湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》以及《湖南海利化工股份有限公司章程》、《独立董事制度》 的相关规定,作为公司独立董事,基于独立判断的原则,对公司第十 届董事会十五次会议《关于提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人的议案》内容发表如下独立意见： 经核查,我们认为:经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事 候选人的履历资料,被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条 件,具备相应的任职资格,未发现有《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候 选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定,不存在损害股东利益的情形。综上,全体独立董事同意 提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意提交 股东大会审议。 2024年10月9日 (以下无正文) 谭燕芝 朱开悉 【本页无正文, ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-036 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事的相关情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会由9名董事组 成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高 新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年10月9 日召开了第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事认为：经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事候选人的履历 资料，被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格， 未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-037 湖南海利化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘书 刘洪波先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘洪波先生仍在公司担任总经理职务。 公司董事会对刘洪波先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所 做的贡献表示衷心感谢。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会十五次会议，经公司董事长肖志 勇先生提名，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋祖 学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。蒋祖学先生已取得上海证券交易所颁发的主板 上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的 专业知识。公司独 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－035 湖南海利化工股份有限公司 第十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十五次董事会会议于2024年9月30日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月9日上午在长沙市公司 本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人的议案》； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 董事会提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议， 公司将择日召开股东大会审议。 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 董事会同意聘任 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 19 日 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）子公司宁夏海 利科技有限公司（以下简称"宁夏海利"）建设的"年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨 甲基硫菌灵等系列产品及配套 3 万吨/年光气建设项目"部分装置已于近日一次 性试车成功，生产出合格产品（设备运行良好，指标合格）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 关于宁夏海利项目部分生产装置试车成功的公告 湖南海利化工股份有限公司董事会 宁夏项目部分装置正式投产后，将进一步提升公司产能，提高公司行业竞争 力，为公司创造更好的经济效益。 由于该项目目前仍处于试生产阶段，部分设备及工艺参数需要进一步优化调 整，到全面达产还需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波 动等风险，经营业绩具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

湖南海利化工股份有限公司第十届九次监事会会议于 2024 年 8 月 13 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日上午在长沙市 公司本部采用现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－029 湖南海利化工股份有限公司 第十届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年半年度报告》全文和 摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司监事会及监事保证《2024 年半年度报告》全文和摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－028 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告》（全文和摘要）； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十四次董事会会议于2024年8月13日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日上午在长沙市公司 本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2024年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－030）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年8月27日 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-031 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月产量 | 2024 | 年 1-6 | 月销量 | 2024 年 | 1-6 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 氨基甲酸酯类 | | 5,249.83 | | | 3,960.14 | | 37,310.43 | | | 杂环类 | | 3,000.60 | | | 2,299.78 | | 15,90 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人宁建文及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划），因 存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...