青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。依照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会 负责，向董事会报告工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件和足够的 资源支持，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为进一步加强和规范青海金瑞矿业发展股份有限 公司(以下简称"公司")及子公司的资金管理，建立防止关联方 占用公司资金的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《公 司关联交易管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公司 与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非 经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用：是指关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 1 非经营性资金占用：是指公司为关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公 司关联方承 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 青海金瑞矿业发展股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 110 青海金瑞矿业发展股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人郑永龙及会计机构负责人（会计主管人员）喇学 山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年8月28日，公司董事会十届五次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》 。公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润36,214,663.87元，报告期末母公司可供分 配利润15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定以2025年6月30日 的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10 ...

时 间:2025年8月27日上午10时 点:公司十二楼会议室 地 召 集 人:独立董事 童成录 参会人员: 公司独立董事:童成录、祁辉成、曲波 列席人员: 公司总经理、财务负责人:郑永龙 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 独立董事专门会议记录 公司总经理、财务负责人郑永龙先生就 2025年半年度利润分配方案相关情况进 行说明: 公司 2025年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 36,214,663.87元,报告 期末母公司可供分配利润 15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段,在保证健康持续发展的前提下, 考虑到未来业务发展需要,拟以 2025年 6 月 30日的总股本 288,176,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45元(含税),共计分配 12,967,932.29元(占 2025年半年度母公司可分配利润的 83.03%)。 公司独立董事在听取相关情况说明,并审阅了相关资料的基础上,基于独立判 断,以举手表决方式全票通过了上述议案,并发表如下意见: 该方案符合《上市公司监 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-048号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开 董事会十届五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、关于增加公司经营范围的情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 神，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-050 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2025年8月22日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2025年8月28日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。 （五）会议由参会监事共同推举的监事来阳康先生主持，公司董事会秘书及证 券事务代表列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-047号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和内部控制制度的各项规定； 2.《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项， ...

金瑞矿业公告，2025年上半年营业收入1.81亿元，同比增长12.06%。净利润3621.47万元，同比增长 231.29%。公司决定以2025年6月30日的总股本2.88亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.45元（含税），共计分配1296.79万元。 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-045号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司所处的当事人地位：被告 2025 年 8 月 13 日，公司收到城西区人民法院（2025）青 0104 民初 3443 号《民 事判决书》，就上述运输合同纠纷一案，作出如下判决： （一）被告金瑞矿业于判决生效后十五日内支付原告硫化碱公司运费 692,900.77 元； （二）被告金瑞矿业向原告硫化碱公司支付以未付运费为基数按照同期中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计 算的自 2025 年 5 月 27 日起至实际清偿之日止的利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民 事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 （三）案件受理费 27,292 元，减半收取计 13,646 元，由原告硫化碱公司负 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2025-043 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于公司董事离任的公告 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李鹏先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。李鹏先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上 述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 公司将依法依规尽快完成新任董事的补选工作。 截至本公告披露日，李鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对李鹏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及 为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2025年7月25日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公 司董事李鹏先生提交的书面辞职报告。李鹏先生因个人原因申请辞去公司第十届 董事会董事、提名委员会委员职务。李鹏先生辞去上述职 ...