青海金瑞矿业发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ■ E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn） "进行查 " 目 录 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | ornton 中国 审计报告 致同审字(2025) 第 110A008507 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称金瑞矿业公司) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

2024 年度独立董事述职报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司 (陈定-届满离任) (二) 独立性情况说明 在相任公司独立董事期间,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及附属企业任职,未与公司存在 重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系,不存在影响独立性的事项或情况。 二、年度履职情况 (一)出席董事会和股东会会议情况 2024年度,公司共召开董事会6次,年度股东会1次,临时股东会3次。本人在期 满换届前均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张县利-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 张县利,男,汉族,生于1975年8月,农工党员,本科学历,专职律师。曾任 青海树人律师事务所任律师、青海观若律师事务所律所主任、律师,青海银行独立 董事,金瑞矿业第九届董事会独立董事。 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。2024年11月6日, 公司 2024年第三次临时 ...

(一)个人履历情况 范增裕,男,汉族,生于1965年,高级会计师、注册会计师、税务师、评估师, 从事审计工作二十余年,先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾 任互助县财政局企业财务股长,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,尚隆 会计师事务所（普通合伙）合伙人,金瑞矿业第九届董事会独立董事。 · 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。2024年11月6日, 公司 2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。换届选举完成后,本人 不再担任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 在担任公司独立董事期间,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及附属企业任职,未与公司存在 重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系,不存在影响独立性的事项或情况。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范增裕-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制定） （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统 的方式开展，不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须 秉持系统思维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的 各项关键要素。 第一章 总则 第一条 为推动青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"） 提升投资价值，增强投资者回报，进一步加强做好公 司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号— —市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资 者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳 健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (祁辉成) 2024年度,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 祁辉成,男,回族,生于1979年,民主建国会成员,在职研究生学历。曾任青 海智凡律师事务所主任、正平路桥建设股份有限公司第三届、第四届董事会独立董 事。现任北京大成(西宁)律师事务所主任、高级合伙人,金瑞矿业第十届董事会 独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司现任独立董事,本人和本人的配偶、父 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王树轩) 2024年度,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 王树轩,男,汉族,生于1968年,中共党员,本科学历,多年来从事天青石资 源开发、铝盐和铝材料研发,以及盐湖资源综合利用技术研究。曾任青海中科盐湖 科技创新有限公司副研究员、研究员,中科院青海盐湖研究所研究员,金瑞矿业第 十届董事会独立董事。 (二) 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (童成录) 2024年度,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届 董事会独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历情况 童成录,男,汉族,生于1972年,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册 税务师,具有丰富的上市公司及大中型企业审计经验。曾任瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙）青海分所合伙人、青海华鼎实业股份有限公司第七届、第八届董事会 独立董事、西部矿业股份有限公司第八届董事会独立董事。现任大信会计师事务所 (特 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (乔军-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席相关会议,认真审议各项议案,并独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: (一)出席董事会和股东会会议情况 2024年度,公司共召开董事会6次,年度股东会1次,临时股东会3次。本人在期 满换届前均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 | | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出席次数 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作 规则》等相关法律法规的规定,作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公 司")现任审计委员会成员,我们本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,现 就 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。公司第九届董事 会审计委员会由5名委员组成,分别为独立董事范增裕先生、乔军先生、张县利先生、 陈定先生,以及非独立董事李鹏先生,主任委员由具有会计专业资格的独立董事范 增裕先生担任。 2024年11月6日,公司2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。 同日,董事会选举产生第十届董事会各专业委员会。现任第十届董事会审计委员会 由 3 名委员组成,分别为独立董事童成录先生、王树轩先生、祁辉成先生,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事童成录先生担任。 二、2024年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 ...