（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，新华锦发布公告称，公司第十三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯7月31日晚间，新华锦（600735）发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第一次 临时股东会。本次股东会将审议《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinhua Jin (SH 600735) held its 17th meeting of the 13th Board of Directors on July 31, 2025, to discuss the proposal for the board's re-election and other documents [2] - In the fiscal year 2024, Xinhua Jin's revenue composition is as follows: hair products accounted for 54.75%, e-commerce for 22.77%, textiles for 11.89%, used cars for 8.17%, and others for 1.54% [2]

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘树艳,已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事 会提名为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名臧听为山东新华锦国际 股份有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 山东新华锦国际股份有限公司 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-037 山东新华锦国际股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现 将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 7 月 31 日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》。 公司第十四届董事会由七名董事组成，其中三名非独立董事、三名独立董事、 一名职工代表董事，经持有公司股份 1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及 公司董事会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董 盛、刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会董事候选人，其中刘树艳、臧昕、楚 旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。公司第十四届董事会成员候选人 简历见附件。 上述三位 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人楚旭日,已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事 会提名为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名楚旭日为山东新华锦国 际股份有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人臧听,已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会 提名为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 J 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

山东新华锦国际股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名刘树艳为山东新华锦国 际股份有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...