大商股份有限公司监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《公司章程》的有关规定，制定本规则。 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工 担任的监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换。 第五条 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还 应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 大商股份有限公司监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报 告工作。 第三条 监事会设监事会事务办公室，处理监事会日常事务，保管监事 会印章。 第二章 监事会组成和职权 第四条 监事会由三人组成，设监事会主席一人，可以设副主席一人， 监事会主席及副主席由全体监事过半数选举产生。 有下列情形之一的，不 ...

大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为加强对大商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 1 大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 具有下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员不得减持 股份： （一）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 ...

大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大商股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号--上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司 章程》有关规定，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责内幕信息披露工作，当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票 及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 上述尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下称 "中国证监会")指定的信息披露 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-042 大商股份有限公司股权解押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 大商集团有限公司(以下简称"大商集团")截至公告披露日持有大商股 份有限公司（以下简称"公司"）股票 86,666,671 股，持股比例 29.51%，持有 公司股份累计质押数量 42,500,000 股（含本次质押），占其持有公司股份总数的 49.04%。 公司于 2023 年 11 月 29 日收到大商集团《关于解押及再质押所持大商股份 有限公司股份的告知函》，具体情况如下： 一、上市公司股份解质 二、上市公司股份质押 大商集团持有的公司 13,000,000 股股份被再次质押，具体情况如下： | | | | 是否为限 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 | ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-041 大商股份有限公司股权解押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 大商集团有限公司(以下简称"大商集团")截至公告披露日持有大商股 份有限公司（以下简称"公司"）股票 86,666,671 股，持股比例 29.51%，持有 公司股份累计质押数量 42,500,000 股（含本次质押），占其持有公司股份总数的 49.04%。 公司于 2023 年 11 月 17 日收到大商集团《关于解押及再质押所持大商股份 有限公司股份的告知函》，具体情况如下： 一、上市公司股份解质 大商集团质押的公司 22,000,000 股股份被解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 大商集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 22,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 25.38% | | 占公司总股本比例 | 7.49% | | 解质（解冻）时间 | 2023 年 11 月 16 日 | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600694 证券简称：大商股份 大商股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 (%) | | | 营业收入 | 1,696,785,370.36 | -0.09% | 5,675,160,768.68 | ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-037 大商股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场决议方式召开，会议由监事会主席宋文礼主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议 审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于大商股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安 全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的 投资回报。 监事会同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 40 亿元(包 含本数)的闲置自有资金进行委托理财，董事会授权管理层根据实际情况办理相 关事宜并签署相关文件，具体事项由财务部负责组织实施。 表决结果：3 票同意 ...

独立董事对第十一届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公司第十 一届董事会第十六次会议的相关资料，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态 度，现发表书面意见如下： 我们认为：在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用自有资金进 行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正 常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金 管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情况。 综上，独立董事一致同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人民币 40 亿 元(包含本数)的闲置自有资金进行委托理财，董事会授权管理层根据实际情况办 理相关事宜并签署相关文件，具体事项由财务部负责组织实施。 本议案无需提交公司股东大会审议。 褚 霞___________ 年 月 日 1 （此页无正文，仅为大商股份《独立董事对第十一届董事会第十六次会议相关 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-038 大商股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参会董事 9 人,实际出席董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《关于大商股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事、监事及高级管理人员一致认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；严格按照股份公 司财务制度规范运作，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观 公允地反映了报告期财务状况和经营成果；保证报告所披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定， 现将公司第三季度主要经营数据公告如下： 一、2023年第三季度门店变动情况： 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-039 大商股份有限公司 报告期内公司无新开及关闭店铺。 二、报告期主要经营数据： 单位：元 | 地区 | 经营业态 | 本 期 主营业务收入 | | 同 主营业务收入 | 期 | 主营业务 | 主营业务 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主营 | | 主营 | 收入比同 | | | | | | 毛利率 | | 毛利率 | 期增减率 | 同期增减 | | | | （元） | （%） | （元） | （%） | （%） | （%） | | | 百货业态 | 432,347,501.67 | 41.03% | 419,550,258.86 ...