盛屯矿业集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过了公司《关于终止 2023 年度向特定对象发行发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的事项（以下简称"向特定对象发行 A 股股票事项"）。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-033 独立董事专门会议 2024 年第二次会议：本次公司终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范 性法律文件和《公司章程》的相关规定，是结合公司自身情况及资本市场等其 他因素做出的决定，对公司的生产经营发展不存在实质影响，亦不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项，并提交公司董事会审议。 董 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-025 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第九次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议通知于2024年4月16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张 振鹏先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告签署了 书面确认意见，监事会对 2023 年年度报告出具了书面审核意见。 公司 2023 年度报告已经公司董事会 ...

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证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-037 盛屯矿业集团股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次前期会计差错是根据中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证 监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （[2024]9 号，以下简称"《决定》"），追溯调整已披露的 2021 年、2022 年年报， 2023 年分季度财务数据。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反 映公司财务状况及经营成果。 一、概述 盛屯矿业集团股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管 局（以下简称：厦门证监局）下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公 司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9 号，以下简称"《决定》"）， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的关于公司收到厦门证监局行政监 管措施决定书的公告（公告编号：2024-024）。 2021 年至 2022 年期间，公司在与有 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（刘鹭华） 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历： 1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院任书记员；1992年12月至1993年6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律 师事务所任合伙人、副主任、主任；2002年3月至今，任厦门仲裁委员会任仲裁 员；2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月， 任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业 控股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限 公司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；2023 年5月至今，任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事；2020年8月至今， 任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年监事会共召开 10 次会议： | 监事会会议届次 | | | 召开日期 | | | 监事会会议议题 《公司 2022 年年度报告正文及摘要》 《公司 2022 年度监事会工作报告》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第 三十五次 | 2023 | 年 | 4 月 | 18 | 日 | 《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专 项报告》 《关于 2023 年为子公司提供担保的议案》 《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》 | | | | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | | | | | 《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 | | | | | | | | 《开展 2023 年商品衍生品交易业务的议案》 | | | | | | | | 《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财 | | | | | | | | 产品的议案》 | | | | | | | | 《关 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，盛屯矿业集团股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹭华、任力、涂连东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘鹭华、任力、涂连东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《 公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：任力、刘鹭华、涂连东 2024 年 4 月 20 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论， 现就本次会议形成如下决定： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案 本次公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项审议表决程序符合法 律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，是 结合公司自身情况及资本市场等其他因素做出的决定，对公司的生产经营发展不 存在实质影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上， 我们同意本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并提交公司董事会 审议。 因此，我们同意本次交易事项并提交董 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-029 盛屯矿业集团股份有限公司 关于2024年为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"） ● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、盛屯（上 海）实业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、兴安埃玛矿业有限公司、科立鑫（珠 海）新能源有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、盛屯新能控股（珠海横 琴）有限公司、四川盛屯锌锗科技有限公司、汉源盛屯锌锗科技有限公司、四环 国际贸易有限公司、四川高锗再生资源有限公司 、石棉环通物流有限公司、汉 源环通物流有限公司、四川盛和环保科技有限公司、盛屯能源金属化学（贵州） 有限公司、盛屯新能源材料（贵州）有限公司、中合镍业有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、Wang Sing Internati ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-032 盛屯矿业集团股份有限公司 公司及控股子公司2024年度开展的商品衍生品业务与公司资产及贸易业务 的日常经营紧密相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能 力。 1.商品衍生品业务品种 公司及控股子公司开展的商品衍生品交易，包括期货、期权、掉期等产品或 上述产品的组合；衍生品的基础资产主要包括上海期货交易所、大连商品期货交 易所、郑州商品期货交易所、上海黄金交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易 所、纽约商品交易所、伦敦金银市场协会、香港交易所、新加坡证券交易所等中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的产品； 公司交易品种主要为与公司产业布局相关的有色金属和贵金属品种。 2.商品衍生品业务规模 根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公 司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于 母公司所有者权益的30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在公 司2023年年度股东大会批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止内可循环 使用。 关于开展 2 ...