二、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的 《2024 年第一季度报告》。 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知 2024 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其 中 8 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托 董事刘青娥女士代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。会议进行投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖 南天雁机械股份有限公司固定资产管理制度》。 表决结果：同意票 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-016 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第十届监事会第十四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参 加了本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会审核了公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了 报告，监事会认为： 1、公司 2024 ...

湖南天雁机械股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司固定资产管理，确保资产安全、完 整，防止资产流失，根据国家有关法规、政策，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 固定资产是指使用期限超过12个月的房屋、建 筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设 备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位 价值在2000元以上，并且使用年限超过24个月的也作为固定 资产进行管理。 第三条 按固定资产的用途及使用情况进行如下分类： （一）按使用用途分为：房屋及建筑物、机械设备、动 力设备、仪器仪表、试验设备、运输设备、电子设备、其他 设备八类。 （二）按使用情况分为：在用固定资产、封存固定资产、 待报废固定资产。 第四条 管理原则及分工 （一） 公司对固定资产按照统一领导、分级管理、归 口负责、责任到人的原则。公司固定资产管理部门负责全公 司固定资产的管理工作，负责对各单位固定资产的更新、新 增、调拨、报废等资产变更的管理工作。 （二） 固定资产管理部门对固定资产的安全保管和有 效利用进行全面监督，组织参与各单位固定资产的清查；各 单位对本单位的固定资产只有使用、保养的权利和 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 100,550,629.98 | -6.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 628,473.01 | -5.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -1,821, ...

湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]24647 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注— —17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) 报告编码:京74KFY 审计报告 天职业字[2024]24647 号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖 南天雁 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-011 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资 产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减 值准备，具体如下： 一、2023 年公司计提减值情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金 额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -65.45 | | 1 | 应收账款坏账准备 | -59.9 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -5.55 | | 二 | 资产减值损失（损失以"-"号 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《湖南天雁机械股份有限公司章程》等规定和要求， 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对天职国际会 计师事务所（以下简称"天职国际所"）2023 年度审计工作履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一 工作要求及公司 2023 年年报工作安排，天职国际所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-006 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 19 日以"现场+视频"方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事， 全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过 ...

| 证券代码：600698（A | 股） | 900946（B | | 股） | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | | 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 3、联系人：龚欢 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自 接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾 期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供 相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、任职基本情况 本人龚金科，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南大学内燃机专业（热能与动力工程专业）副 教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主任；湖南省汽 车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和国家级精品资源共 享课程"发动机排放污染及控制"负责人、湖南省教学名师、湖 南省省级教学团队带头人、湖南大学学术委员会委员、工学一部 学术委员会委员、动力机械及工程学科学术带头人。2009 年至 2022 年任湖南大学二级教授、博士生导师，2018 年 11 月至今任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 1、本年度内，公司召开董事会 8 次，本人应出席 8 次，亲 自出席 8 次，未存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表 决权的情况。亲自出席会议的届次情况：第十届董事会第十次会 议至第十届董事会第十七次会议。 2、本年度内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议事项作 出独立判断，对所有议案均投 ...