证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-037 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 7 月 31 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》。 公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、 一名职工代表董事，经持有公司股份 1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及 公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董 盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚 旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人 简历见附件。 上述三位 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人楚旭日,已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事 会提名为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名楚旭日为山东新华锦国 际股份有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人臧听,已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会 提名为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 J 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

山东新华锦国际股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名刘树艳为山东新华锦国 际股份有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 19 日 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料目录 | 一、股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | | | | 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 | | 2 | | 议案二：关于换届选举非独立董事的议案 | | 3 | | 议案三：关于换届选举独立董事的议案 | | 5 | 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 一、会议时间： （六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的 表决结果 （七）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》 （八）会议结束 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-038 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-036 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议经本次董事会 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十七次 会议于 2025 年 7 月 31 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 29 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ...

证券之星消息，7月30日饰品板块较上一交易日下跌0.02%，飞亚达领跌。当日上证指数报收于3615.72， 上涨0.17%。深证成指报收于11203.03，下跌0.77%。饰品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002345 | 潮宏基 | 14.68 | 4.19% | 36.33万 | | 5.30亿 | | 300945 | 曼卡龙 | 19.52 | 1.72% | 15.46万 | | 3.01亿 | | 665509 | 菜直股份 | 15.29 | 0.66% | 5.01万 | 7651.16万 | | | 600916 | 中国黄金 | 8.24 | 0.37% | 18.98万 | | 1.57亿 | | 002731 | 幸华珠宝 | 13.01 | 0.31% | 7.18万 | 9348.38万 | | | 002867 | 周大生 | 13.14 | 0.23% | 4.70万 | 6173.52万 | | | 600 ...

Key Points - The controlling shareholder, Shandong Lujin Import and Export Group Co., Ltd. (Lujin Group), holds 185,532,352 shares, accounting for 43.27% of the total shares of the company, with a total of 184,920,000 shares pledged, representing 99.67% of its holdings and 43.13% of the company's total shares [1][2] - Lujin Group has recently released and re-pledged part of its shares, specifically 3 million shares were released from pledge and 6 million shares were re-pledged on July 28, 2025 [1] - As of the announcement date, Lujin Group and its concerted parties have pledged shares amounting to 99.64% of their total holdings, with no shares being subject to restrictions or freezing [2] - Lujin Group has a total of 14,285,000 shares maturing in the next year, which represents 76.99% of its holdings and 33.32% of the company's total shares, with a corresponding financing balance of 54.409 million yuan [3] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations, illegal guarantees, or related transactions that harm the company's interests [4] - The stock pledges by Lujin Group are primarily for bank and individual off-market pledges, and there is no risk of forced liquidation due to market price declines, which will not significantly impact the company's main business or financial costs [5] - Lujin Group has a strong financial position with a bank credit line of 6.9 billion yuan, of which 4.2 billion yuan has been utilized, indicating manageable debt risk [7] - The company has confirmed that there are no significant lawsuits or arbitrations related to debt issues involving Lujin Group [7] - The funds raised from stock pledges are mainly used for the operational needs of Lujin Group and its subsidiaries, and measures will be taken to mitigate risks if stock prices decline [10]