证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-020 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否 | 表一 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联方 | 2023 年度 | | 别 | | 交易金额 | | | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 464.63 | | | 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 202.46 | | | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 4.76 | | | 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 372.96 | | | 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 92.67 | | | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 1,999. ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-023 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务 结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》等法律法规的规定，2024年公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据，具体 内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据， 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中 期票据注册有效期内发行，发行期限不超过5年。 3、发行时间 待公司向中国银行间市场交 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（朱洪超） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月生，中国共产党党员，硕士 研究生、高级律师。最近五年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人， 上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团 股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（王扬） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王扬，女，汉族，1974 年 4 月生，中国共产党员，管理学博 士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法 大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。 现任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育 中心副主任、商学院教学委员会成员，同时兼任中国会计学会审 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-014 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 0.09 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 其中被担保人上海临皓置业有限公司为光明地产全资子公司，无须提供 反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2024年3月31日，光明地产及其子公司对 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-013 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）发行中期票据事 项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二百零八次会议及 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，并于 2022 年 7 月收到中国银行间市 场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634 号）。具体内容 分别详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 19 日在《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-006）、（临 2022-013）、（临 2022-017）、（临 2022-021）。 公司于 2022 年 8 月 3 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限 公司 20 ...

本公司对张向红先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二四年三月三十日 附：保荐代表人刘钦先生简历 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-012 光明房地产集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐 工作指引》、《上市公司持续督导工作指引》等相关文件之规定，光大证 券股份有限公司（下称"光大证券"）作为光明房地产集团股份有限公司 （原上海海博股份有限公司）（下称"本公司"、"公司"）实施股权分 置改革工作的保荐机构，原指定张向红先生为保荐代表人，在报告期内勤 勉尽责的履行持续督导职责。 近日，公司接到光大证券《关于更换光明房地产集团股份有限公司持 续督导保荐代表人的说明》，本公司原保荐代表人张向红先生因工作需要， 不再负责本公司的持续督导工作，光大证券决 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-011 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （二）审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议议事规则>的议案 》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律 、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则、《公司章程》及本制度的规定 ，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益,保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障 光明房地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2024年3月28日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过) 第一章总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构,规范独立董事行为,保障公司独立董事依法独立行使职权,充分发挥 独立董事在公司治理中的作用,提高上市公司质量,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理推则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第１号 --- 规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际,制定本制度 o 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直 ...

第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构,促进公司的规范运作,保护公司及中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 (2024年3月28日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过) 第一章 总则 光明房地产集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按 照法律、行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本 议事规则的规定,认真履行职 ...