证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-003 大连热电股份有限公司 第 十 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 3 月 5 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。监事会主席 矫帅先生因公出差，无法出席本次会议，特授权监事张晓非先生代为 主持会议并履行相关职责。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关法律法规的要求，秉持对全体股东高度负责的态 度，认真履行监督职责，依法独立行使职权 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-002 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 会议认真听取并审议了《董事会 2024 年度工作报告》。报告全面反映了 2024 年公司的董事会会议情况、股东大会决议落实情况、独立董事履职、董事会专门 委员会工作、董事会年度重点工作等方面的情况。 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张婷，女，51 岁，毕业于清华大学民商法学专业，法学硕士， 三级律师。曾任辽宁恒信律师事务所合伙人，辽宁法大律师事务所 合伙人。现任上海中联（大连）律师事务所合伙人，辽宁省律师协 会律所建设委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员、辽宁省 法学会破产法学研究会理事、辽宁省拍卖行业协会法律咨询委员会 顾问委员、大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会会员及中 国政法大学破产法与企业重组研究中心 INSOL 中国会员，第六届大 连仲裁委员会(大连国际仲裁院)仲裁员，大连热电股份有 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈弘基，男，61 岁，中共党员，经济师，毕业于东北财经大学， 工商管理研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社主任、 法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长、大连市证 券业协会代会长兼秘书长，现任辽宁时代万恒控股集团有限公司独 立董事，大连热电股份有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、 管理科学与工程学院硕士研究生校外导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 ...

大连热电股份有限公司 此页无正文，为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第十 一届董事会第五次会议有关议案的审查意见》之签署页 独立董事签字： 陈弘基 刘晓辉 张 婷 独立董事专门会议关于第十一届董事会第五次会议有关议案的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第五次会议审议的相关 事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） 2025 年 3 月 12 日 2 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称"大连热 电"或"公司"）的第十届、第十一届董事会的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出 席公司股东大会、董事会专业委员会会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况： 报告期内，我严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，在审议各项议案前， （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓辉，男，55 岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大 学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份 有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理， 大连百傲化学股份有限公司、辽宁成大生物股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《大连热电股份有限公司独立董事制度》等相关规定,大连热 电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事(陈 弘基、刘晓辉、张婷)2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 大连热电股份有限公司董事会 大连热电股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查文件等情况, 公司独立董事未在本公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在本 公司主要股东担任任何职务,与本公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响其独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《大连热电股份有限 公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 ...

大连热电股份有限公司 独立董事专门会议关于第十一届董事会第五次会议有关议案的 审查意见 陈弘基 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对拟提交第十一届董事会第五次会议审议的相关 事项召开专门会议进行审议，并发表如下审查意见： 一、公司与关联方的日常关联交易是为满足正常生产经营需要， 有利于公司优化主业、资源互补、高效运作。各项关联交易均遵循了 "公正、平等"和"有偿服务"的原则，价格合理；不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、我们一致同意上述事项，并同意将该项内容提交公司第十一 届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） 此页无正文，为《大连热电股份有限公司独立董事专门会议关于第十 一届董事会第五次会议有关议案的审查意见》之签署页 独立董事签字： 刘晓辉 张 婷 2025 年 3 月 12 日 2 ...

校对：廖胜超 中信证券指出，考虑全球天然气行业目前正处于产能释放周期，海外气价趋势下行可期，预计国内进口 气价有望延续2022年价格触顶回落趋势，叠加中石化的气价方案中已小幅下调2025年综合销售气价，我 们判断2025年城燃公司购气成本仍有小幅下降预期，此外部分城市在2025年仍在推进顺价方案，多重因 素叠加下预计城燃毛差仍将扩张。 该机构表示，随着中石油气价合同落地，城燃公司采购端成本的不确定性基本释放，更加市场化的气价 合同，有望推动燃气上下游价格双轨制逐步消除。基于对于合同价格的测算以及对于市场供需的判断， 预计在进口气价回落等因素影响下，城燃公司2025年的销气毛差有望延续扩张态势，进一步助推业绩修 复。 燃气板块13日盘中强势上扬，截至发稿，杭州热电、宁波能源涨停，大连热电涨超6%，京能热力、天 壕能源涨超3%。 行业方面，2025年1—2月，国内出厂价格有所回落而进口LNG价格表现坚挺，LNG出厂价、LNG到岸 价分别同比变化-10%、56%。 ...

主要亏损原因：一是公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益导致本期净利润同比大幅减少；二 是由于煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致公司营业成本依旧偏高。 财联社1月16日电，大连热电公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元到-1.66 亿元。 ...