业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-010 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）11:00-12:00 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司的经营成果 ...

撰 文 / 牛跟尚 设 计 / 琚 佳 央企控股上市公司正不断加大增持回购力度。 自国务院国资委4月8日下午发布《全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度》后，兵工集 团、兵装集团、中国一汽、东风公司等汽车央企或有汽车业务的央企先后表态，并拿出真金白银支 持这一号召。 国务院国资委4月8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回 购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显 央企责任担当。同时，加大对央企市值管理工作的指导，引导中央企业持续为投资者打造负责任、 有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质标的，为促进资本市场健康稳定发展作出贡献。 据国务院国资委的微信公众号"国资小新"不完全统计，4月7日起截至8日20时，有18家央企宣布增 持回购；截至9日8时，新增9家央企宣布增持回购，通过真金白银投入；截至10日8时，新增15家央 企对外积极发声，坚定看好资本市场，披露亮眼经营业绩，宣布增持回购。 东风公司增持回购旗下上市公司股票超20亿元 最新的消息是，4月10日0时，东风公司发布《坚定看好中国经济与汽车业务前景，持续开展增持回 购》的公 ...

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-008 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以湖南天雁机 械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、上表数据以公司未经审计的合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）经营业绩、财务状况 报告期内，公司实现营业收入43,250.56万元，利润总额291.02 万元，归属于上市公司股东的净利润 411.74万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,215.14 万元，归属于上市公司股东的 所有者权益76,885.69万元。 （二）影响经营业绩的主要因素及原因 1. 20 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 432.51 million, a decrease of 11.32% compared to the previous year[5] - The total profit for the period was CNY 2.91 million, down 37.10% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 44.37% to CNY 4.12 million, primarily due to increased asset disposal gains[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -42.15 million, a decline of 241.38% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0039, reflecting a 44.44% increase[5] - The weighted average return on net assets improved by 0.17 percentage points to 0.54%[5] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,145.73 million, a decrease of 7.22% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 768.86 million, an increase of 0.72%[5] Market Conditions - The decline in commercial vehicle diesel engine sales was attributed to insufficient replacement demand and intensified market competition[6] Reporting Notes - The financial data presented is preliminary and subject to change in the final annual report[7]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 880,000 yuan for Q1 2025, representing a 40% increase compared to the same period last year[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -1,230,000 yuan for Q1 2025, reflecting a 33% improvement year-on-year[3] - The net profit for the same period last year was 628,500 yuan[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the same period last year was -1,821,600 yuan[5] Business Initiatives - The company has been actively promoting product research and development as well as market expansion, leading to an increase in market share for its main products[7] - The company has implemented quality improvement and efficiency enhancement initiatives, focusing on lean management and strict control of non-production expenses[7] Forecast and Reporting - The performance forecast data has not been audited by registered accountants and is based on preliminary calculations by the company's finance department[8] - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official Q1 2025 report[9]

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-005 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于2025年4月3日以"通讯"方式召开了第十一 届监事会第二次会议，会议通知于2025年3月27日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真 审议，通过了如下议案： 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程 序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-006 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年业绩 未达到考核指标要求，不满足当期限制性股票解除限售条件，公司按照 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销第一个解除限售期限制性股票 2,082,300 股。同时，限制性股票激励计划首次授予激励对象刘艳东、蒋中华、颜晓刚、 徐晓波、肖亚斌等 5 名激励对象因个人原因离职；邓瑞、朱珺等 2 名激励对 象因退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限 售的限制性股票 500,000 股进行回购注销。公司已于 2023 年 ...

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一届第三次董事会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年业绩未达到考核指标要求，不 满足当期限制性股票解除限售条件，公司按照 2023 年限制性股票激 励计划拟回购注销第一个解除限售期限制性股票 2,082,300 股。同时， 限制性股票激励计划首次授予激励对象刘艳东、蒋中华、颜晓刚、徐 晓波、肖亚斌等 5 名激励对象因个人原因离职；邓瑞、朱珺等 2 名激 励对象因退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但 尚未解除限售的限制性股票 500,000 股进行回购注销。本次回购注销 实施完毕后，公司总股本由 1,071,220,032 股变更为 1,068,637,732 股，注册资本将由 1,071,220,032 元变更为 1,068,637,732 元，具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。 二、需 ...

湖南居安律师事务所 (2025) 居安律意字 17 号 二〇二五年四月 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 法律意见书 (2025) 居安律意字第 17 号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")依法接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托,担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"),就公司回购注销部分激励对象限制 性股票(以下简称"本次回购")相关事项,出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证,其向本所律师提供的所有法律文件和资 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-005 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年 4 月 4 日 湖南天雁机械股份有限公司监事会 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审 议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自 有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 部分限制性股票相关事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 3 日以"通 ...