(五)致同会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必 需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能 保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"致同会计师事务所作为公司 2023年度审 致同会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下: (一)致同会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和高管 层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签 订了审计业务约定书,制定了审计计划,并就审计计划与公司董事会、 独立董事进行了沟通。 (二)致同会计师事务所于 2023年12月对公司 2023年报进行 了前期预审工作,2024年1月8日正式进场审计,经过两个阶段的 审计工作,完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中,致同会计师事务所针对审计报告中"关键 审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 (四)致同会计师事务所所有职员在本公司审计期间未获取除审 计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;会计 师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存 在密切的经营关系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联 ...

(二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有 公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股 东: 大连热电股份有限公司 对独立董事独立性的专项意见 大连热电股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会由 9 名 董事组成,其中独立董事 4人,由刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉 先生和张婷女士担任。经对公司独立董事独立性进行核查,发表专项 意见如下: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或者其附属企业任职: (六)公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第 六项所列举情形的人员; (八)公司独立董事也不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 大连热电股份有限公司董事会 2024年2月 27 日 (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持 有公司已发 ...

大连热电股份有限公司 第 十 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-010 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的谨 慎，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切 实维护公司利益和全体股东权益。报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24CNWT2GUX 00 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-78 | 00 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 210A000585 号 大连热电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司(以下简称"大连热电公司")财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大连热电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-014 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 至 2024 年 3 月 22 日 投票时间为：2024 年 3 月 21 日 15:00 至 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-012 大连热电股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"） 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2、投资者保护能力 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要 求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认 真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业 知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉平，男，67 岁，曾任东北财经大学常年法律顾问，东北财 经大学法学院教授、法学院教学部主任，中国财税法学会理事，大 连市仲裁委员会仲裁员，辽宁中霖律师事务所律师，东北财经大学 经济技术开发总公司常年法律顾问，华东数控独立董事；现任瓦房 店轴承股份有限公司独立董事。 陈弘基，男，60 岁，中共党员，经济师；毕业于东北财经大 学，工商管理学研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用 社主任、法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长； 现任大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒控股集团有 限公司独立董事，东北财经大学金融学院、 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-011 大连热电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定要求，对 公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得 税资产。 2、根据《企业会计准则解释第 16 号》有关要求，此次变更本 公司主要涉及租赁交易中确认的使用权资产、租赁负债应相应确认递 延所得税负债、递延所得税资产。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生 影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2024-009 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》 1 会议认真听取并审议了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。2023 年度， 董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及公司《审计委员会实施细 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 规定和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要 求，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由刘晓辉先生、张 婷女士、官喜俊先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘晓辉先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出 席了会议。召开会议的情况具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-2-16 | 2023 年度第一次审计 | 1、关于 2022 年度财务报 | | | 委员会会议 | 告编制计划的报告 ...