证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-013 天津港股份有限公司十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届十二次监事会于 2025 年 4 月 29 日在天津港办公楼 304 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、电子邮件等 方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事孙埠先生 因公未能出席本次会议，书面委托监事周伟先生代为出席并签署相关 文件。监事王家明先生因公未能出席本次会议，书面委托监事黑建功 先生代为出席并签署相关文件。会议由监事会主席胡建春先生主持。 会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年第一季度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于取消监事会的议案》 根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》中关于"公 司董事会 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-010 天津港股份有限公司十届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次董事会于2025年4月29日以现场会议结合视频会 议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于 2025年4月18日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。副董事长陈雪剑因公未能出席会议，书面委托 董事陈涛代为出席并签署相关文件。公司监事和高管人员列席了本次 会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年第一季度报告》 该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 主要修订内容一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控 股 ...

天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》的有关规定,天津屈信律师事务所(以下简称"本 所")接受天津港股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程 鹏、王婷婷出席了公司于 2025年4月29日召开的2024年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规范性文 件及《天津港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),按照律师 行业的公认标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行了审查, 现发表法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》刊载的《天津港股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通 知》,董事会已于股东大会召开前 20 日以公告方式通知了股东。通知 载明了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资格和 出席会议登记办法等内容。说明了有权出席会议股东的股权登记日及 其 ...

天津港股份有限公司 章 程 - 1 - 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东会 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 释义 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关 ...

天津港股份有限公司独立董事提名人声明 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用): (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 规定(如适用): 提名人天津港股份有限公司董事会,现提名吴津喆为天津 港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津港 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提 ...

天津港股份有限公司独立董事提名人声明 提名人天津港股份有限公司董事会,现提名曹强为天津港 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津港股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津港 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-015 天津港股份有限公司关于2025年度"提质增效 重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，推动高质量发 展，提升投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，天津港 股份有限公司（以下简称"公司"、"天津港"）结合自身发展战略及 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 1 控，实现降本增效。 二、建设绿色智慧港口，培育新质生产力 2024 年，公司加速培育新质生产力，科创投入不断加大，自主 技术不断突破。传统集装箱码头全流程自动化升级改造取得突破，港 口级生产、经营、服务融合的数字化管理平台天津港港口智能管控平 台（TCA）上线运行，件杂货智能一体化系统实现件杂货码头全覆盖， 设备一体化系统三期全面上线，港口管理效率全面提升。 2025 年 ...

天津港股份有限公司独立董事提名人声明 提名人天津港股份有限公司董事会,现提名侯欣一为天津港 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津港股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津港股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-012 天津港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 1 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-009 天津港股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨 海新区津港路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 677 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,723,716,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.56 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式。本次会 ...