证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编 号：2024-013 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：2024 年 5 月 15 日 15：00-2024 年 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等要求,湖南天雁机械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事马朝臣、龚金 科、刘桂良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事及专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2023年度不存 在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]30591 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ------ -1 存款、贷款等金融业务汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 。 目 . 录 关于湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 [此页无正文] 01 0108021235 中国注册会计师: 天职业字[2024]30591 号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")及其子公 司(以下简称"湖南天雁子公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表 附注(以下简称"财务报表"),并于 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于母公 司所有者的净利润（合并报表数）为 2,851,978.36 元，未分配利润（合并报表数）为 -913,045,934.47 元，母公司未分配利润为-992,669,160.14 元。鉴于公司累计可供分配利润 为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-009 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振 东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职； 赵宇波、武思辉等 2 名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级 已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予 以回购注销。公司已于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-007 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事， 全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计 划的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果： ...

湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则 对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风 险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风 险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措 施予以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合 法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国 银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-012 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事袁天奇先生 书面辞职报告，袁天奇先生因到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞任后将 不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，袁天奇先生未直接持有公司股份。 由于袁天奇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监 事会的合规运作，在补选出的监事就任前，袁天奇先生仍将依照法律、行政法规 和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续 履行监事职责。 公司监事会对袁天奇先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的 贡献，表示衷心的感谢！ 2024 年 4 月 20 日 附件：监事候选人简历 段朝阳先生，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生（硕士）学历，正高级 工程师。历任国营 ...

回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 (2024) 居安律意字第 26 号 二〇二四年四月 : 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 (2024) 居安律意字第 26 号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")依法接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托,担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）,就公司回购注销部分激励对象限制 性股票(以下简称"本次回购")相关事项，出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证,其向本所律师提供的所有法律文 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经 营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充 分发挥了独立董事作用，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计师事务所副 所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至 2022 年 3 月任湖 南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本年度内，公司召开股东大会 3 次，本人应出席 3 次，亲自 出席 3 次；出席会议的届次情况：2 ...