湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")委托,在审计了湖 南天雁公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由湖南天雁公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进 行了专项核查。 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]30590 号 目 录 专项核查意见- -1 2023 年度营业收入扣除情况表- -3 关于对湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.jpv.cn）" 选行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on.co.kr.cn） 天职业字[2024]30590 号 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求,湖南天雁公司 编 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充分发 挥了独立董事作用，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人马朝臣，男，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任北京理工大学博士后、副教授、教授、博士生导 师；北京理工大学学位委员会委员、机械与车辆工程学院学位委 员会副主任、热能与动力工程系主任；从事车用涡轮增压器的理 论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内燃机排气颗粒捕集与 净化技术研究等。1998 年至 2022 年任北京理工大学教授、博士 生导师，2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情 ...

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

⑦)TYEN天雁 2023 年度环境、社会和治理 (ESG) 报告 天行健 雁凌云 TYEN Baasts The Future ♀） 湖南天匪机 极股份有限公司 © 20 HUNAN TYEN MACHINERY CO.LTD 地址：湖南省衡阳市合江套路195号 (邮编：421005) 电话 : (0734) 8532002 传真: (0734) 8532003 网址：www.tyen.com.cn 本报告使用纸张 本资料使用环保纸印刷 an C通过FSC认证 | 原材料中含有可再生的用后废料, FSC FSC" A000523 | 无氟漂染,不含酸性。 湖南天雁机械股份有限公司 HUNAN TYEN MACHINERY CO,LTD. | * CONTENTS | | --- | | 致辞 | ব | 责任管理 | 56 | 关键绩效 | 65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于我们 | 6 | 展望 | 62 | 指标索引 | 68 | | | | 附录 | 64 | 第三方评价 | 70 | | | | 报告说明 | 64 | 意见反馈 | 72 ...

湖南天雁机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限 公司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事刘桂良（主任 委员）、独立董事马朝臣和董事谢力 3 名董事组成，全部成 员均具有能够胜任审计委员会职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出 席了各次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审议通过了以下议案： 1. 关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的议 案； 2.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案； 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司 2022 年度内控体 ...

湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南 天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24651 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]24651 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南天雁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编 号：2024-013 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：2024 年 5 月 15 日 15：00-2024 年 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等要求,湖南天雁机械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事马朝臣、龚金 科、刘桂良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事及专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2023年度不存 在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]30591 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ------ -1 存款、贷款等金融业务汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 。 目 . 录 关于湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 [此页无正文] 01 0108021235 中国注册会计师: 天职业字[2024]30591 号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")及其子公 司(以下简称"湖南天雁子公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表 附注(以下简称"财务报表"),并于 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于母公 司所有者的净利润（合并报表数）为 2,851,978.36 元，未分配利润（合并报表数）为 -913,045,934.47 元，母公司未分配利润为-992,669,160.14 元。鉴于公司累计可供分配利润 为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...