盛屯矿业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《盛屯矿 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制 订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据公司章程设立的专门机构，主要负 责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三人组成，其中至少一名独立董事。委员由二名及以 上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既 不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。审计委员 会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审查决定。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...

投资委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步控制和规范公司投资行为，提高董事会投资决策的专业化、 科学化、民主化、规范化，有效控制投资风险，把握发展机会，根据《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，制定本办法。 第二条 公司董事会投资委员会决策与管理应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规及公司章程，投资项目符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）应与公司投资矿业的总方针相适宜，符合产业或业务单元优先策略； （四）合理配置企业资源、促进资源优化组合； （五）项目与公司能力相适应； 盛屯矿业集团股份有限公司 （一）对外投资涉及的交易资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）不超过上市公司最近一期经审计总资产的10%； （二）对外投资涉及的交易成交金额（包括承担的债务和费用）不超过上市公 司最近一期经审计净资产的10%； （三）对外投资涉及的交易产生的利润不超过上市公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%； （六）实现投资决策高效化、效益最大化和风险最低化。 第二章 投资委员会的职责及人员组成 第三条 公司董事会按照《公司章程》的规定设立投资委员会，是公司负 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 对外投资的原则： （一）遵循国家法律法规； （二）符合公司的发展战略,围绕公司主营业务开展； （三）规模适度，量力而行； （四）效益优先。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东会、董事会、投资委员会为公司对外投资的决策机构，各 第一章 总 则 第一条 为了加强盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本 公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、国家其他有关法律法规规定及《盛 屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司具体 情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-059 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯新能源材料（贵州）有限公司（以下简称"盛屯新能源"）。 ●公司及下属公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）为盛 屯新能源在中国建设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称"建设银行黔南州分 行"）申请的80,000万元整的借款提供连带责任保证担保。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为子公司提供担保 （一）担保情况概述 公司分别于2025年3月23日召开的第十一届董事会第十七次会议和2025年4月14 日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年为子公司提供担保额度的议 案》，具体内容详见公司2025年3月25日和2025年4月15日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。 公司及下属公司盛屯锌锗与建设银行黔南州分行签订《保证合同》，为盛屯新 能源在建设银行 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-056 盛屯矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和202 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第 十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会， 监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随 之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-057 盛屯矿业集 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-060 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-054 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 就董事会编制的 2025 年第三季度报告，监事会提出审核意见如下： 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于公司 202 ...

每经AI快讯，盛屯矿业（SH 600711，收盘价：10.42元）10月23日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购A 股股份约5862万股，累计已 回购股份占公司总股本比例为1.8968%，成交的最高价为11.35元/股，成交的最低价为约8.10元/股，累 计已支付金额约为5.56亿元。 2024年1至12月份，盛屯矿业的营业收入构成为：能源金属业务占比60.98%，基本金属业务占比 31.29%，金属冶炼及综合回收占比5.14%，其他业务占比2.58%。 截至发稿，盛屯矿业市值为322亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 曾健辉） ...