证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-076 文投控股股份有限公司 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 十届董事会第三十四次会议决议公告 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告》及《文 投控股股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 8 月 20 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-078 文投控股股份有限公司 关于控股股东的一致行动人持有股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 北京文资文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称"北京文资文化"） 持有文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）74,251,881 股无限售条件流 通股，持股比例为 4.00%。本次被冻结股份占北京文资文化持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 4.00%； 截至本公告披露日，公司控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"北 京文资控股"）及其一致行动人股东北京文资文化、北京市文化创意产业投资基 金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公 司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司合计持有公 司股份 541,386,868 股，占公司总股本的 29.19%。本次冻结后，上述一致行动 人股东累计处于冻结状态的股份数量 74,251,881 股，占其持有公司股份总数的 13.72%，占 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-077 文投控股股份有限公司 十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:30 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 8 月 20 日以网络方式发送给公司各监事。本次会议应有 5 名监事 参会，实有 5 名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的 方式审议并通过《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告》及《文 投控股股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《上海证 券 ...

文投控股股份有限公司 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-074 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到北京 市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《通知书》， 公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备 重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启 动预重整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整 及预重整事项进展情况公告如下： 一、重整及预重整进展情况 2024 年 2 月 26 日，公司收到北京一中院关于对公司启动预重整及指定预重 整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司启动预重整，同时指定临时管理人， 详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于收到法院启动公司预重整及指定临时 管理人决 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-075 文投控股股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次判决为一审判决，案件的最终判决及执行情况尚不确定。本次案件 对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估，公司将根据企业会计准则进 行相应会计处理 一、案件基本情况 文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"或"公司"）于 2023 年 9 月 1 日收悉江苏省南京市中级人民法院案号为（2023）苏 01 民初 2771 号的《民 事起诉状》《民事裁定书》《保全情况通知书》《举证通知书》等法律文件，因 中国化学工程第十四建设有限公司（以下简称"中化十四建公司"）与被告文投 控股、北文投文化投资南京有限公司（以下简称"北文投南京公司"）民间借贷 纠纷一案，中化十四建公司已向江苏省南京市中级人民法院提起民事诉讼和财产 保全申请。根据《民事起诉状》，中化十四建公司主张诉讼请求为：1.判令文投 控股支付融资款 200,000,000 元及利息 10,7 ...

文投控股股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部重要事项决策流程规范，有效防范管理风险， 切实提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等监管法规以及《文投控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体成员由董事长、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成。 （四）审核公司内部管理机构设置方案； 第三条 议案相关部门分管领导、部门或所属子公司 负责人及相关工作人员可根据需要列席会议。董事会办公 室会议记录等相关人员列席会议。经董事长同意，其他指 定人员可以列席会议。 （五）审核公司基本管理制度； 第四条 董事长办公会主要议事范围包括： 1 / 7 （一）审核公司的年度经营计划和投资方案； （八）在董事会授权范围内，决定公司及各子公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）在董事会授权范围内，决定所投资企业或基金 的投资 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-073 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 9 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 8 月 5 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会 议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会同意 对《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》进行修订。本次修订内容主 要包括公司总经理办公会会议人员构成、议事范围、会议召开方式等，在公司《章 程》规 ...

关于同意对有限合伙企业进行延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京文投互娱投资 有限责任公司（以下简称"文投互娱"）参与认购的北京文华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"文华创新基金"）计划于 2024 年 12 月 6 日届满 到期。近期，文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以 下简称"文华海汇"）拟组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金 届满延期一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资 收益最大化，公司于 2024 年 8 月 9 日召开十届董事会第三十三次会议，审议通 过《关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创 新基金延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜， 包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延期工作等。 本次合伙企业延期事项尚需经文华创新基金合伙人会议审议通过实施，是否 最终实施延期尚存在不确定性。公司将在合伙人会 ...

文投控股股份有限公司 总经理办公会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司 管理运营水平和决策的科学性，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 ，以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他法律法规的要求，结合文投控股股份 有限公司（以下简称"公司"）工作实际，特制定本工作 细则。 第二条 总经理行使《公司法》《公司章程》和董事 会赋予的职权，主持公司全面生产经营管理工作，对董事 会负责。 第三条 公司经营层成员在总经理领导下，协助总经 理开展各项经营管理工作，对总经理负责。 第二章 议事原则 第四条 总经理办公会遵循以下原则： （一）依法依规原则 公司经营层应严格依照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职 权，对董事会负责，应履行诚信和勤勉的义务。 1 / 9 （二）分工负责原则 总经理、经营层成员各自履行职责。总经理负责办公 会的主持召开，拟上会议题需经分管领导、各子公司经营 管理决策会议审议，由综合部汇总后报请总经理决定是 ...

文投控股股份有限公司 十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 7 月 24 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-071 本议案已经公司十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 二、审议通过《关于全资子公司之间平价转让债权的议案》 为进一步梳理和划分公司内部债权债务，从而为公司重整工作奠定良好基 础，董事会同意对下 ...