大连热电股份有限公司独立董事工作制度 1 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三章 独立董事的职责与履职方式 第四章 独立董事履职保障 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法(2025 年修正)》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"） ...

第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司年度报告工作计划，同时，独立董事应依据工作计划，通 过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 独立董事履行年度报告职责，应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了 解公司的生产经营、重大事项进展和规范运作情况，并尽量安排实地 考察。 大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据国家有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司年报编制 和披露工作的实际情况，特制 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-016 大连热电股份有限公司 关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司<章 程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的 议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国 证监会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）等法律法规、 部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司 《章程》进行全面修订（修订后的公司《章程》内容对照表详见附件）。 本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相 关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-017 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-015 大连热电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会 议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证 监会 ...

Group 1 - Rock Mountain Technology's subsidiary, Hainan Ruihong, is investing 20.32 million yuan in Jiaxing Lansheng, which aims to raise a total of 41.64 million yuan, targeting investments in Bytedance Ltd. [1] - Hangzhou Bank's shareholder, China Life, plans to reduce its stake by up to 0.7%, equating to a maximum of 5,078,940 shares [2] - Sinochem International is planning to acquire 100% equity of Nantong Xingchen, with stock suspension expected to last no more than 10 trading days [3] Group 2 - Zhongsheng High-Tech is undergoing a potential change in control, with a 25 billion yuan transfer of 22.35% of shares, leading to stock suspension for up to 2 trading days [4] - Bertley intends to invest 198 million yuan in a partnership focused on high-growth sectors like humanoid robots and automotive intelligence [5] - Jinli Permanent Magnet expects a net profit of 300 million to 335 million yuan for the first half of the year, marking a growth of 151% to 180% year-on-year [6] - Zhongji Xuchuang anticipates a net profit of 3.6 billion to 4.4 billion yuan for the first half, representing a year-on-year increase of 52.64% to 86.57% [7] - China Galaxy expects a net profit of 6.362 billion to 6.801 billion yuan for the first half, reflecting a growth of 45% to 55% year-on-year [7] - Kaisheng New Energy projects a net loss of 435 million to 462 million yuan for the first half of the year [9] - Dalian Thermal Power anticipates a net loss of 39 million to 42 million yuan for the first half of 2025 [9]

卫星化学：上半年净利润预增31.32%-53.20% 7月15日晚，卫星化学（002648）发布2025年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归属于上市公司股 东的净利润27亿元至31.5亿元，同比增长31.32%-53.20%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润28.52 亿元至33.02亿元，同比增长27.65%-47.79%。 资料显示，卫星化学成立于2005年8月，主营业务是(聚)丙烯、丙烯酸及酯、乙二醇、环氧乙烷、环氧 丙烷和聚乙烯等产品的生产和销售。 所属行业：基础化工–化学原料–其他化学原料 中国核建：累计新签合同871.49亿元 7月15日晚，中国核建（601611）发布公告称，截至2025年6月，公司累计实现新签合同871.49亿元，累 计实现营业收入531.84亿元。 资料显示，中国核建成立于2010年12月，主营业务是核电工程建设及工业与民用工程建设。 所属行业：建筑装饰–基础建设–基建市政工程 资料显示，怡球资源成立于2001年3月，主营业务是利用所回收的各种废旧铝资源，进行分选、加工、 熔炼等工序，生产出再生铝合金产品。 所属行业：有色金属–工业金属–铝 光库科技：上半年净利润预增60 ...

Group 1 - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 to be between -0.39 billion and -0.42 billion yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses to be between -0.41 billion and -0.44 billion yuan [2][3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -0.41 billion yuan, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses also at -0.44 billion yuan [2] - The main reason for the expected loss is the increase in the asset impairment provision for the remaining demolition compensation of the Donghai Power Plant from 6% to 20%, despite lower coal prices reducing production costs [2][3] Group 2 - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by registered accountants [2][3] - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [3]

Dalian Thermal Power Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Pre-Loss Announcement [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates a loss for the first half of 2025, with net profit attributable to shareholders projected between -39 million RMB and -42 million RMB 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Indicator | Estimated Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Performance Forecast Period | January 1, 2025 to June 30, 2025 | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -39 million to -42 million | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -41 million to -44 million | - This performance forecast data has not been audited by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) [Prior Period Operating Performance and Financial Status](index=1&type=section&id=II.%20Prior%20Period%20Operating%20Performance%20and%20Financial%20Status) The company provides 2024 comparative financial data, showing net profit attributable to parent company shareholders at -41 million RMB and earnings per share at -0.102 RMB Prior Period (2024 Semi-Annual) Performance | Indicator | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -41 million | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -44 million | | Earnings Per Share | -0.102 | [Primary Reasons for Current Period's Expected Loss](index=2&type=section&id=III.%20Primary%20Reasons%20for%20Current%20Period's%20Expected%20Loss) The core reason for the expected loss is a significant increase in the asset impairment provision rate for Donghai Power Plant's demolition compensation, from 6% to 20% - The main reason for the expected loss is the increase in the asset impairment provision rate for the remaining demolition compensation of **349.5674 million RMB** from Donghai Power Plant from 6% to 20%[8](index=8&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) - During the reporting period, declining coal prices effectively reduced production costs, leading to a year-on-year decrease in operating costs, which is a positive operational factor[8](index=8&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) The company states this performance forecast is a preliminary, unaudited assessment, with no significant uncertainties affecting its accuracy - This performance forecast is a preliminary calculation result from the company's finance department and has not been audited by a certified public accountant[9](index=9&type=chunk) - The company states there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9](index=9&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=V.%20Other%20Explanatory%20Matters) The company emphasizes that forecast data is preliminary, and final financial data will be based on the officially disclosed 2025 semi-annual report, advising investor caution - The company emphasizes that the forecast data is only a preliminary calculation, and the final financial data will be subject to the officially disclosed 2025 semi-annual report, reminding investors to be aware of investment risks[10](index=10&type=chunk)

大连热电（600719）公告，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-0.39亿元到-0.42亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.41亿元到-0.44亿元。业绩预亏主要原因是 东海电厂剩余拆迁补偿款3.5亿元计提资产减值准备比例由6%提高至20%影响。上年同期，归属于上市 公司股东的净利润为-0.41亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.44亿元。 ...