证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-040 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议 1 案》 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高 上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息 披露和投资者关系、公司治理等方面，制定"提质增效重回报"行动方案。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-042 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 0.39 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人上海临皓置业有限公司为光明地产全资子公司，无须提供反担 保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2024年5月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币81.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的75.60%；对 资产负债率超过 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年6月21日8:30召开第九届董事会第三次独 立董事专门会议，审议如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见, 意见如下: 一、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权 及债权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第三次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:公司将通过上海联合产权交易所协议 转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权及债权,本次交 易涉及合计金额为人民币295,081,369.61元。公司将严格合规执行关联 交易实施所需履行的程序,包括在董事会审议本次关联交易事项时,关 联董事李力敏先生、罗锦斐先生将回避表决。根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》,本次关联交易无须提交股东大 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进 一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股 东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面，制定"提质增效 重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，注重稳定发展 光明地产作为上海国资背景的上市房企，上海上市公司协会理事 单位，上海市五星级诚信创建企业，上海市著名商标，累计开发各类 住宅、商业办公面积 6000 多万平方米。公司秉持深耕上海的战略布 局，致力建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。 公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开 发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有 综合集团型公司。 公司围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都 市、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇，聚焦稳中求进， 高质量发展。地产业务板块在深耕上海的导向下，一方面加速去化存 量，另一方面合理拓展上海区域的重点项目，近年来陆续取得了上海 市浦东新 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1、 | 会议议程 | 2 | | 1、 | 会议须知 | 4 | | 2、 | 会议提案 | 7 | | 提案一 | 关于核定2024年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 | 7 | | 提案二 | 关于核定2024年度融资计划的提案 | 9 | | 提案三 | 关于核定2024年度对外担保额度的提案 | 11 | | 提案四 | 关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供 借款预计暨关联交易的提案（关联股东回避表决） | 31 | | 提案五 | 关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案 （关联股东回避表决） | 37 | | 提案六 | 关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案 | 41 | 二○二四年六月二十七日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2024 年 6 月 27 日（周四）13:30 上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-032 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论， 以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资额度 的议案》 鉴于公司 2024 年度生产经营及未来发展趋势，根 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-035 光明房地产集团股份有限公司 关于2024年度控股股东及其关联方 向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关联借款总额度概述 为进一步支持光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务 费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称"光明集团"）及其关 联方拟在 2024 年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币 207 亿元 （含 2024 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准）， 借款额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召 开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年 度关联借款预计额度的股东大会未召开期间，发生的关联借款授权公司总裁机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●预计 2024 年光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"、"上市公司"）向控股股东光明食品（集团）有限 公司（下称"光明集团"）支付担保费为不超过人民币 10000 万元。 ●本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-036 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国 内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产 权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 ●本次关联交易须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利 取得贷款，预计 2024 年度公司将向光明集团支付担保费为不超过 10000 ...

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-038 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

光明房地产集团股份有限公司 案》 本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第二次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易是为了保证公司于 2024年顺利取得贷款,光明集团承担到期还款付息的连带责任担保;2、 对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定:在提交公司董事会会议审议前,公司事先召开了独立董事专 门会议;3、本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的规 定,遵循公平、公开、公正原则,定价公允,不存在损害公司和中小股 东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为 不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该 项关联交易,并提交董事会审议。 公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事李力敏先生、罗 锦斐先生对该项关联交易回避表决。 第九届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本 ...