证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-045 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年9月19日的2024年第二次临时股东大会审议通过。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 288,176,273 股 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-044号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届监事会职工代表监事简历 附件：第十届监事会职工代表监事简历 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 2024年10月26日 附件： 雷磊先生，汉族，生于 1990 年，中共党员，大学本科学历，助理级法律顾问、 助理政工师。自 2016 年开始在金瑞矿业内审与法务部工作，任审计主办兼任纪检干 事、审计主管。现任金瑞矿业内审与法务部副主任、职工代表监事。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司 2024 年 10 月 25 日召开的 职工大会审议，选举来阳康先生、雷磊先生为公司第十届监事会职工代表监事（简 历附后）。上述职工代表监事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海 证券 ...

金瑞矿业 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2024年第三次临时股东大会会议资料 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 青海·西宁 二○二四年十一月六日 金瑞矿业 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第三次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三) 上午 11:00-12:00 ● 网络平台地址 ： 上海证券交易所上证路演中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-043号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 副总经理、财务负责人郑永龙先生（代行总经理职责） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 10 月 23 日（星期三）至 29 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-042 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 09 点 00 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 21 日召开 董事会九届十八次会议、监事会九届十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同事务所")为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会 授权公司经营层根据本年度审计工作内容，与其签署审计合同。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-039号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-041号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度 生产经营数据公告如下： 注：本期公司主营业务产品产销量和销售收入同比增长，主要系上年同期进行例行停产检修 及本期公司调整产品结构，积极拓展销售渠道，产品订单量增加所致。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 5,685.65 250.71 3,846.32 65.35 2,676.45 55.86 金属锶 533.45 179.22 417.00 9.69 2,306.17 8.97 铝锶合金 1,062.80 39.52 1,045.19 25.68 2,554.98 30.76 硫磺 1,2 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 必要条件。 | | | --- | --- | --- | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | 开、公平、公正的原则，同种类的每一股 | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 | | | 份应当具有同等权利。 | 利。 | | 5 | 同次发行的同种类股票，每股的发行 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | | 条件和价格应当相同；任何单位或者个人 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第三十条 发起人持有的本公司股份， | 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 | | | 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 | 份，自公司股票在证券交易所上市 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"），现提名 童成录、祁辉成、王树轩为金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任金瑞矿业第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金瑞 矿业之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司 前五名股东任 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-036号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十八次会议决议公告 （三）本次董事会于2024年10月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体 董事发出。 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：《公司 2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成 ...