证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-044 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 以现场方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事专门会议已就本议案 向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责 所必须的专业知识和工作经验，并同意提交公司董事会审议。董事会 同意聘任叶芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘 书职责。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，叶芬女士已经取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业 知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥98,219,273.56, a decrease of 23.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥103,214.32, down 96.82% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,120,641.11, an increase of 28.09% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 298,505,605.07, a decrease of 16.8% compared to CNY 358,727,958.26 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,233,041.09, compared to CNY 4,304,552.12 in the same period of 2023, indicating a significant decline[16]. - Total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 1,233,041.09, a decrease from CNY 4,304,552.12 in Q3 2023, representing a decline of approximately 71.3%[17]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0001, a decrease of 96.67% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.0001, reflecting the same percentage decrease of 96.67%[4]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.001, down from CNY 0.004 in Q3 2023, indicating a 75% decrease[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥26,871,708.48, a decrease of 5.97% year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 168,330,573.03, compared to CNY 151,250,243.89 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 11.3%[18]. - Cash outflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 195,202,281.51, up from CNY 176,608,943.99 in 2023, marking an increase of approximately 10.5%[18]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY -26,871,708.48, slightly worse than CNY -25,358,700.10 in Q3 2023[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2024 was CNY 163,781,736.54, down from CNY 263,323,675.15 at the end of Q3 2023, representing a decrease of approximately 37.8%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,076,856,683.85, a decrease of 12.80% compared to the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 1,076,856,683.85, down from CNY 1,234,886,366.56 at the end of the same quarter in 2023[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 311,212,631.77, a decrease of 34.0% from CNY 471,515,407.27 in the previous year[14]. - The company's total non-current assets increased to CNY 388,417,764.99 from CNY 338,115,294.99 year-over-year, reflecting a growth of 14.9%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 92,682[9]. - The largest shareholder, China Changan Automobile Group Co., Ltd., holds 398,067,580 shares, accounting for 37.15% of total shares[9]. Operational Insights - The company reported a significant decrease in net profit due to intensified industry competition and a reduction in sales orders[7]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters to recover from the current financial downturn[16]. Cash Management - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 182,459,227.26 from CNY 224,069,569.89, indicating improved cash management[14]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥211,753,601.71 from ¥297,446,066.07[12]. - Accounts receivable increased to ¥259,956,305.55 from ¥227,958,621.52[12]. - Inventory decreased to ¥102,667,372.02 from ¥116,183,622.19[12]. Development and Expenditures - The company has ongoing development expenditures of ¥72,888,839.68, up from ¥49,849,338.26[12]. - The company plans to lease land and related assets from China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., with an estimated compensation amount of ¥42,253,800[11]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[20].

湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司 承租土地及地上建筑物等资产收储的公告 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-043 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通 过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会 审议。 二、收储方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 衡阳市人民政府拟对湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 "公司"） 全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称"天雁 机械"）承租中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"） 的土地和天雁机械、公司全资子公司湖南天雁机电有限责任公司（以 下简称"天雁机电"）的有关地上建筑物等资产实施收储。 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 中国书 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下： ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日， 公司 A 股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，日常经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"） 股票 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连 续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 经公司自查并向控股股 ...

湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: 关于股价异常波动的问询函的回复 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 日 六日 29 日 ...

湖南天雁机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：600698（A 股）900946（B 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股 （B 股） 湖南天雁机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 参与年湖南辖区 | 2024 度投资者网上集体接待日活动的线上投 | | | 资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " | 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-038 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司 2024年中期集体投资者交流会情况的公告 问题 1：目前在新能源汽车兴起背景下，公司作为传统汽车零部件企业怎样 面对新能源车的冲击和未来在主业上如何寻求新的突破点？ 董事长杨宝全先生回答：感谢投资者对湖南天雁的关注，就目前而言，发动 机产业将形成多种动力长期并存的格局，不可否认，新能源汽车渗透率不断地提 升对传统汽车零部件产业带来了巨大的发展压力，而新能源汽车中很大比例是混 合动力，公司汽油机增压器已在混合动力领域配套。在面对新能源车的冲击，公 司一方面稳固基本盘，在增压器领域持续发力，引进精铸涡壳、压壳工艺、电子 执行器生产线，核心零部件自制率达到 100%。在产品线方面，实现从小排量汽 油机到大排量船机方面的全轴系平台覆盖，通过整合汽柴油机平台，提升平台化 率，打造产品核心竞争力。另一方面按照"双轮驱动"发展战略，加快新四化产 品研发，持续抓好产品导入与市场开拓，持续深化内部改革，调整优化产业结 ...

一、本次业绩说明会召开情况 公司 2024 年半年度业绩说明会于 2024 年 9 月 19 日(星期四)11:00-12:00 在 上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司 董事长兼董事会秘书杨宝全先生，总会计师叶芬女士，独立董事刘桂良女士，独 立董事马朝臣先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）就投资者提出的 问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请问，公司 2024 年上半年的经营及业绩情况如何？ 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-037 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象刘 青娥因组织安排离职；赵佳、唐灵芝、封金虎 3 名激励对象因个人原因离职已不符合激 励条件，公司需对其 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39 万股予以回购注销。 公司已于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 31 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 ...