上海海博西郊物流有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日 上海海博西郊物流有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 7 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | | 1-66 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14338 号 上海海博西郊物流有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海海博西郊物流有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日的公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-7 月的公 司利润表、公司现金流量表、公司 ...

关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-067 光明房地产集团股份有限公司 重要内容提示： ●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、 "公司"、"光明地产"、"上市公司"）将通过上海联合产权交易所协议转 让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司（下称"海博斯班赛"）100% 股权。本次股权交易金额为人民币 379,035,579.22 元，另约定于海博斯班赛 股权工商变更登记完成之前归还相应股东借款。 ●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为上海市糖 业烟酒（集团）有限公司（下称"糖酒集团"），与光明地产为同一控制人光 明食品（集团）有限公司（下称"光明集团"）下属兄弟企业，交易双方互为 关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了 关联交易。 ●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产 ...

（评估报告、评估说明、附件及明细表） 共8册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10 月 28 日 中国资产评估协会 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 光明房地产集团股份有限公司拟转让上海光明生活 服务集团有限公司股权所涉及的上海光明生活服务 集团有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2400 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402572 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委(202410144)号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第 2400 号 | | 报告名称： | 光明房地产集团股份有限公司拟转让上海光明生活 服务集团有限公司股权所涉及的上海光明生活服务 | | | 集团有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论： | 94,200,000.00 元 | | 评估报告日： | 2024 年 10 月 28 日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 张静静（资产评估师） 会员编号：3 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-069 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年11月20日8:30召开第九届董事会第五次独 立董事专门会议，审议如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见, 意见如下: 一、《关于转让全资子公司上海海博物流(集团)有限公司100%股 权及上海海博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第五次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:公司全资子公司上海海博物流(集团) 有限公司（下称"海博物流"）100%股权（下称"标的1"）和公司全资子 公司上海海博西郊物流有限公司（下称"海博西郊"）100%股权（下称" 标的2"），将通过上海联合产权交易所协议转让至光明食品产业投资（ 上海）有限公司。两家全资子公司股权转让合计交易金额为人民币 622.289.136 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-063 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会 议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于为下属子公司新增担保额度暨调增 2024 年度担保 额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已 ...

上海光明生活服务集团有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 上海光明生活服务集团有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14384 号 上海光明生活服务集团有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海光明生活服务集团有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-068 光明房地产集团股份有限公司 ●截止至本次关联交易为止（含本次关联交易及其他类别相关的拟提交本 次股东大会审议的关联交易，日常关联交易除外），过去 12 个月内公司与同 一关联人间交易类别相关的关联交易次数累计 4 次，交易涉及金额合计为 1,390,606,085.06 元，占本公司最近一期经审计净资产的 12.86%，超过 5%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易 尚需提交股东大会审议，并将通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。 关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、 "公司"、"光明地产"、"上市公司"）将通过上海联合产权交易所协议转 让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司（下称"服务集团"）100%股权。 本次股权交易金额为人民币 94, ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-062 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第八期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、电话 通知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯表决方式 召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会 主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见为： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-060 光明房地产集团股份有限公司 3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见 ...