提名人南京医药股份有限公司董事会，现提名陆银娣女士为南 京医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京医药股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京医药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 南京医药股份有限公司独立董事提名人声明与承 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 ● 投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600713@njyy.c om进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日发布公司2 024年年度报告，于2025年4月30日发布公 ...

本人吕伟，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公司 董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用） ...

南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人王春晖，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公 司董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 一、本人具备 ...

南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人陆银娣，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公 司董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-065 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整属于公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。调整后的激励对象均符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次 激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励 对象名单及数量进行调整。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 2、审议通过关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案； 经审核，监事会认为：监事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划的授予 条件已经成就，同意公司确定以 2025 年 5 月 9 日为本次激励计划限制性股票首 次授予日，向 173 名激励对象首次授予 1,605.90 万股限制性股票， ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 1、审议通过关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，有 5 名激励对 象因其个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整，并将该 5 名人员拟 获授的全部限制性股票份额调整至预留授予部分。调整后，公司本次激励计划首 次授予部分激励对象人数由 178 人调整为 173 人，首次授予的限制性股票数量由 1,630.00 万股调整为 1,605.90 万股，预留授予限制性股票数量由 170.00 万股调整 为 194.10 万股，本次激励计划涉及的限制性股票总数量不变仍为 1,800.00 万股。 除上述调整外，本次激励计划实施的其他内容与公司 2025 年第一次临时股 东大会审议通过的内容一致。根 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,629.9951 万股，占公司总股本 130,932.604 万股的比例为 1.24%，与上次披露数 相比增加 0.13%，回购成交的最高价为 5.22 元/股，最低价为 4.69 元/股，已支付的 资金总额为 8,025.76 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体 ...

证券之星价投圈财报分析工具显示： 财报体检工具显示： 据证券之星公开数据整理，近期南京医药（600713）发布2025年一季报。根据财报显示，南京医药营收 净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入142.47亿元，同比上升2.11%，归母净利润 1.77亿元，同比上升11.49%。按单季度数据看，第一季度营业总收入142.47亿元，同比上升2.11%，第 一季度归母净利润1.77亿元，同比上升11.49%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率5.96%，同比减1.06%，净利率1.51%，同比增 7.21%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.08亿元，三费占营收比3.57%，同比减3.45%，每股净资 产5.35元，同比增6.28%，每股经营性现金流-2.75元，同比增7.45%，每股收益0.14元，同比增9.76% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 139.53亿 | 142.47 Z | 2.11% | | 归母净利润(元) | 1.59亿 | 1.77亿 | 11 ...