证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-137 文投控股股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600715 | *ST | 文投 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京文资控股有限公司 2. 提案程序说明 详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议 决议公告》《文投控股股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告》。 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东会召开通知，单独持有 9.30%股份 的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 三、 除了上述增加临时提案外 ...

文投控股股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）合同管理工作，防范法律风险，保护公司合法权益和正常 经营秩序，根据《中华人民共和国民法典》、《市国资委重要子 企业重大事项管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对外签订的各类合同、协议等。 涉及公司承担义务的承诺函、保证函等非合同性文件，参照本制 度管理。工会合同以及公司与员工签订的劳动合同，不适用本制 度。 第六条 合同按事项重要程度分为重大合同、重要合同以及 一般合同。 第七条 重大合同、重要合同、一般合同的界定： （一）重大合同 第四条 合同原则上应当采用书面合同形式。合同签订前必 须由具备法律职业资格的法务人员或外聘律师审核，履行必要的 内部决策及合同审批流程。 第五条 本制度适用于公司各部门，各子公司参照本制度执 行。 第二章 合同的分类 1 第三条 合同管理遵循依法办事、规范审批、层层把关、维 护公司合法权益的原则。管理、参与合同工作的一切有关人员， 应当为公司保守商业秘密。 重大合同是指涉及公司发展战略规 ...

文投控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《文投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责； 根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务 以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级 管理人员及其他人员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助。监事会工作经费及履行 职责所需的合理费用由公司承担。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和 《公司章程》，积极履行监督职责，维护公司利益。当其自身的 利益与公司和股东的利 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-135 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，公 司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订，详见公司 同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及会议材料已于 2024 年 12 月 17 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公 司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场及通讯表决的方式审 议并通过如下议案： 一、审议通过《文 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-136 十届监事会第十六次会议决议公告 文投控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议应有 5 名监事参 会，实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过网络 方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公 司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 文投控股股份有限公司 特此公告。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以现场及通讯表决的 方式审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

北京文资控股有限公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。若本 公司后续涉及相关重大事项,将根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,及时履行信息披露义务; 2. 在贵司股票交易异常波动期间,本公司及相关方不存在买卖贵 司股票的情况。 TANK SECTION SERVED THE THE PERSON - The State Color Color of Concession Collection and and the state the county of the first and and the state the state of the and and the station of the states t a free for the Particle College of Children Frances of Schild. t 2011 - 2017 - 11:20 11/2012 t with the state the station of the state of the states of the ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-134 文投控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》，触及股票交易异常波动的情形； 经公司自查并向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称"文资控股"） 核实，截至本公告披露日，公司、文资控股及其相关方不存在应当披露而未披露 的重大事项。若公司、文资控股及其相关方后续涉及相关重大事项，公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》，触及股 票交易异常波动的情形。 经核实， ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-132 文投控股股份有限公司 关于在重整程序中处置资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文 投控股"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"） 送达的（2024）京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决 定书》，裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请， 并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公 司发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实 施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）； 公开拍卖，第二次拍卖成交。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现 将公司重整程序拟处置资产处置结果公告如下。 一、拟处置资产处置结果 根据 ...

1 文投控股股份有限公司董事会 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-133 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行延期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京文投互娱投资 有限责任公司（以下简称"文投互娱"）参与认购的北京文华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"文华创新基金"）计划于 2024 年 12 月 6 日届满到 期。文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称 "文华海汇"）组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金届满延期 一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资收益最大 化，公司已于 2024 年 8 月 9 日召开十届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创新基金 延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜，包括 但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延 ...

文投控股股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确审计部门和 人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京市审计条例》《北京市内部审计规定》《北京市内部审 计基础工作规范（试行）》等有关法律法规和《中国内部审计 准则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司应当完善审计管理，保障内部审计机构开展工 作所需经费，提供履行职责所需要的条件。 第九条 内部审计人员办理内部审计事项，与被审计对象和 审计事项有利害关系时，应当回避。 第二条 本办法所指的内部审计是指公司内部审计机构依据 国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理制度，对公 司财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观 的监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 公司内部审计机构依照本制度和董事会的要求独立、 客观、公正地行使内部审计职权。 第四条 本制度适用于公司及所属全资、控股或实际控制的 各级子公司。 第二章 机构和审计人员 第五条 ...