证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-018 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日(星期 二 )9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了公司 2023 年度业绩说 明会。2024 年 5 月 7 日，公司已在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露 了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。现将本 次说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司 2023 年度业绩说明会于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 9：00-10:00 在上证 路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司董事 长杨宝全先生（总经理胡辽平先生因重要公务未能出席），董事会秘书、总会计 师刘 ...

证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表"，经大会主持人许可后，予以发言。 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2024-017 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

二、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的 《2024 年第一季度报告》。 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知 2024 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其 中 8 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托 董事刘青娥女士代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。会议进行投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖 南天雁机械股份有限公司固定资产管理制度》。 表决结果：同意票 ...

湖南天雁机械股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司固定资产管理，确保资产安全、完 整，防止资产流失，根据国家有关法规、政策，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 固定资产是指使用期限超过12个月的房屋、建 筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设 备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位 价值在2000元以上，并且使用年限超过24个月的也作为固定 资产进行管理。 第三条 按固定资产的用途及使用情况进行如下分类： （一）按使用用途分为：房屋及建筑物、机械设备、动 力设备、仪器仪表、试验设备、运输设备、电子设备、其他 设备八类。 （二）按使用情况分为：在用固定资产、封存固定资产、 待报废固定资产。 第四条 管理原则及分工 （一） 公司对固定资产按照统一领导、分级管理、归 口负责、责任到人的原则。公司固定资产管理部门负责全公 司固定资产的管理工作，负责对各单位固定资产的更新、新 增、调拨、报废等资产变更的管理工作。 （二） 固定资产管理部门对固定资产的安全保管和有 效利用进行全面监督，组织参与各单位固定资产的清查；各 单位对本单位的固定资产只有使用、保养的权利和 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-016 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第十届监事会第十四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参 加了本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会审核了公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了 报告，监事会认为： 1、公司 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 100,550,629.98, representing a decrease of 6.50% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 628,473.01, down 5.58% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -1,821,614.18, a significant decrease of 463.23% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 100,550,629.98, a decrease of 6.9% compared to CNY 107,545,004.53 in Q1 2023[19]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 628,473.01, a decrease of 5.58% compared to CNY 665,614.01 in Q1 2023[20]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY -454,645.48, compared to CNY 635,113.94 in the same period last year[20]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 628,473.01, compared to CNY 665,614.01 in Q1 2023[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 1,393,854.80, an increase attributed to the receipt of VAT refunds[10]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,393,854.80, significantly up from CNY 454.11 in Q1 2023[21]. - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 66,743,838.99, compared to CNY 52,733,836.26 in Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 261,517,633.94, down from CNY 297,446,066.07 at the end of 2023, a decrease of 12.1%[15]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 213,066,790.86, down from CNY 283,677,844.48 at the end of Q1 2023[22]. - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY -1,669,700.00 in Q1 2024[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,144,385,288.57, a decrease of 7.33% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,144,385,288.57 from CNY 1,234,886,366.56, a reduction of 7.3%[18]. - Total liabilities decreased to CNY 380,228,530.29 from CNY 471,515,407.27, a decline of 19.4%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,524[12]. - The largest shareholder, China Changan Automobile Group Co., Ltd., holds 398,067,580 shares, accounting for 37.13% of total shares[13]. Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 102,941,406.43, down from CNY 108,066,610.29 in Q1 2023, reflecting a reduction of 4.5%[19]. - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 1.4%, compared to 0.4% in Q1 2023, indicating improved profitability despite lower revenue[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,989,725.31, compared to CNY 2,741,201.01 in Q1 2023, reflecting an increase of 9.1%[19]. - Revenue from sales of goods and services received in Q1 2024 was CNY 59,574,143.37, an increase from CNY 49,000,114.43 in Q1 2023[21]. Non-Recurring Items - The company recognized non-recurring gains of CNY 2,450,087.19, primarily from government subsidies and asset disposals[9].

湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]24647 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注— —17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) 报告编码:京74KFY 审计报告 天职业字[2024]24647 号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖 南天雁 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充分发 挥了独立董事作用，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人马朝臣，男，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任北京理工大学博士后、副教授、教授、博士生导 师；北京理工大学学位委员会委员、机械与车辆工程学院学位委 员会副主任、热能与动力工程系主任；从事车用涡轮增压器的理 论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内燃机排气颗粒捕集与 净化技术研究等。1998 年至 2022 年任北京理工大学教授、博士 生导师，2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情 ...

湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")委托,在审计了湖 南天雁公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由湖南天雁公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进 行了专项核查。 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]30590 号 目 录 专项核查意见- -1 2023 年度营业收入扣除情况表- -3 关于对湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.jpv.cn）" 选行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on.co.kr.cn） 天职业字[2024]30590 号 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求,湖南天雁公司 编 ...