山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 8 月 19 日 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料目录 | 一、股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | | | | 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 | | 2 | | 议案二：关于换届选举非独立董事的议案 | | 3 | | 议案三：关于换届选举独立董事的议案 | | 5 | 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 一、会议时间： （六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的 表决结果 （七）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》 （八）会议结束 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-038 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日至2025 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-036 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议经本次董事会 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十七次 会议于 2025 年 7 月 31 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 29 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 ...

证券之星消息，7月30日饰品板块较上一交易日下跌0.02%，飞亚达领跌。当日上证指数报收于3615.72， 上涨0.17%。深证成指报收于11203.03，下跌0.77%。饰品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002345 | 潮宏基 | 14.68 | 4.19% | 36.33万 | | 5.30亿 | | 300945 | 曼卡龙 | 19.52 | 1.72% | 15.46万 | | 3.01亿 | | 665509 | 菜直股份 | 15.29 | 0.66% | 5.01万 | 7651.16万 | | | 600916 | 中国黄金 | 8.24 | 0.37% | 18.98万 | | 1.57亿 | | 002731 | 幸华珠宝 | 13.01 | 0.31% | 7.18万 | 9348.38万 | | | 002867 | 周大生 | 13.14 | 0.23% | 4.70万 | 6173.52万 | | | 600 ...

Key Points - The controlling shareholder, Shandong Lujin Import and Export Group Co., Ltd. (Lujin Group), holds 185,532,352 shares, accounting for 43.27% of the total shares of the company, with a total of 184,920,000 shares pledged, representing 99.67% of its holdings and 43.13% of the company's total shares [1][2] - Lujin Group has recently released and re-pledged part of its shares, specifically 3 million shares were released from pledge and 6 million shares were re-pledged on July 28, 2025 [1] - As of the announcement date, Lujin Group and its concerted parties have pledged shares amounting to 99.64% of their total holdings, with no shares being subject to restrictions or freezing [2] - Lujin Group has a total of 14,285,000 shares maturing in the next year, which represents 76.99% of its holdings and 33.32% of the company's total shares, with a corresponding financing balance of 54.409 million yuan [3] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations, illegal guarantees, or related transactions that harm the company's interests [4] - The stock pledges by Lujin Group are primarily for bank and individual off-market pledges, and there is no risk of forced liquidation due to market price declines, which will not significantly impact the company's main business or financial costs [5] - Lujin Group has a strong financial position with a bank credit line of 6.9 billion yuan, of which 4.2 billion yuan has been utilized, indicating manageable debt risk [7] - The company has confirmed that there are no significant lawsuits or arbitrations related to debt issues involving Lujin Group [7] - The funds raised from stock pledges are mainly used for the operational needs of Lujin Group and its subsidiaries, and measures will be taken to mitigate risks if stock prices decline [10]

Group 1 - The stock price of Xinhua Jin closed at 8.15 yuan on July 29, 2025, down 4.68% from the previous trading day, with a trading volume of 221 million yuan [1] - Xinhua Jin's main business includes textile and apparel, as well as medical devices, and its controlling shareholder, Lujin Group, has recently made changes to its pledged shares [1] - On July 28, Lujin Group released a pledge of 3 million shares while adding a new pledge of 6 million shares, resulting in a cumulative pledge ratio of 99.67% [1] - In the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 373 million yuan and a net profit of 6.3 million yuan [1] Group 2 - On the same day, the net outflow of main funds was 31.9 million yuan, accounting for 0.92% of the circulating market value [2]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-035 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持有上 市公司 185,532,352 股，占公司股份总数的 43.27%，所持上市公司股份累计质押数量为 （本次解押及再质押后）184,920,000 股，占其持股总数的 99.67%，占公司股份总数的 43.13%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份 185,596,152 股，占公司 股份总数的 43.28%，所持上市公司股份累计质押数量为（本次解押及再质押后） 184,920,000 股，占其持股总数的 99.64%，占公司股份总数的 43.13%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的通知，鲁锦集团将其 持有的本公司部分股份解除质押并再次 ...

从资金流向上来看，当日饰品板块主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流出2154.59万元，散户资金净 流入1.59亿元。饰品板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000026 | 飞亚达 | 17.88 | 2.64% | 21.11万 | | 3.67亿 | | 002345 | 潮宏墓 | 14.09 | 2.55% | 15.78万 | | 2.18亿 | | 002721 | 金一文化 | 3.85 | 0.52% | 191.91万 | | 7.28亿 | | 002867 | 周大生 | 13.11 | 0.23% | - 5.93万 | 7759.08万 | | | 6655609 | 菜自股份 | 15.19 | -0.13% | 3.59万 | 5434.09万 | | | 600916 | 中国黄金 | 8.21 | -0.36% | 16.53万 | | 1.36亿 | | 600612 | 老凤祥 | 47.79 | ...

新华锦(600735)今日涨停，全天换手率3.35%，成交额1.17亿元，振幅8.19%。龙虎榜数据显示，营业部 席位合计净买入2934.86万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.78%上榜，营业部席位合计净买入2934.86万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5493.68万元，其中，买入成交额为 4214.27万元，卖出成交额为1279.41万元，合计净买入2934.86万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部，买 入金额为1577.56万元，第一大卖出营业部为瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 营业部，卖出金额为352.79万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌0.69%，上榜后5日平均跌1.87%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入4824.10万元，其中，特大单净流入5746.40万元，大单资金净 流出922.30万元。近5日主力资金净流入4340.36万元。 4月30日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入3.73亿元，同比下降20.70%，实现净 ...

Group 1 - The stock of Xinhua Jin (600735) experienced a limit down today, with a turnover rate of 9.54% and a trading volume of 303 million yuan, showing a fluctuation of 6.56% [2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's watch list due to a daily price deviation of -9.99%, with a total net sell of 35.49 million yuan from brokerage seats [2] - In the past six months, the stock has appeared on the watch list 10 times, with an average price drop of 0.88% the next day and an average drop of 3.59% over the following five days [2] Group 2 - For the first quarter, the company reported a revenue of 37.3 million yuan, a year-on-year decrease of 20.70%, and a net profit of 6.30 million yuan, down 14.35% year-on-year [3] - The top buying brokerage on July 7 was UBS Securities with a purchase amount of 14.39 million yuan, while the top selling brokerage was Yuekai Securities with a selling amount of 25.95 million yuan [3][4] - The net outflow of main funds for the stock today was 73.25 million yuan, with a significant outflow of 43.74 million yuan from large orders [2]