宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第二十四次会议于2024年10月18日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方 式召开。会议通知于2024年10月16日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发 出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-059 基于对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"）长期投资 价值的认可及未来发展前景的信心，公司已通过深圳证券交易所系统允许的方式 增持香山股份股票。截至本公告披露日，公司持有香山股份26,415,200股，占其 总股本的比例为20.0001%，为香山股份第一大股东。 为进一步强化公司与香山股份在汽车零部件业务方面的战略协同效应，夯实 公司在新能源汽车产业链、智能座舱等领域的整体战略布局的同时，赋能香山股 份在客户资源、管理经验、研发创新、 ...

是动物汽车团队成员孙人浩很欢迎大家参加我们本次的这个军生电子的深度汇报会议我们也是在日前刚刚发布了这个军生的这个 首先来看的话我觉得首先我们有几大推荐的逻辑第一点的话我们认为其实海外的零部件公司有望迎来新一波的修复因为我们回过头去看的话像在2021年2022年疫情之后 一方面是由于上游的通胀造成了商业材料的一个上涨另一方面下游的这个船价其实在零部件里面是不够顺畅的在这个基础上其实我们看到哪怕是军胜哪怕是像博世大陆等等所有的海外TL1其实都面临着一定的这个利润压力所以说在这个基础上我们觉得在24年之后这种的利润压力很快就会被传导一方面的话其实通胀应该来说血率增长的血率是在放缓的另一方面像 军胜等这种公司也在选择下游记忆地去议价在这种情况下我们觉得在海外的零部件的大雷塔也望向一个反转这是第一点第二点的话我觉得军胜其实是A股当中很具备代表性的一个标的它就是全球布局我们觉得在这个时间点在当前这个时代需要哪样的零部件公司其实特别是面临全球化面临向自主车期走出去的一个大趋势下军胜这种已经具备的海外布局全球布局这个公司应该来说是具备着吸血性的 那第三个的话我们从业绩端也会觉得公司其实在前两年给资本市场带来的印象并不是太好核 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Views - The investment value of scarce global automotive parts assets should be fully recognized at this time. The recovery of overseas parts profitability is expected post-2023, driven by downstream order price increases [2][3]. - The company has grown into a global leader with over 50 billion in revenue through strategic acquisitions, effectively managing and integrating these assets to maintain revenue stability [2]. - The company is positioned to benefit from the ongoing globalization of domestic automotive manufacturers, which is expected to enhance its market share significantly [2]. Summary by Sections 1. Global Scarcity and Recovery - The post-pandemic era is anticipated to bring a cyclical recovery for overseas automotive parts, with upstream inflation and raw material price increases impacting supply chain profitability [14]. - Downstream automotive manufacturers have seen significant profit recovery, primarily through price increases, with major companies like Toyota achieving record profits [20]. - The profitability of overseas supply chains remains at historical lows, particularly for European and American companies, but is expected to recover [27][33]. 2. Historical Review of Growth - The company has strategically acquired assets over the past decade, transitioning from domestic to international markets and expanding its product lines into automotive electronics and safety [39]. - Key acquisitions include the purchase of Preh, KSS, and Takata, which have solidified the company's position as a global leader in automotive parts [39][41]. 3. Future Growth Potential - The integration of acquired assets is nearing completion, with the company entering a phase of profit realization [3]. - The passive safety business has significant growth potential, with an optimistic forecast of a 40% expansion space in the industry [3]. - The automotive electronics segment is well-positioned to capitalize on the global trend towards vehicle intelligence, leveraging the company's advanced R&D capabilities [3]. 4. Financial Forecasts - Revenue projections for 2024-2026 are set at 60.4 billion, 64.3 billion, and 70.4 billion respectively, with year-on-year growth rates of 8%, 6%, and 9% [3]. - Net profit forecasts for the same period are 1.51 billion, 2.04 billion, and 2.74 billion, reflecting growth rates of 40%, 35%, and 34% respectively [3].

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 261 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 261 号 致：宁波均胜电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波均胜电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京 金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波均胜电子股份有 限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），就本次 股东大会的相关事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-058 宁波均胜电子股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,055 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 583,155,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7722% | | 份总数的比例（%） | | 注：截至 2024 年 9 月 30 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份 总数为 1,396,037,528 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-057 宁波均胜电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,266.4015 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8990% | | | 累计已回购金额 | 19,407.952354 万元 | | | 实际回购价格区间 | 13.88 元/股~17.35 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《均胜电子股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行 登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和 股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东 原则上不能参加本次股东大会的现场会议。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-055 宁波均胜电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 2、人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 3、业务规模 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-056 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-053 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议于2024年9月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2024年9月23日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临 ...