| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、 总审计师（审计负责人）、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会已完成换届选 举，并聘任新一届部分高级管理人员、总审计师（审计负责人）、证券事务代表， 现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 2025 年 6 月 5 日，公司 2024 年年度股东大会选举产生公司第十届董事会董 事，本届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，为周建军先生、张靓先 生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生；独立董事 3 名，为王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生。董事任期三年，自公司股东大会选 举通过之日起算。 2025 年 6 月 6 日，公司第十届董事会第一次会议选举周建军先生为公司董 事长，任期与公司第十届董事会任期一致。同时选举产生第十届董事会专门委员 会委员，具体人员组 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 | | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 同意选举徐媛媛女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与公司第十届监 事会任期一致。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 上述人员简历详见公司于同日披露的编号为 ls2025-082 之《南京医药股份有 限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、总审计师（审 计负责人）、证券事务代表的公告》。 特此公告 南京医药股份有限公司监事会 2025 年 6 月 7 日 1 全体监事以现场加通讯方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否 本次监事会议案全部获得通过。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 30 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 6 月 6 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 30 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人，实到会 董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生， 独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会 议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案； 同 ...

证券代码：600713.SH 证券简称：南京医药 债券代码：110098.SH 债券简称：南药转债 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《南京医药股份有限公司 2024 年向不特 定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）及其它相关信息披露文件以及南京医药股份有限公司（以 下简称"南京医药"、"发行人"、"上市公司"、"公司"）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源 南京医药提供的资料或说明。 中信建投证券股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 关于 南京医药股份有限公司向不特定对象 ...

（经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 股，于一九 九六年七月一日在上海证券交易所挂牌上市。 南京医药股份有限公司章程 南京医药股份有限公司章程 第四条 公司注册名称:南京医药股份有限公司 公司英文名称:Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢，邮编：210012。 第六条 公司注册资本为人民币 1,308,916, ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二五年六月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药股份有限公司（下 称"公司"）委托，就公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）召 集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出 具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 公告编号：ls2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 764,903,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.156 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-078 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票登记日：2025 年 5 月 30 日 ? 授予登记人数：172 人 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日完成了 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关规则的规定，现将具体情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）基本情况 议审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年第三 次会议审议通过。公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了审核 并发表了核查意见。 公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下： 放弃认购公司向其授予的全部限制性股票共 4 万股，调整后实际授予数量由 （二）激励对象名单及实际授予情况 本激励计 ...

Core Viewpoint - Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. maintains a stable credit rating of AA+ with a stable outlook, supported by its strong market position, revenue growth, and shareholder backing [2][4][12]. Company Overview - Nanjing Pharmaceutical is a leading player in the pharmaceutical distribution sector in the Jiangsu, Anhui, Fujian, and Hubei regions, with a significant market share and a robust logistics network [14][17]. - The company has a total asset value of 306.74 billion yuan as of 2024, with total liabilities of 228.86 billion yuan and total debt of 125.35 billion yuan [7][10]. Financial Performance - The company reported total revenue of 536.96 billion yuan in 2025, with a net profit of 7.43 billion yuan [7][29]. - The operating margin has shown slight fluctuations, with a gross profit margin of 6.28% in 2025 [29]. - The company’s EBITDA interest coverage ratio is 4.57, indicating a reasonable ability to cover interest expenses [9]. Market Position - Nanjing Pharmaceutical ranks sixth among the top ten pharmaceutical wholesale companies in terms of revenue, indicating a strong competitive position [16]. - The company has a diverse customer base, with 3.44 million total customers, including hospitals and retail pharmacies [21]. Growth Strategy - The company is focusing on expanding its retail pharmacy network, with plans to open new stores and enhance its online presence through e-commerce initiatives [25][28]. - Nanjing Pharmaceutical is also investing in logistics and supply chain improvements, with 56 logistics centers and a fleet of 400 vehicles to enhance distribution efficiency [24][30]. Industry Context - The pharmaceutical distribution market is experiencing a growth rate of 5.58%, driven by increasing health awareness and an aging population [13]. - However, the industry faces challenges such as increasing competition and pressure on profit margins due to policy changes and market dynamics [14][22]. Risk Factors - The company is facing certain risks related to its internal management and the competitive landscape of the pharmaceutical distribution industry [6][8]. - High levels of accounts receivable and inventory are putting pressure on working capital, necessitating careful management [8][30]. Future Outlook - The credit rating agency expects Nanjing Pharmaceutical's credit quality to remain stable in the near term, supported by its market position and operational capabilities [4][5]. - The company is well-positioned to leverage its strengths in a growing market, although it must navigate the challenges posed by industry competition and regulatory changes [14][22].

Core Viewpoint - Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. maintains its credit rating of "AA+" with a stable outlook for both its corporate and convertible bond ratings, indicating consistent financial health and stability [1][3]. Group 1: Credit Rating Details - The previous credit rating for the company was "AA+" with a stable outlook, and the same rating applies to the convertible bond "Nanyao Convertible Bond" [1][3]. - The current tracking rating results show no change from the previous rating, reaffirming the company's strong creditworthiness [3]. Group 2: Rating Agency and Methodology - The credit rating was conducted by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and industry conditions [1].