Group 1 - The core point of the article is that Junsheng Electronics (SH 600699) held its 38th meeting of the 11th Board of Directors on December 5, 2025, in Ningbo, Zhejiang, where it reviewed proposals including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, Junsheng Electronics reported that 98.1% of its revenue came from automotive parts, while other businesses contributed 1.41% and miscellaneous activities accounted for 0.49% [1] - As of the report date, Junsheng Electronics has a market capitalization of 42 billion yuan [1]

宁波均胜电子股份有限公司 第四条 公司设置总裁 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设置副总裁若干，副总裁协助总裁工作。除总裁以外的经理层人员由总 裁提名，董事会聘任或解聘。 第五条 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。总裁可以在任期届满前提出辞 职。有关总裁辞职的具体程序和办法，由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第六条 公司经理层人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的经 理层人员： 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）总裁等经理 层人员工作行为，保障总裁等经理层人员依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波均胜 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总裁等经理层人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定。 第二章 经理层的任免 第三条 经理层是指包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他管 理者 ...

宁波均胜电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股 子公司对外担保之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员甄选以及董事（非独立董事）、高级管理人员的考核与薪酬 管理，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本行业发展趋势 及人才市场的现状，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（下 称"《企业管治守则》"）《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审查 董事及高级管理的薪酬政策与方案等事项，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，但不包括 独立董事；本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人及由总裁提请 ...

宁波均胜电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能够随时变现且持有期间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债权、基金等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债权投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

宁波均胜电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为加强宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）审计监督，明确 内部审计的宗旨、权限及职责，发挥内部审计工作在防范与控制经营风险、 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效 率、经济效益的提高，增加企业价值，根据《中华人民共和国审计法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》、中国内部审计协会《内部审 计基本准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 《宁波均胜电子有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部人员通过系统化、规范化的方法 对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的独立、客观的监督评价与咨询活动，旨在确保监 管合规、提升运营效率效果和增加价值以促进组织实现战略目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实现 下列目标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以 及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等 离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则及《公司章程》的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 宁波均胜电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波均胜电子股份有限 ...

宁波均胜电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护 公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、香港《证券及期货条例》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二章 本制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。本制度由 董事会办公室制订和修改，并在提交公司董事会审议通过后披露并实施。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司及子公司董事和董事会； （二）子公司监事和监事会； （三）公司及子公司高级管理人员； （四）公司及子公司、各职能部门负责人； ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会设立战略与 ESG、审计以及提名、薪酬与考核专门委员会 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作 ...

宁波均胜电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《香港 上市规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...