证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动 的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于 ...

中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下: 中国长 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-027 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况； 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 8 月 22 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第十六次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事， 全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半 年度风险评估报告 按照上海证券交易所相关法律法规的要求，湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理 的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期 风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理 报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注 和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评 估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执 照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2 ...

公告编号：2024-028 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 11 日 投票时间为：2024 年 9 月 10 日 15：00-20 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-026 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，全部 参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 二、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 137 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨宝全、主管会计工作负责人叶芬及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年 ...

湖南居安律师事务所 HUNAN JU'AN LAW FIRM 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 (2024) 居安律意字第43号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）受湖南天雁机械股份有限公司（ 以下简称"公司"或"湖南天雁"）委托, 作为其限制性股票激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称法律法规)和《 湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,以及公司于2022 年11月1日公告的《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》（以下简 称《激励计划》),就公司本次回购注销部分已授予限制性股票(以下简称本次回购 注销) 所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所仅就与公司本次回购注销相关 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-025 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公 司"）限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志 坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等 2 名激励 对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公 司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 580,000 | 580,000 | 2024 年 7 | 月 | 31 | 日 | 一、本次限制性股票回 ...

一、会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》。同 意聘任叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南天雁机械股份 有限公司关于董事会秘书、总会计师、总法律顾问辞职暨聘任总会计师、总法律 顾问的公告》（公告编号：临 2024-024）。 本议案已经公司董事会审计委员会、法律合规委员会审议通过并同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于增补法律合规委员会委员的议案》。同意选举 金铭先生为法律合规委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会法律合规委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-023 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第 ...