金瑞矿业 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 青海·西宁 二○二四年七月十五日 金瑞矿业 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第一次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 ...

公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 会议议题:审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》 主持人: 根据相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定,今天以现场+视频 方式召开独立董事专门会议,审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议 案》。 公司董事、总经理李军颜先生对拟聘任副总经理、财务负责人郑永龙先生的情 况进行了简要介绍,并提供了相关个人资料: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事专门会议记录 间:2024年6月27日上午10时 点:公司十二楼会议室 曲。 召集人:独立董事 范增裕 参会人员: 公司独立董事:张县利、乔军、陈定(视频参会) 列席人员: 公司董事长:任小坤 公司董事、总经理:李军颜 2024 年 6 月 27 日 . 郑永龙先生,男,汉族,生于1982年,中共党员,在职硕士,高级工程师。曾 任青海桥头铝电服份有限公司电解铝分公司电解厂厂长、青海桥头铝电股份有限公 司总经理助理兼电解厂厂长、副总经理。其中:2022年3月至2024年6月任青海桥 头铝电股份有限公司副总经理期间，分管财务工作。 公司独立董事在听取相关情况介绍,并审阅了相关个人材料的基础上,基于独 立判断,发 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-023号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 以盈余公积转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资的具体情况 （一）增资基本情况 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）系公司全资子公司。 为确保持续稳定发展，进一步增强自身资金实力，庆龙锶盐根据自身经营实际和长 期发展需求，拟以2,100万元盈余公积转增注册资本。增资完成后，其注册资本将由 人民币2,900万元增至人民币5,000万元。 （二）董事会审议情况 2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆 庆龙精细锶盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意庆龙锶盐以 2,100万元盈余公积转增注册资本至人民币5,000万元。本次增资事项无需提交公司 股东大会审议。 （三）本次增资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。 （二）统一社会信用代码：9150022470938 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-022号 一、对外投资概述 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资基本情况 ●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准 名称为准） ●投资金额：5,800万元。 ●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 ●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为加快拟建的 4.5 万吨/ 年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际， 拟投资设立全资子公司，以落实 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后 主要从事碳酸锶产品的生产与销售。 （二）董事会审议情况 2024 年 6 月 28 日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-020号 （三）本次董事会于2024年6月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 （四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 九届十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年6月21日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，减少内部法人层 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-025 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

郑永龙先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，具备与所聘职务及行使职权相适应的任职经历、履职能力 和条件。截至本公告披露日，郑永龙先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚 和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规定禁 止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其 他情形。 特此公告。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-024号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审核通过，董 事会九届十六次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑永龙先生为公司副总经理及 财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-021号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟对所属全资子公司 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）、重庆庆龙新材料科技 有限公司（以下简称"庆龙新材料"）减少注册资本，合计减少金额14,600万元。 一、本次减资概述 单位：万元 | 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 拟减资额 | 减资后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 10,800 | | | 1 | 庆龙锶盐 | 13,700 | （8,800 万元股权 | 2,900 | | | | | +2,000 万元现金） | | | 2 | 庆龙新材料 | 8,800 | 3,800 | 5,000 | ●本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。 ●本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。 本次减资 ...

● 活动时间：2024年6月19日（星期三）14:30-17:00 为进一步加强与投资者的互动交流，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"青海辖区上市公司网上投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-019号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司网上投资者集体接待日 暨2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 19 日(星期三)14:30-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投 ...

青海省投资集团有限公司 关于金瑞矿业股票交易异常波动的回复函 青海金瑞矿业发展股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。经核查,现就 询征事项回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项,包 括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 青海 ...