大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 刘玉平 三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘晓辉 陈弘基 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-013 大连热电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计 2024 年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 2 月 27 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过。公司独立董事对本议案也发表了独立意见，认为：2024 年 度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公 平、公正、公开原则，定价公允，不存在损 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-015 大连热电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-134,919,377.44 元， 实收股本为 404,599,600.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一时，需提交公司股东大会审议。 二、导致亏 ...

三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 刘晓辉 陈弘基 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘玉平 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-007 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二）的 议案》 公司与恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力化纤 股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）拟对业绩补偿协议条款作出调整，删 除《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司签署之业绩补偿协议》第二条之 5.责任范围的约定。董事会认为上述事项 具有必要性和合理性，且不涉及重组方案的重大调整，同意公司与恒力石化、 恒力化纤签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化 纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（二）》。根据公司 2023 年第 四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 产重组相关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会的合法授权，因此，本议 案无需再次召开股东大会审议。 1 关联董事田鲁炜先生、官喜俊先生、韩涛先生、张永军先生、李心国先生 回避表决，由其他非关联董事表决。 此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）第十届监事会 第十七次会议于会议召开前以书面、电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二）的 议案》 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-008 大连热电股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 公司与恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力化纤股份 有限公司（以下简称"恒力化纤"）拟对业绩补偿协议条款作出调整，删除《大 连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署 之业绩补偿协议》第二条之 5.责任范围的约定。监事会认为 ...

大连热电股份有限公司 关于上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《大连热电股份有 限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"）中相同，所定义的词 语或简称具有相同的含义。 2、本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 3、本问询函引用的康辉新材 2023 年下半年或 2023 年全年的财务数据均未 经审计。 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | （一）关于交易方案 | 3 | | 问题 | 1.关于洁净能源集团履约能力 3 | | 问题 | 2. 关于上市公司债务转移 8 | | （二）关于拟购买资产业务及财务情况 | 11 | | 问题 | 3.关于细分行业及业务规划 11 | | 问题 | 4.关于收入波动 100 | | 问题 | 5.关于销售模式及客户 134 | | 问题 | 6.关于应收款项 162 | | 问题 | 7.关于 ...

西南证券股份有限公司 核问询函》 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"）受 大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电"或"上市公司"）委托，担任本次关 于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 关于上海证券交易所 《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审 1、本独立财务顾问与本次交易各方无关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整 性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各 方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上 述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至 ...

股票代码：600719 股票简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 独立财务顾问 江苏恒力化纤股份有限公司 募集配套资金认购方 不超过35名符合条件的特定投资者 （重庆市江北区金沙门路 32 号） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应 的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易 所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，本公 ...

西南证券股份有限公司 关于 大连热电股份有限公司重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 3、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明；未经独立财 务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发 或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的 任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释； 5、本独立财务顾问特别提请 ...