中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、 《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司董事会设董事长 1 名，根据需要设副董事长若干名，董事长和 副董事长由董事会 ...

Core Viewpoint - COFCO Sugar's 2025 semi-annual report highlights significant declines in revenue and profit due to challenging market conditions in both the sugar and tomato industries, while emphasizing the company's commitment to maintaining operational stability and pursuing high-quality development strategies [1][7]. Company Overview and Financial Indicators - COFCO Sugar reported a total revenue of approximately 11.77 billion RMB for the first half of 2025, a decrease of 21.32% compared to the same period last year [2]. - The total profit for the period was approximately 579 million RMB, down 43.31% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 445 million RMB, reflecting a 48.42% decline compared to the previous year [2]. - The company's net assets at the end of the reporting period were approximately 10.83 billion RMB, a decrease of 5.93% from the end of the previous year [2]. Industry and Main Business Analysis Sugar Industry - COFCO Sugar is a leading enterprise in the sugar industry, which is essential for daily nutrition and various food products [3]. - The global sugar market is characterized by concentrated production in a few countries, with Brazil being the largest producer, followed by India and Thailand [3]. - The global sugar production for the 2024/25 season is projected to be approximately 175.54 million tons, maintaining stability in supply [3]. - Domestic sugar production in China is around 10 million tons, with consumption at approximately 15 million tons, indicating a reliance on imports to meet demand [4]. Tomato Industry - The tomato industry is recognized for its health benefits and is a significant trade vegetable globally, with China being a major producer and exporter [5]. - The global processed tomato production is expected to decrease by 14% in 2025, with China's production forecasted at 510,000 tons, a reduction of 535,000 tons from the previous year [5]. - The domestic market for tomato products is expanding, driven by changing consumer preferences and increased demand for convenience foods [6]. Operational Performance and Strategic Initiatives - COFCO Sugar has implemented a comprehensive agricultural management system to enhance raw material control and reduce production costs [8]. - The company is focusing on high-value product development, including medical-grade sugars and liquid sugars, to adapt to market demands [9]. - COFCO Sugar has established a full industry chain model, integrating upstream supply, midstream production, and downstream marketing to enhance operational efficiency [16].

中粮糖业控股股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 第五条 公 ...

中粮糖业控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、监管规则及《公司 章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司董事会设董事长 1 名，根据需要设副董事长若干名，董事长和 副董事长由董事会以 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长 （或担任董事的总经理）担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补 ...

第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相 关管理按照《公司独立董事工作制度》等相关规章制度执行。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东或董事会提名，股东会选举或更换，并可在任期届 满前由股东会解除其职务。 中粮糖业控股股份有限公司 外部董事管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称公司）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职 条件，明确外部董事的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，不在公司担 任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 股东可根据自身实际采用组织遴选或市场化选聘等方式确定外部董事候选 人名单，并以提案的方式提请股东会表决，选举两名以上的董事时实行累积投票 制度。 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责任感强，坚持原 则，担当尽 ...

中粮糖业控股股份有限公司章程 中粮糖业控股股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | | 第五章 | 党委 | | | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | | 第 ...

中粮糖业控股股份有限公司 独立董事津贴管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从 事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制 定本办法。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴由基本津贴加上专门委员会职务津贴组成， 即：独立董事津贴=基本津贴+职务津贴（分为主任委员津贴和委员津贴）。 前述所指"基本津贴"为13万元人民币每人每年；"职务津贴"为专门委员 会主任委员津贴2万元人民币每人每年，委员津贴为1万元人民币每人每年。其中， "职务津贴"中的主任委员或委员津贴不重复计算，担任两个及以上专门委员会 主任委员或委员的独立董事，对应津贴只计算一次。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东会通过后按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经 ...

中粮糖业控股股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制工作， 提高经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现公司内部控制目标的过程。 第三条 公司内部控制目标： （一）提升公司质量，提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报，促进公司发展战略的实现； （二）保障公司资产的安全、经营合法合规； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。 第四条 公司内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、合规性和 成本效益的基本原则。 第二章 组织机构及职责 第七条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责，定期 对公司内部控制情况进行检查和自我评价。 董事会下设审计与风险管理委员会负责审查、监督公司内部控制实施及评估 公司的内部控制，协调内部控制审计等工作。 第五条 公司及 ...