证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-017 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第九届监 事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知的方式发 出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总部 大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召 集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-019 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度预计对外提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供财务资助情况概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工 程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东 借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快 资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控 股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。 2 鉴于上述情况，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）及下属子公司向项目公司提供短 期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金， 构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 二、2023 年度实际提供财务资助情况 （一）合联营企业情况 因经营发展需 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-022 光明房地产集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司 2023 年度利润总额 50,225.18 万元，影响公司 2023 年度净利润 46,472.17 万元，影响公司 2023 年度归属于母公司净利润 43,157.54 万元。 一、计提资产减值准备及信用损失情况概述 为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、 "光明地产"、"上市公司"）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性 原则，公司对期末存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损 失。 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预 期信用损失进行估计。 报告期末，按照公司计提信用 ...

光明房地产集团股份有限公司 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11687 号 涉及财务公司关联交易的 专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mncf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamof.jpg.co）"进行查验 " 文信 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11686 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（朱洪超） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月生，中国共产党党员，硕士 研究生、高级律师。最近五年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人， 上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团 股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-015 光明房地产集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以 登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注 微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周 五）15:00 至 16:00。 届时公司的党委书记、董事长陆吉敏先生、党委副书记、董事、总 裁郭强先生、独立董事张晖明先生、独立董事朱洪超先生、独立董事王 扬女士、副总裁兼董事会秘书苏朋程先生、财务总监盛雪群女士将通过 网络在线交流形式与投资者就决算预算、公司治理、发展战略、经营状 况、利润分配、社会责任等投资者关注的问题进行沟通。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(周一) 至 5 月 8 日（周三）16:00 期间， 通过公司邮箱 tz ...

光明房地产集团股份有限公司 （600708） 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 光明地产（600708） 社会责任报告 前言 关于本报告 报告简介 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《光明房地产集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称："报告" 或"本报告"）是光明房地产集团股份有限公司自 2015 年重组上市以来发布的 第 9 份社会责任报告。本报告本着真实、准确、客观的原则，回顾了光明房地产 集团股份有限公司 2023 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 时间范围：2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 发布周期：本报告为年度报告。 组织范围：如无特别说明，本报告范围为光明房地产集团股份有限公司及其下属 子公司。 数据说明：本报告的数据与相关内容主要通过光明房地产集团股份有限公司内部 相关资料收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。 编制依据： ...

一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第四季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下： 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码:91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据 T 贴现;4.办理成员单位资金结算 ...

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士， 经济学教授。最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济 学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企 业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限 公司、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股 份有限公司独立董事。 本人还在公司董事会下属专 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（朱凯） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日期间，本人积极出席了公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱凯，男，汉族，1974 年 3 月生，中国共产党党员，博士， 会计学教授。曾任上海财经大学会计学院副院长、上海财经大学会计 学院教授、博士生导师、光明房地产集团股份有限公司独立董事、上 海莘泽创业投资管理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证 券代码 ...