证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-037号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2024年第三季度报告》，并提出了如下审核意见： 1.《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部控制制度的各项规定； 2.《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错 误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-040号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于公司及所属子公司以自有闲置资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资品种：流动性好、安全性高的低风险类短期理财产品（理财产品发行机 构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。 ●投资额度：公司及所属子公司拟继续以部分自有闲置资金开展委托理财业务， 授权额度合计不超过人民币 3 亿元，上述额度内资金可循环滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司董事会九届十八次、监事会九 届十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ●特别风险提示：公司及所属子公司选择流动性好、安全性高的低风险类短期 理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单， 但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 提高闲置自有资金的使用效率，增加 ...

ty i 中心: 下载 310000 法律意见书 9 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 树律意见字(2024)第 108 号 致:青海金瑞矿业发展股份有限公司 뤼 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 09 月 19 日在青 海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开,青海树人律师事 务所（以下简称"本所"）接受金瑞矿业委托,指派杨富强律师、周利邦律师出 席了本次会议,并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的行为、事件、事 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股份变动管理制度 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东以及董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司持股5%以上股东、实际控制人（以 下统称"股东"）、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（总会 计师）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-034 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,309,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.4238 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议 ...

金瑞矿业 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2024年第二次临时股东大会会议资料 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第二次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 青海·西宁 二○二四年九月十九日 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 金瑞矿业 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-030号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年8月29日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事张文升先生因公外出 未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事张小红先生代为出席会议并行使表决权。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 1 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元，报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44 元。 会议同意公司 2024 年半年度利润分配预案 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-031号 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审 核意见： 1.《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 2.《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重 大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 1 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年半年度报告（ ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-033 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 161,258,646.48 for the first half of 2024, representing a 33.22% increase compared to CNY 121,050,490.29 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 10,931,474.13, a significant increase of 76.29% from CNY 6,200,971.08 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,639,077.08, up 136.48% from CNY 4,498,961.79 year-on-year[14]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.038, a rise of 72.73% compared to CNY 0.022 in the same period last year[14]. - The company's main business, strontium salt, generated revenue of CNY 158.59 million, a year-on-year increase of 34.42%[22]. - Total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 161,258,646.48, a significant increase of 33.3% compared to CNY 121,050,490.29 in the same period of 2023[55]. - Operating profit for the first half of 2024 was CNY 14,746,297.85, compared to CNY 6,175,049.62 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 138.5%[55]. - The company reported a significant increase in prepayments, up 554.70% to RMB 9,111,241.73, mainly due to increased advance payments for raw materials[28]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 21,155,365.45, a recovery from a negative cash flow of CNY -14,156,829.85 in the previous year[14]. - The net cash flow from investment activities was negative at RMB -1,525,740.25, a decrease from RMB -302,355,775.71 in the previous year[27]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 144,109,135.18, compared to CNY 117,880,322.92 in the first half of 2023, reflecting improved cash generation[60]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -5,080,680.95 RMB, an improvement from -8,723,890.39 RMB in the same period of 2023, indicating a 41.5% reduction in losses[64]. - Cash inflow from investment activities amounted to 50,000,000.00 RMB, while cash outflow was 280,000.00 RMB, resulting in a net cash flow from investment activities of 49,720,000.00 RMB, a significant recovery compared to -300,007,450.00 RMB in the previous year[64]. Market and Operational Strategy - The company has adjusted its product sales structure and expanded into overseas markets, leading to increased orders for metal strontium and aluminum-strontium alloy products[14]. - The company operates in the strontium salt industry, which is characterized by intense competition and a mature market, with a production capacity of 20,000 tons/year for strontium carbonate, 2,000 tons/year for metallic strontium, and 5,000 tons/year for aluminum-strontium alloy[16]. - The company has established stable partnerships across various sectors, including magnetic materials, zinc electrolysis, ceramics, and fireworks, enhancing its market presence[18]. - The company employs a "sales-driven production" model, allowing for dynamic adjustments to production plans based on market conditions and customer demands[19]. - The company is actively engaged in R&D, focusing on the development of high-purity strontium carbonate and other innovative processes to enhance product value and competitiveness[18]. Environmental and Safety Management - The company emphasized the need for enhanced safety and environmental management to mitigate risks associated with its chemical production operations[32]. - The company achieved a 100% utilization rate of all pollution control facilities, ensuring compliance with the inorganic chemical industry pollutant discharge standards[39]. - The company reported that the actual emissions of SO2 from the rotary kiln were 3 mg/m³, with a total emission of 206.71 kg for the first half of 2024[39]. - The company’s wastewater treatment system has a capacity of 500 m³/day, with treated water being reused in the production process[39]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental protection bureau[42]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 28,817,627.30, subject to shareholder approval[3]. - The total number of common shareholders reached 20,571 by the end of the reporting period[46]. - The largest shareholder, Qinghai Investment Group Co., Ltd., holds 86,418,507 shares, accounting for 29.99% of the total shares[47]. - The company has not reported any significant changes in the contract assets during the reporting period[150]. - The company has not initiated any new construction projects during the reporting period and has obtained the necessary discharge permits[39]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards and reflect the company's financial status accurately[76]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[75]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates for the reporting period[137]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, with specific methods for domestic and export sales[128]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets at the balance sheet date and reduces their carrying amount if future taxable income is unlikely to be sufficient[133].