⑦)TYEN天雁 2023 年度环境、社会和治理 (ESG) 报告 天行健 雁凌云 TYEN Baasts The Future ♀） 湖南天匪机 极股份有限公司 © 20 HUNAN TYEN MACHINERY CO.LTD 地址：湖南省衡阳市合江套路195号 (邮编：421005) 电话 : (0734) 8532002 传真: (0734) 8532003 网址：www.tyen.com.cn 本报告使用纸张 本资料使用环保纸印刷 an C通过FSC认证 | 原材料中含有可再生的用后废料, FSC FSC" A000523 | 无氟漂染,不含酸性。 湖南天雁机械股份有限公司 HUNAN TYEN MACHINERY CO,LTD. | * CONTENTS | | --- | | 致辞 | ব | 责任管理 | 56 | 关键绩效 | 65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于我们 | 6 | 展望 | 62 | 指标索引 | 68 | | | | 附录 | 64 | 第三方评价 | 70 | | | | 报告说明 | 64 | 意见反馈 | 72 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《湖南天雁机械股份有限公司章程》等规定和要求， 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对天职国际会 计师事务所（以下简称"天职国际所"）2023 年度审计工作履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一 工作要求及公司 2023 年年报工作安排，天职国际所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天职国际所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、任职基本情况 本人龚金科，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南大学内燃机专业（热能与动力工程专业）副 教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主任；湖南省汽 车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和国家级精品资源共 享课程"发动机排放污染及控制"负责人、湖南省教学名师、湖 南省省级教学团队带头人、湖南大学学术委员会委员、工学一部 学术委员会委员、动力机械及工程学科学术带头人。2009 年至 2022 年任湖南大学二级教授、博士生导师，2018 年 11 月至今任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 1、本年度内，公司召开董事会 8 次，本人应出席 8 次，亲 自出席 8 次，未存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表 决权的情况。亲自出席会议的届次情况：第十届董事会第十次会 议至第十届董事会第十七次会议。 2、本年度内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议事项作 出独立判断，对所有议案均投 ...

湖南天雁机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限 公司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事刘桂良（主任 委员）、独立董事马朝臣和董事谢力 3 名董事组成，全部成 员均具有能够胜任审计委员会职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出 席了各次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审议通过了以下议案： 1. 关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的议 案； 2.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 3.关于公司 2023 年度财务预算报告的议案； 4.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 5. 关于公司 2022 年度内控体 ...

| 证券代码：600698（A | 股） | 900946（B | | 股） | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | | 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 3、联系人：龚欢 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自 接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾 期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供 相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人 ...

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-011 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资 产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减 值准备，具体如下： 一、2023 年公司计提减值情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金 额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -65.45 | | 1 | 应收账款坏账准备 | -59.9 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -5.55 | | 二 | 资产减值损失（损失以"-"号 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-006 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 19 日以"现场+视频"方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事， 全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过 ...

湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南 天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24651 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]24651 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南天雁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-009 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振 东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职； 赵宇波、武思辉等 2 名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级 已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予 以回购注销。公司已于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回 ...