,779,476,119.29 元 人 民 币 ， 其 中 ： 华 阳 集 团 出 资 1,165,797,791.76 元，占注册资本的 65.51%，华阳股份出资 490,942,662.02 元，占注册资本的 27.59%，三维华邦出资 122,735,66 ...

阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王东升 各位董事： 我作为公司独立董事，依据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王东升，男，1970 年生，博士研究生学历，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任山西经济管理学院教师，山西财经 大学会计学院教师，山西财经大学会计学院教研室主任，现 任本公司第十一届董事会独立董事，同时担任山西太钢不锈 钢股份有限公司、山西科达自控股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事、审 计与关联交易控制委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东中担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 1 外的 ...