独立董事专门会议记录 间:2024年8月28日上午10时 青海金瑞矿业发展股份有限公司 列席人员: 公司副总经理、财务负责人:郑永龙 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 公司计划财务部部长:喇学山 公司证券部副部长:杨超 点:公司十二楼会议室 地 召集人:独立董事 范增裕 参会人员: 公司独立董事:范增裕、张县利、乔军、陈定 会议议题:审议《公司 2024年半年度利润分配预案》 主持人: 新增裕 末 张县利 公司副总经理、财务负责人郑永龙先生就 2024年半年度利润分配预案相关情况 进行说明: 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元,报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44元。根据《公司法》《公司章程》及中国证 监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶 段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟以 2024 年 6 月 30 日的总股本 288.176.273 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税),共计分配 28,817,627.30元(占 2024年半年度 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-029 号 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,067,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9926 | 二、 议案审议情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相 ...

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海市建纬律师事务所法律意见书 之 法律意见书 器维维师事务所 2024年7月15日 日期 LIGH IN SE ERE 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2024) 第 号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 于 2024 年 7 月 15 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公 司十二楼会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所") 接 受金瑞矿业委托,指派向锐律师、魏忠月律师出席了本次会议,并就 本次会议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"） 等法律 法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》 （ ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-026号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,065 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 615 万元，同比增长 136.67% 左右。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2.预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,065 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 615 万元，同比增长 136.67% 左右。 （一）归属于上市公司股东的净利润：620 万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润：450 万元。 报告期内，受宏观经济环境及行业周期影响，公司主营业务产品价格持续走低。 面对严峻的市场环境，公司及时调整产品销售结构，积极拓展海外市场，金属锶、 铝锶合金产品订单量增加，产销量同比提升，实现了营业收入及经营业绩的大幅增 2024年半年度业绩预增公告 ●公司预计 202 ...

关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-027号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日 收到公司董事、总经理李军颜先生的书面辞职报告。因其已到退休年龄，申请辞去 公司第九届董事会董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会、预算委员 会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李军颜先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。李军颜先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上 述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 公司将依法依规尽快完成新任董事的补选工作。在公司董事会聘任新任总经理之前， 公司副总经理郑永龙先生将代为履行总经理职责。 李军颜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李军颜先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-028号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第二季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关 要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二季度 生产经营数据公告如下： 以上数据由公司财务部门初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况 之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董 事会提醒投资者审慎使用该等数据。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年7月9日 注：本期公司主营业务产品金属锶、铝锶合金销量、销售收入同比大幅增长，主要系公司及 时调整产品销售结构，积极拓展海外市场，金属锶、铝锶合金产品订单量增加所致。 产品名称 产量 销量 销售收入 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（吨） 同比变动 （%） 本期数（万元） 同比变动 （%） 碳酸锶 4,844.44 -9.65 2, ...

金瑞矿业 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 （股票代码：600714） 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其 调至静音状态。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 青海·西宁 二○二四年七月十五日 金瑞矿业 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第一次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-023号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 以盈余公积转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资的具体情况 （一）增资基本情况 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称"庆龙锶盐"）系公司全资子公司。 为确保持续稳定发展，进一步增强自身资金实力，庆龙锶盐根据自身经营实际和长 期发展需求，拟以2,100万元盈余公积转增注册资本。增资完成后，其注册资本将由 人民币2,900万元增至人民币5,000万元。 （二）董事会审议情况 2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆 庆龙精细锶盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意庆龙锶盐以 2,100万元盈余公积转增注册资本至人民币5,000万元。本次增资事项无需提交公司 股东大会审议。 （三）本次增资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。 （二）统一社会信用代码：9150022470938 ...

公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 会议议题:审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》 主持人: 根据相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定,今天以现场+视频 方式召开独立董事专门会议,审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议 案》。 公司董事、总经理李军颜先生对拟聘任副总经理、财务负责人郑永龙先生的情 况进行了简要介绍,并提供了相关个人资料: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事专门会议记录 间:2024年6月27日上午10时 点:公司十二楼会议室 曲。 召集人:独立董事 范增裕 参会人员: 公司独立董事:张县利、乔军、陈定(视频参会) 列席人员: 公司董事长:任小坤 公司董事、总经理:李军颜 2024 年 6 月 27 日 . 郑永龙先生,男,汉族,生于1982年,中共党员,在职硕士,高级工程师。曾 任青海桥头铝电服份有限公司电解铝分公司电解厂厂长、青海桥头铝电股份有限公 司总经理助理兼电解厂厂长、副总经理。其中:2022年3月至2024年6月任青海桥 头铝电股份有限公司副总经理期间，分管财务工作。 公司独立董事在听取相关情况介绍,并审阅了相关个人材料的基础上,基于独 立判断,发 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-022号 一、对外投资概述 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资基本情况 ●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准 名称为准） ●投资金额：5,800万元。 ●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 ●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为加快拟建的 4.5 万吨/ 年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际， 拟投资设立全资子公司，以落实 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后 主要从事碳酸锶产品的生产与销售。 （二）董事会审议情况 2024 年 6 月 28 日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...