证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-044 光明房地产集团股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"） 经 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据 的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 43 亿元（含 43 亿元）的中期票据。具体 内容分别详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2024-016）、（临 2024-023）、（临 2024-030）。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2024]MTN596 号），同意接受公司中期票据注册，现就有关事项公告如 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 为出具本法律文件，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。 公司已经承诺和保证其向本所律师提供的所有法律文件、资料均是真实、准确、 完整和及时的，确信没有任何遗漏。 本所律师在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法 定文件，随公司其他文件一并提交予以公告，但不得用于其他任何目的。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并发表具体法律 意见如下： 一、 公司本次股东大会的召集和召开 经本所律师审查，2024年6月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所佘珉玥律师、于胜寒律师（以下简称"本所律师"） 接受光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议表决方式符合《公 司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-043 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,257,160,832 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 56.4094 | (四) 表决方式是 ...

上海海博供应链管理有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度至二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩一监管审员有机机说师可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.byw.co）"沙企业 "。 【 上海海博供应链管理有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2023年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-71 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10118 号 上海海博供应链管理有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海海博供应链管理有限公司(以下简称海博供应链) 财务报表,包括 2022年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并资产 负债表, 2022 年度及 2023 年度的合并利润表、合 ...

海市国有资产监督管理委员 备沪花明食品采网 2024 案编号： 8 备注 日 20 y 日 有 Re (7) fre H 上海市 評估项 法定代表人 (签字 权持有单位（盖 期: 日 · . fa 單 法 案表应与资产评估报告书同时使用，评估报告的 注评估报告书中所揭示的特别事项和评估报告 合理使用评估结 容, 等内 8 f P * 9 T 所出具的资产评估报告的法律责任由受托评估机 不因本备案而转移其法 产评估师共同承担， * ci 744 另四份给转报单位 一份留存备案单位， 一式五份。 442 * ក់ 本表为 2020 版 ব | | 资产评估项目基本情况表 | | | | | | 资产评估结果汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评 估 对 象 | 上海海博供应链管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 评估基准日:2023-12-31 有效期至:2024-12-30 | | 金额单位:人民币万元 | | | 产权持有单位 | 光明房地产集团股份有限公司( ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-040 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议 1 案》 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高 上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息 披露和投资者关系、公司治理等方面，制定"提质增效重回报"行动方案。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进 一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股 东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面，制定"提质增效 重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，注重稳定发展 光明地产作为上海国资背景的上市房企，上海上市公司协会理事 单位，上海市五星级诚信创建企业，上海市著名商标，累计开发各类 住宅、商业办公面积 6000 多万平方米。公司秉持深耕上海的战略布 局，致力建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。 公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开 发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有 综合集团型公司。 公司围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都 市、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇，聚焦稳中求进， 高质量发展。地产业务板块在深耕上海的导向下，一方面加速去化存 量，另一方面合理拓展上海区域的重点项目，近年来陆续取得了上海 市浦东新 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-042 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 0.39 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人上海临皓置业有限公司为光明地产全资子公司，无须提供反担 保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2024年5月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币81.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的75.60%；对 资产负债率超过 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-039 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议 讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司 100% 股权及债权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年6月21日8:30召开第九届董事会第三次独 立董事专门会议，审议如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见, 意见如下: 一、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权 及债权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第三次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:公司将通过上海联合产权交易所协议 转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权及债权,本次交 易涉及合计金额为人民币295,081,369.61元。公司将严格合规执行关联 交易实施所需履行的程序,包括在董事会审议本次关联交易事项时,关 联董事李力敏先生、罗锦斐先生将回避表决。根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》,本次关联交易无须提交股东大 ...