盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 29 日召开的 第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-010 盛屯矿业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备， 减值情况如下： | 项目 | 2023 度计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 25,320 | | 信用减值损失 | 5,260 | | 合计 | 30,580 | 二、 ...

一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够 更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符 合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减 值准备。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-009 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 公司监事会主席张晓红先生主持。本次会 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-004 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙双先生为公 司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-006 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股权收购暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为更好落实非洲资源采选冶一体化运营，优化治理结构，盛屯矿业集团股 份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）全资子公司盛屯新材料有限公 司（以下简称"盛屯新材料"）拟与联合世纪发展有限公司（以下简称"联合世 纪"）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投 资有限公司（以下简称"盛屯环球资源"）14%的股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易的对价为 18,000 万元。 ●本次交易对方为联合世纪，联合世纪为深圳盛屯集团有限公司（以下简称 "深圳盛屯集团"）的全资子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》，本次股权收购构成关联交易。 ●上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易次数为 3 次，累 ...

公司全资子公司盛屯新材料有限公司本次收购盛屯环球资源投资有限公司 14%股权暨关联交易的事项审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次关联交易作价合理，有利于公司海 外业务的发展，对上市公司的健康发展有积极的影响，不存在损害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意本次关联交易事项。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：刘鹭华、任力、涂连东 2024 年 1 月 19 日 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了本次 董事会会议资料，并基于独立判断，就公司第十一届董事会第七次会议审议的相 关议案发表独立意见如下： 一、关于收购盛屯环球资源投资有限公司 14%股权暨关联交易的议案。 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见 ...

因此，我们同意本次关联交易事项并提交董事会审议。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论， 现就本次会议形成如下决定： 一、关于推举公司第十一届董事会独立董事专门会议召集人的议案。 全体独立董事推举任力先生为公司第十一届董事会独立董事专门会议召集 人，并负责主持公司第十一届董事会独立董事专门会议，任期与公司第十一届董 事会任期相同。 二、关于收购盛屯环球资源投资有限公司 14%股权暨关联交易的议案。 公司全资子公司盛屯新材料有限公司本次收购盛屯环球资源投资有限公司 14%股权暨关联交易的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，本次关联交 ...

厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层 邮编：361008 成（厦门）律师事务所 8th Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com dentons.cn 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二三年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 四年一月四日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座 33层公司会议室召开的公司2023年第六次临时股东大会（以下称"本次大会"）， 核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成 决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 452,190,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.4394 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-003 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书和部分高管出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中 心 ...

公司为下属公司盛屯锌锗在浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银 金租"）申请的最高额不超过5,000万元整的债务提供连带责任保证担保。 公司为下属公司汉源盛屯锌锗在浙银金租申请的最高额不超过5,000万元整的债 务提供连带责任保证担保。 ●本次是否有反担保：否 证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2024-002 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属 "）、四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、汉源盛屯锌锗科技 有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）。 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）为下属公司盛屯能源金属在中国银行股份有限公司都匀分行（以下简称"中 国银行都匀分行"）申请的最高额不超过人民币20,000万元整的授信提供连带责任保 证担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为子公司提供担保 （一）担 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-001 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-054）和《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：202 ...