证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-001 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-054）和《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：202 ...

股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会资料 股权登记日期：2023 年 12 月 28 日 会议召开日期：2024 年 1 月 4 日 二〇二三年十二月 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2023年12月28日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托代 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-127 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 4 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会。董事会 已于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露 了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-124）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 4 日下午 14:30 分 网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2023-126 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：宏盛国际资源有限公司（以下简称"宏盛国际"）、中合镍业有 限公司（以下简称"中合镍业"）、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简 称"盛屯能源金属"）。 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）和香港旭晨有限公司（以下简称"香港旭晨"）为宏盛国际作为借款人在向 中非产能合作基金有限责任公司（"中非基金"）申请的贷款本金1亿美元（或等值 的其他货币）分别提供连带责任保证担保，同时宏盛国际以其持有的Nzuri Copper Limited（以下简称"恩祖里"）100%股权、恩祖里以其持有的Kalongwe Resources Pty Ltd（以下简称"卡隆威资源"）100%股权、卡隆威资源以其持有的Kalongwe Mining SA（以下简称"KMSA"）95%股权，为宏盛国际贷款提供质押担保 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-125 盛屯矿业集团股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保额度调剂情况概述 为满足公司业务发展及实际经营需要，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在2022年年度股东大会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未 使用的担保额度调剂11亿元至全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称"宏 盛国际"）使用。 二、原担保额度分配情况 具体情况如下： | 1.资产负债率为 70%以下的下属子公司 | | | --- | --- | | 被担保方 | 担保额度 | | 盛屯金属有限公司 | 6 | | 厦门盛屯金属销售有限公司 | 1 | | 盛屯（上海）实业有限公司 | 4 | 具体情况如下： | 科立鑫（珠海）新能源有限公司 | 7 | | --- | --- | | 四川四环锌锗科技有限公司 | 23 | | 盛屯金属供应链（成都）有限公司 | 2 | | 四川高锗再生资源有限公司 | ...

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 经审慎核查后，我们认为：本次日常关联交易的审议表决程序符合法律、行 政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理 制度》的相关规定，拟发生的日常关联交易为正常生产经营所需，将依据市场公 允价格进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务 亦不会因本次日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们 同意本次日常关联交易事项。 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了 本次董事会会议资料，并基于独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 经审慎核查后，我们认为：本次关联担保经公司董事会审议通过，审议表决 程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相 关规定。本次关联担保系公司根据参股公司发展及合资项目建设资金 ...

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议相关议案的 行，定价合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议。 三、关于租赁房产暨关联交易的事前认可意见 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》《盛屯矿业 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独 立判断立场，我们在会前认真审阅了相关议案和材料，经过审慎讨论，就公司第 十一届董事会第六次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见 关于为参股公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司(以下简称"伟明盛青") 提供关联担保事项，召开董事会审议该事项之前，公司向我们提交了与该事项有 关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会管 理层进行了深入的询问与探讨。经审慎讨论后我们认为：公司副总裁邹亚鹏先生 担任伟明盛青的董 ...

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议相关议案的 行，定价合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议。 三、关于租赁房产暨关联交易的事前认可意见 关于公司全资子公司中合镍业拟与成都电冶签署《租赁合同》事项，召开董 事会审议该事项之前，公司向我们提交了与该事项有关的资料，我们认真查阅和 审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与 探讨。经审慎讨论后我们认为：本次交易对方成都电治的间接控股股东是深圳盛 屯集团，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易作价合理，不存在损害公司 及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第十一届董事 会第六次会议审议。 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》《盛屯矿业 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 ...

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了 本次董事会会议资料，并基于独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 经审慎核查后，我们认为：本次关联担保经公司董事会审议通过，审议表决 程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相 关规定。本次关联担保系公司根据参股公司发展及合资项目建设资金需求情况形 成的担保，公司按股权比例为其贷款提供担保风险可控，亦不会对公司的独立性 立生影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次 关联担保事项。 二、关于日常关联交易预计的独立意见 经审慎核查后，我们认为：本次日常关联交易的审议表决程序符合法律、行 政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理 制度》的相关规定，拟发生的日常关联交 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。审计委员 会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审查决定。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...