Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit of CNY 4.12 million, a 44.37% increase compared to the previous year[8]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 432.51 million, representing an 11.32% decrease from CNY 487.71 million in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities improved by 61.92%, reaching CNY -14.70 million, compared to CNY -38.61 million in 2023[27]. - The total assets decreased by 7.22% to CNY 1.15 billion from CNY 1.23 billion in 2023[25]. - The company's basic earnings per share increased to CNY 0.0039, a 44.44% rise from CNY 0.0027 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets rose to 0.54%, an increase of 0.17 percentage points from 0.37% in 2023[26]. - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY -90.89 million at year-end[8]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 241.38% to CNY -42.15 million[27]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to negative cumulative undistributed profits[8]. Revenue and Sales - Total revenue for the first quarter was approximately CNY 100.55 million, with a decline in subsequent quarters to CNY 98.22 million in Q3 and a recovery to CNY 134 million in Q4[29]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 628,473 in Q1, dropping to CNY 103,214 in Q3, but rebounding to CNY 2.88 million in Q4[29]. - The company sold 508,600 turbochargers, a decline of 9.65% year-on-year, and 3.44 million valves, down 20.19% year-on-year[45]. - The revenue from turbochargers was CNY 338,712,323.78, accounting for 80.17% of total revenue, with a year-on-year decrease of 10.64%[51]. - The revenue from valves was CNY 70,491,234.72, with a year-on-year decrease of 23.26% and a gross profit margin of 13.18%[51]. Market Trends and Expansion - In 2024, China's automobile production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[39]. - The new energy vehicle sector saw production and sales exceed 10 million units for the first time, with a market share surpassing 40%[39]. - The domestic market for automotive parts is experiencing strong demand, driven by policies such as "old-for-new" and the rapid development of new energy vehicles[40]. - The company is actively expanding into the gasoline and diesel turbocharger markets, maintaining long-term partnerships with major clients such as Changan Automobile and Weichai[42]. - The company achieved significant market expansion in fluid machinery products, with new projects in mass production for diesel and gasoline engine turbochargers[36]. Research and Development - The company launched 170 new products during the year, enhancing its fluid machinery product lineup and expanding its fluid electromechanical series[35]. - The company obtained 31 patent authorizations, including 16 invention patents, and participated in revising multiple national and industry standards[35]. - Research and development expenses increased by 23.50% to CNY 11,420,307.92, compared to CNY 9,247,581.65 in the previous year[50]. - Total R&D investment for the year was 46.25 million yuan, representing 10.69% of operating revenue, with 75.31% of this amount capitalized[59]. - The company plans to invest 17.43 million yuan in key R&D projects for 2024, focusing on six electronic water pump projects and fifteen gasoline engine projects[61]. Operational Efficiency and Management - The company improved its management systems, successfully passing various certifications including IATF16949 and ISO14000:2015[37]. - The workforce was strengthened with the recruitment of 76 new talents, increasing the total number of R&D personnel to 1,486, resulting in a 26% increase in labor productivity[37]. - The company is focused on digital transformation, recognized as a "small giant" enterprise and awarded for its industrial internet platform[37]. - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvements in response to market conditions[56]. - The company is enhancing value creation through lean management and digital transformation, establishing a data-driven lean management system and accelerating the construction of smart factories[83]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[88]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates through specialized committees to ensure effective governance[89]. - The company adheres to fair and timely information disclosure practices, providing equal access to information for all shareholders[89]. - The company actively engages with investors through various channels, including annual performance briefings and investor communication events[89]. - The company has appointed several independent directors to enhance governance and oversight, including experts from academia and industry[94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.018 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The total emissions of major pollutants decreased by 3.08% compared to the previous year, with compliance in all discharge standards[122]. - The company has established an environmental management system (ISO14001:2015) to ensure compliance with environmental management activities[128]. - The company has committed to reducing emissions and has taken measures to ensure that related transactions are conducted fairly and transparently[135]. - The company has contributed 92,600 CNY to poverty alleviation and rural revitalization efforts in Luxi County, Yunnan Province[133]. Future Outlook - The company plans to achieve an annual revenue of 490 million yuan in 2025, focusing on strategic transformation and technological innovation[81]. - The company aims for a research and development investment intensity of over 9% in 2025, emphasizing the optimization of traditional turbocharger platforms and the development of electronic turbochargers[81]. - The automotive market in 2025 is expected to benefit from favorable policies, with NEV penetration rates projected to exceed 56%-60%[77]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[94]. - The company plans to implement new technology solutions to improve data analytics capabilities, which is expected to increase operational efficiency by 30%[91].

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马朝臣，男，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任北京理工大学博士后、副教授、教授、博 士生导师；北京理工大学学位委员会委员、机械与车辆工程 学院学位委员会副主任、热能与动力工程系主任；从事车用 涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内 燃机排气颗粒捕集与净化技术研究等。1998 年至 2022 年任 北京理工大学教授、博士生导师，2019 年 12 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚金科，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任湖南大学内燃机专业（热能与动力工程 专业）副教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主 任；湖南省汽车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和 国家级精品资源共享课程"发动机排放污染及控制"负责人、 湖南省教学名师、湖南省省级教学团队带头人、湖南大学学 术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力机械及工程 学科学术带头人。2009 年至 2022 年任湖南大学二级教授、 博士生导师，2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人计维斌，男，1969 年 1 月出生，江苏工学院（现江 苏大学）内燃机设计与制造专业本科、上海机械学院（现上 海理工大学）流体力学专业硕士、同济大学动力机械及工程 专业博士毕业，教授级高工。曾任上海内燃机研究所助理工 程师、工程师、高级工程师、副处长，上汽集团商用车技术 中心行服检测部副总监、行业服务部总监。现任上海机动车 检测认证技术研究中心有限公司前瞻技术部副部长（总监）、 政研标准中心总工程师（总监）。 兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)委 员会经理，中国内燃机工业协会副秘书长，全 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 兼任中国金融会计学会、中国会计学企业会计准则专业 委员会、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万维科技股份有 限公司（上市公司）独立董事、北京先进数通信息技术股份 公司（上市公司）独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立 董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 1 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 本人履职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会， 本人出席情况如下： | 参加股 | 参加董事会情况 | 东大会 | | | | | ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院 （2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计 师事务所副所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至 2022 年 3 月任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）参加董事会专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会主任委员、法律合 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人楼狄明，男，1963 年 7 月出生，浙江大学内燃动力 专业本科、原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车 辆工程专业博士毕业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主 任、系党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼 机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常 务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记。现任 同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，国务院政府特殊 津贴专家。 兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中 国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中 国内燃机学会混合动 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、 "本公司"或"公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易， 遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公 司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，审议 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉 及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联 董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同 意提交年度股东大会审议 ...

评估报告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、基本信息 致同会计师事务所创立于 2011 年 12 月 22 日，注册地 址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 名。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 实现收入总额 27.03 亿元。 项目合伙人及签字注册会计师 1：陈海霞，2008 年成为 注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始 在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份，签署新三 板挂牌公司审计报告 2 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楼狄明、张晨 宇、计维斌和离任独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事楼狄明、张晨宇、计维斌、马朝臣、 龚金科、刘桂良的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...