证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-016 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在西 藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

公司代码:600708 公司简称:光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明房地产集团股份有限公司全体股东; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系 )，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:沪24 光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-170 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11686 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to the parent company of ¥33,837,625.12 for the fiscal year 2023, with a total distributable profit of ¥6,491,700,507.33 after adding the undistributed profit from the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 33,837,625.12, representing a decrease of 33.92% from CNY 51,209,278.31 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 is CNY 0.0152, a significant increase of 1,166.67% compared to CNY 0.0012 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 is CNY -428,430,847.72, a significant decline from CNY 22,553,789.97 in 2022[20]. - The operating revenue for 2023 is CNY 8,604,977,265.94, down 47.98% from CNY 16,541,061,049.81 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 is CNY -767,704,505.15, a decline of 120.43% compared to CNY 3,757,712,774.14 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amount to CNY 63,697,883,663.16, a decrease of 5.63% from CNY 67,497,657,094.30 at the end of 2022[20]. - The company reported a diluted earnings per share of CNY 0.0152 for 2023, consistent with the basic earnings per share[20]. Dividend Distribution - A cash dividend of ¥0.05 per share (including tax) is proposed for shareholders, based on the total share capital as of the dividend record date[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.05 per 10 shares for 2023, pending shareholder approval[23]. - The cash dividend for 2023 represents 32.93% of the net profit attributable to the parent company[164]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy in compliance with relevant laws and regulations[161]. Operational Efficiency - The company implemented a comprehensive budget management system to improve operational efficiency and cost control[35]. - The company is focusing on financial innovation and optimizing debt financing structure to reduce debt ratio and financing costs[39]. - The company has implemented a management structure optimization and performance incentive mechanism to enhance employee engagement and operational efficiency[40]. - The company is committed to enhancing risk management and compliance to safeguard against management and legal risks[39]. Market Performance - In 2023, the company's sales area of commercial housing was 111,735,000 square meters, a decrease of 8.5% year-on-year, with residential sales area down by 8.2%[42]. - The total sales revenue of commercial housing reached 1,166.22 billion yuan, a decline of 6.5%, while residential sales revenue decreased by 6.0%[42]. - The company's housing construction area was 838,364,000 square meters, down 7.2% from the previous year, with residential construction area decreasing by 7.7%[45]. - New housing starts amounted to 95,376,000 square meters, a significant drop of 20.4%, with residential new starts down by 20.9%[45]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its strategic focus on high-quality development and urban construction services[33]. - The company is actively exploring opportunities in affordable housing development, urban renewal, and rental housing construction to align with national policies[40]. - The company aims to enhance its risk resistance capabilities through asset optimization and management restructuring[34]. - The company is focusing on the cold chain logistics sector, with government support for infrastructure development expected to drive high-quality growth in the industry from 2023 to 2025[83]. Governance and Compliance - The board of directors held 14 meetings and approved 47 proposals during the reporting period, emphasizing collective decision-making and strategic oversight[38]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, enhancing internal governance[128]. - The internal control management system has been further improved to effectively prevent various risks and ensure stable development[129]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance[143]. Sustainability Efforts - The company is committed to enhancing its sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon footprint by 2025[91]. - The company implemented a distributed photovoltaic power generation system with a capacity of 800 kW, reducing carbon emissions by approximately 723 tons during the reporting period[175]. - The company adheres to national and local environmental quality control standards, ensuring that all construction projects meet energy-saving design standards[174]. - The company is actively exploring paths for energy conservation and emission reduction in response to national carbon neutrality policies[175]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in significant litigation, including a construction contract dispute with a claim amount of approximately 235.6 million RMB, with a first-instance judgment ordering payment of 172.96 million RMB[196]. - The company has a pending appeal in another construction contract dispute involving a claim of approximately 111.4 million RMB, currently under second-instance review[196]. - The company has not reported any major accounting errors or changes in its accounting firm[191]. - The company has confirmed that the decision-making process for accounting policy changes complies with relevant laws and regulations[192].

关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行登录 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 光明地产2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于光明房地产集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11673号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（王扬） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王扬，女，汉族，1974 年 4 月生，中国共产党员，管理学博 士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法 大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。 现任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育 中心副主任、商学院教学委员会成员，同时兼任中国会计学会审 ...

光明房地产集团股份有限公司 极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 一、2024-2026 年度股东回报规划的基本情况 为完善和健全光明地产科学、持续、稳定的分红政策和监督机制积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （2023 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（2023 年 12 月修订）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司特制订 2024 年-2026 年股东回报规划。 二、股东回报规划制定的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司 实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对股东持续、 稳定、科学的回报规划与机 ...

光明房地产集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 ...

● 本次利润分配拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-018 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.005 元（含税） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 2023 年度归属母 公司净利润为 33,837,625.12 元，加上年初未分配利润 6,457,862,882.21 元， 公司累计可分配的利润为 6,491,700,507.33 元。公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 1、提取 10%法定盈余公积金 20,106,375.14 元（母公司报表）； 二、公司履行的决策程序 公司于 ...