第二章 担保的范围 湖南天雁机械股份有限公司 担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"） 担保业务管理，有效控制防范财务风险，保障资产安全及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等有关法律、 法规、规范性文件规定，以及中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "中国兵装"）《担保管理办法》的文件精神及《公司章程》的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用公司及其全资、控股子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司及其全资、控股子公司作为担 保人，为其他债务人在金融机构融资（包括但不限于申请银行授信额 度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等）和发行债 券、资产证券化产品、基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行 为提供的各式担保，包括公司对其全资、控股子公司的担保，全资、 控股子公司之间的担保。 第四条 担保的方式包括保证、资产抵押、质押、出具具有保证 意思表示的合同、函或协议以及其他形式等担保方式。 第五条 本办法所称"反担保"是指公司或其全资、控股子公司 为债务人向债权 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-021 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开了第十届监事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以传真、电子邮件方式或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部 参加本次会议。全体监事一致推举监事段朝阳先生担任本次会议临时召集人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下： 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举段 朝阳先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监 事会届满时止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-020 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事刘青娥女士 提交的书面辞职报告，因工作安排刘青娥女士辞去公司董事职务。辞职后，刘青 娥女士继续在公司担任总会计师、董事会秘书、总法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘青娥女士的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作 及公司相关工作的正常进行。刘青娥女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司 将按照相关规定尽快完善董事增补工作。 公司董事会对刘青娥女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的 贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 ...

湖南心民律师事务所 股东大会法律意见书 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 关于 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 U民律师事务所 NAN XINMIN LAW FIRM 地址：衡阳市蒸湘区穿山大道 26 号万恒白金汉宫 10 楼 邮编：421001 电话：（+86 ）（0734）8606 633 传真：（+86 ）（0734 ）8606 633 2024 年 5 月 湖南心民律师事务所 股东大会法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 湖南心民律师事务所 股东大会法律意见书 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南心民律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致:湖南天雁机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号： 2024-019 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,142,178 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 399,688,980 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,453,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.51 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-018 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日(星期 二 )9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了公司 2023 年度业绩说 明会。2024 年 5 月 7 日，公司已在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露 了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。现将本 次说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司 2023 年度业绩说明会于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 9：00-10:00 在上证 路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司董事 长杨宝全先生（总经理胡辽平先生因重要公务未能出席），董事会秘书、总会计 师刘 ...

证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表"，经大会主持人许可后，予以发言。 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2024-017 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

二、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的 《2024 年第一季度报告》。 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知 2024 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其 中 8 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托 董事刘青娥女士代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。会议进行投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖 南天雁机械股份有限公司固定资产管理制度》。 表决结果：同意票 ...

湖南天雁机械股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司固定资产管理，确保资产安全、完 整，防止资产流失，根据国家有关法规、政策，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 固定资产是指使用期限超过12个月的房屋、建 筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设 备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位 价值在2000元以上，并且使用年限超过24个月的也作为固定 资产进行管理。 第三条 按固定资产的用途及使用情况进行如下分类： （一）按使用用途分为：房屋及建筑物、机械设备、动 力设备、仪器仪表、试验设备、运输设备、电子设备、其他 设备八类。 （二）按使用情况分为：在用固定资产、封存固定资产、 待报废固定资产。 第四条 管理原则及分工 （一） 公司对固定资产按照统一领导、分级管理、归 口负责、责任到人的原则。公司固定资产管理部门负责全公 司固定资产的管理工作，负责对各单位固定资产的更新、新 增、调拨、报废等资产变更的管理工作。 （二） 固定资产管理部门对固定资产的安全保管和有 效利用进行全面监督，组织参与各单位固定资产的清查；各 单位对本单位的固定资产只有使用、保养的权利和 ...