Group 1 - The company has approved a proposal to purchase directors and officers liability insurance to enhance its risk management system and reduce operational risks [1][2] - The board of directors has requested authorization from the shareholders' meeting to allow the management team to handle matters related to the insurance purchase, including determining the insured parties, selecting the insurance company, and setting compensation limits and premiums [1] - The proposal was submitted directly to the shareholders' meeting after all directors abstained from voting on the matter [2] Group 2 - The decision aims to ensure that directors, senior management, and other employees can perform their duties effectively while safeguarding the interests of investors [1] - The company will also manage renewal or reinsurance matters before the expiration of the liability insurance contract [1]

Core Viewpoint - The company is changing its auditing firm from Zhongxing Cai Guanghua to RSM China (致同会计师事务所) for the 2025 fiscal year to enhance operational standards and improve the efficiency of the annual audit process [1][5] Group 1: Information on the New Auditing Firm - The new auditing firm, RSM China, is a special partnership established in 1981, with a registered address in Beijing and nearly 6,000 employees, including 1,359 certified public accountants [2] - RSM China reported a business income of 2.614 billion yuan in 2024, with 4.156 million yuan coming from auditing services [2] - The firm has a history of no criminal penalties and has faced administrative penalties twice in the last three years [3][4] Group 2: Reasons for Changing Auditors - The previous auditing firm, Zhongxing Cai Guanghua, has provided services for six consecutive years and issued a standard unqualified audit report for the 2024 fiscal year [5][6] - The decision to change auditors is in accordance with regulations aimed at improving the company's operational standards and ensuring a more scientific and efficient audit process [5] Group 3: Communication and Approval Process - The company has communicated with both the outgoing and incoming auditing firms regarding the change, with no objections raised by either party [5][6] - The audit committee has reviewed RSM China's qualifications and capabilities, leading to a unanimous approval for the appointment, which will be submitted for shareholder approval [6]

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-044 文投控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）； 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴财光华作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，已连续 6 年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进 公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致 同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更 事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-045 4.保险费：不超过人民币 30 万元/年（以最终签订的保险合同为准） 5.保险期限：1 年（可续保或者重新投保） 文投控股股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开十一 届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级 管理人员责任险的议案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险， 促进公司董事、高级管理人员及其他雇员充分履行职责，充分保障广大投资者利 益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称"责任险"），具体方案 汇报如下： 一、责任保险方案 1.投保人：文投控股股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内 办理责任险购买 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048 文投控股股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | 文投控股 | 2025/6/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：首都文化科技集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化 科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-047 文投控股股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议， 应有 4 名监事参会，实有 4 名监事参会（其中：监事会主席白利明先生以通讯表 决方式出席会议）。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出。 本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投 控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决 的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告 及内部 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-046 文投控股股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议， 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会（其中：委托出席董事 1 人，董事何斐先 生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决 权；董事刘武先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经 理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份 有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体 ...

文投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确文投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会高效率工作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规和《文 投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领 导机构，是股东会决议执行机构；董事由股东会选举产生，董 事会对股东会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事 务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下 列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 他证券及上市方案； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

文投控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东会规则》及《文投控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会为公司最 高权力决策机构，依据《公司法》和《公司章程》的规定对 重大事项进行决策。 第四条 根据《公司法》和《公司章程》规定的，股东 会主要行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

章 程 第一章 总 则 文投控股股份有限公司 第四条 公司注册名称： 中文：文投控股股份有限公司 英文：CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS CO.，LTD. 第五条 公司住所：北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心 D 座 1 第一条 为维护文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中国共产党章程》及其他有关法律法规，并结合本公司实际情况， 制定本章程及其附件（以下合称"公司章程"）。 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国人民解放军后勤部（1993）后生字第 121 号文及辽宁省经济体制 改革委员会辽体改发（1993）24 号文批准，以定向募集的方式设立。1993 年， 沈阳军区后勤部工厂管理局作为唯一发起人以资产出资方式持有 6,200 万股，每 股金额为 1 元；并且按有关规定，对照《公司法》进行了规范，在辽宁省沈阳市 市场监督管理局注册登记，取 ...