证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2025-036 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日在青 岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年7月29日发出。会议由 董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2025-037）的相关内容。 本议案已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-036 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十七次 会议于 2025 年 7 月 31 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 29 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）的相关内容。 公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议经本次董事会 审议通过的并 ...

山东新华锦国际股份有限公司 会议资料 一、会议时间： 山东新华锦国际股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00 二、会议议案 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 ........ 2 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人 数及所持有表决权的股份总数 （二）审议议案： 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 议案二：关于换届选举非独立董事的议案 议案三：关于换届选举独立董事的议案 （三）股东发言及大会讨论 （四）与会股东及股东代表投票表决议案 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 （八）会议结束 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一、关于调整2025年度非独立董事薪酬方案 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-038 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 投票股东类型 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 7 月 31 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》。 公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、 一名职工代表董事，经持有公司股份 1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及 公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董 盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚 旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人 简历见附件。 上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的 相关培训 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，新华锦发布公告称，公司第十三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯7月31日晚间，新华锦（600735）发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第一次 临时股东会。本次股东会将审议《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinhua Jin (SH 600735) held its 17th meeting of the 13th Board of Directors on July 31, 2025, to discuss the proposal for the board's re-election and other documents [2] - In the fiscal year 2024, Xinhua Jin's revenue composition is as follows: hair products accounted for 54.75%, e-commerce for 22.77%, textiles for 11.89%, used cars for 8.17%, and others for 1.54% [2]

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘树艳,已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事 会提名为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名臧听为山东新华锦国际 股份有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 山东新华锦国际股份有限公司 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 ...