| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金置换截至 2025 年 1 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,106.25 万元 （人民币，下同），置换以自筹资金预先支付的发行费用 348.7814 万元（不含 增值税），合计置换募集资金 17,455.0314 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准。公司 发行可转 ...

| 证券代码：600713 | | --- | | 证券简称：南京医药 编号：ls2025-054 | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士 以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监 事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管 ...

资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作 为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量 10,814,910 张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 108,149.10 万元，扣除不含税发行费用人民 ...

| 序号 | | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 六 | 第 条 司 注 | 公 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 | 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 1,308,916,414 | | | 1,309,326,040 | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | 第十九条 | | | 公司经批准发行的普通股总数 | | | | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数为 | | | 为 | 1,309,326,040 | | | 股，其中南京新工投资集 | | | | 1,308,916,414 | 股，其中南京新工投资集团有限 | | | | 团有限责任公司持有 | | 578,207,286 | | | 股，占公 | | 责任公司持有 578,207,286 | 股，占公司可发行 | | 2 | | 司可发行普通股总数的 | | | 44.16%。 | | | | | | | | | | | | | | ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于 控股子公司南京药业股份有限公司出租并改造房产的公告 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的实施不存 在重大法律障碍。 ●本次租赁并改造事项已经公司于2025年4月28-29日召开的第九届董事会临 时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●风险提示：本次租赁并改造事项可能存在协议签署风险，可能影响项目进 度，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次出租情况概述 为更好地发挥自有资产的使用效能，使南京药业位于南京市鼓楼区汉中路 6 号国药大厦提档升级，打造成南京市商业金融中心的新街口商圈内大健康领域专 项产业园，实现存量资产盘活及保值增值，南京药业拟将上述房产整体协议出租。 南京药业采取招商引资方式，经公开招标确定锦创公司为承租方。南京药业将同 时对国药大厦开展基础改造工作。 （二）2025年4月28-29日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司 控股子公司南京药业股份有限公司开展国药大厦存量资产盘活项目的议案》，董 事会同意控股子公司南京药业将其位于南京市鼓楼区汉中路6号国药大厦房产整 ...

2020年7月13-15日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司全资子 公司与万谷企业管理集团有限公司成立合资公司及太平门街房产出租事项的议 案》，同意公司全资子公司南京华东医药与万谷公司共同以现金方式出资1,000 万元（人民币，下同）设立鑫一汇，其中南京华东医药出资200万元，占鑫一汇 注册资本的20%；万谷公司出资800万元，占鑫一汇注册资本的80%。 董事会同时同意鑫一汇以协议方式承租南京华东医药所属位于南京市玄武 区太平门街55号办公场所的房屋及相应土地，租赁期限为12年（含改造免租期6 个月，在租赁前3年均摊）。租赁期限内前3年，租金标准为620万元/年（含税）， 自第4年起，每年的租金标准均在前1年租金标准基础上递增3%，租金总额为 8,037.63万元。 2020年9月，南京华东医药（出租方）与鑫一汇（承租方）、万谷公司（担 保方）签订《房屋租赁合同》，合同期限为2020年9月至2032年9月。鑫一汇承租 南京华东医药太平门街房产并进行相应装修改造后对外出租。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-056 | | --- | --- | --- | ...

南京医药股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Report 报告说明 报告周期 本报告是南京医药股份有限公司发布的首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》， 旨在阐述南京医药股份有限公司及其分子公司 2024 年在环境、社会和公司治理方面 的履责理念、行动和绩效。 称谓说明 为便于表达，报告中"南京医药""公司""我们"均指代南京医药股份有限公司；"新 工集团"指代公司的国资控股股东南京新工投资集团有限责任公司，部分涉及子公司 将采用规范性简称（如下表）。 报告期间 范围）。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任 的指导意见》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、全球报告 倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（SDGs）、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持 ...

公司章程修正案 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 | 序 号 | | | | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 六 公 | 条 | 司 | 注 资 本 | 册 | | 为 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 1 | 1,309,326,040 | | | 元。 | | | | | | | 1,308,916,414 | | 元。 | | | | | | | | | | 第十九条 | | | 公司经批准发行的普通股 | | | | | | 第十九条 | | | | | | 公司经批准发行的普通股总 | | | | | | | 总数为 | | | 1,309,326,040 股，其中南京 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 重要内容提示： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-053 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女 士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆 银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的 方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 ...