证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 064 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"、"公 司"、"上市公司"）第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事刘燕、强建国以通讯方式进行 表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主 持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第九届董事会已届满，公司第九届董事会提名委员会提名崔 玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国 6 人为公司第十届 董事会非独立董事候选人。个人简历附后。 表决结果 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 审计委员会关于公司第九届董事会第八次临时会议有关事项的 审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 的有关规定,作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会,我们认真审阅了公司提供的《关于聘请 2023 年度财 务审计机构的议案》《关于变更会计政策与会计估计的议案》,对此进行 了研究讨论并提出以下审核意见: 一、关于变更会计师事务所的事项 我们对公司变更会计师事务所的事项进行了认真核查,发表如下意 见: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审 计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够 满足公司审计工作的要求。 同意将该事项形成议案提交公司董事会审议,本意见同时送公司监事 会。 二、关于变更会计政策与会计估计的事项 我们对公司变更会计政策与会计估计的事项进行了认真核查,发表如 下意见: 经核查,本次会计政策与会计估计变更符合相关法律法规规定和公司 实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 独立董事关于公司九届董事会八次临时会议有关事项的事 前认可除 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司九届董事会第 八次临时会议审议的《关于聘请 2023年度财务审计机构的议案》《关 于变更会计政策与会计估计的议案》进行了事前审核,我们认为: (一) 《关于聘请 2023年度财务审计机构的议案》 公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务 的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司审计工作的要 求。 (二) 《关于变更会计政策与会计估计的议案》 变更后的会计政策与会计估计能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会 对公司的财务状况和经营成果产生影响,不会损害公司及股东特别是 中小股东的利益。 因此,我们一致同意将《关于聘请 2023年度财务审计机构的议 案 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》) 的有关规定,我们作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,发表意见如下: 一、关于第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的意见 我们作为公司的独立董事对第十届董事会非独立董事候选人、独立董 事候选人相关资料进行了认真审阅,发表如下独立意见: 经核查非独立董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担 任上市公司董事的情形,非独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体 状况能够胜任董事的职责要求。经核查独立董事候选人相关资料,未发现 其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形,亦未发现有碍独立 性的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独 立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。 同意提名崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国作为公 司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举;同意提名聂 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-069 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）； 3.变更会计师事务所的简要原因：公司重大资产置换及发行股份 购买资产已实施完毕，公司的经营范围、业务规模等发生了变化，基 于业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘中审众环为 公司 2023 年度审计机构。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于 聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，该议案相关内容尚须提交公 司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-068 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于变更会计政策与会计估计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会计政策与会计估计变更不会对公司的财务状况和经营 成果产生影响。 2.本事项已经公司第九届董事会第八次临时会议和第九届监事 会第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计政策与会计估计的情况概述 中国证券监督管理委员会已出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]2407 号），同意公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）予以注册。 本次交易完成后，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变 更为工程技术与设计服务。为真实、准确地反映公司财务状况和经营 成果，公司决定变更原有的会计政策与会计估计。 二、本次会计政策与会计估计变更的主要 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 065 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"、"公司"、 "上市公司"）第九届监事会第五次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在 公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 5 名， 参加现场表决的监事 3 名，监事于月华、尹凌以通讯方式进行表决。 会议由监事张虹主持。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计政策与会计估计的议案》 鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，公司主 营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。 为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司进行会计政 策与会计估计变更。 监事会认为：本次会计政策与会计估计变更符合公司主营业务变 更的情况，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2023）0200040号 验 资 报 告 众环验字(2023)0200040 号 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年11月24日止新增注册资本及股本情况。按 照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 776,290,282.00 元, 股本为人民币 776,290,282.00 元。根据 贵公司 2023 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第五次临时会议及 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易具体方案的议案》,及中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2407 号文《关于同意甘肃祁连山水泥 ...

北京市嘉源律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 并募集配套资金暨关联交易 之奥施情况的法律意见书 l 祁连山 · 法律意见书 嘉源律师事务所 嘉源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING: 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产量换及发行股份购买资产 嘉源(2023) -02-104 敬启者: 本所担任祁连山本次重组的特聘专项法律顾问,已就本次重组出具嘉源 （2023）-02-025号《北京市嘉源律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 书》、嘉源(2023)-02-041号《北京市嘉源律师事务所关于甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年十一月 特别提示 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 11 月 29 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足 《公司法》《证券法》及 《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保 证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易 ...